Kinasuhan ng korte ng distrito ng Estados Unidos ang dalawang mamamayang European kaugnay ng kumperensya ng blockchain at cryptocurrency sa North Korea na lumabag sa mga parusa ng US noong 2019.
Ayon sa US Department of Justice, ang mga dokumento ng hukuman magsasabi na sina Alejandro Cao De Benos, isang mamamayan ng Spain, at Christopher Emms, isang mamamayan ng United Kingdom, ay nagsabwatan upang labagin ang mga parusa ng US sa Hilagang Korea nang magkasama silang nagplano at nag-organisa ng 2019 Pyongyang Blockchain at Cryptocurrency Conference.
Ang pares ay diumano'y nakipagtulungan sa dating developer ng Ethereum na si Virgil Griffith upang magbigay ng pagtuturo kung paano magagamit ng DPRK ang teknolohiya ng blockchain at cryptocurrency upang maglaba ng pera at umiwas sa mga parusa. Nang maglaon, nagpatuloy ang tatlo sa pagbibigay ng karagdagang mga serbisyo ng cryptocurrency at blockchain sa bansang sinanction sa pamamagitan ng paghahanap na tulungan silang bumuo ng imprastraktura at kagamitan ng cryptocurrency.
Si Griffith ay kilala sa cryptocurrency space para sa kanyang malawak na trabaho sa Ethereum cryptocurrency platform sa mga unang taon nito. Siya ay inaresto ng Federal Bureau of Investigation (FBI) noong Nobyembre 2019 para sa kanyang koneksyon sa kumperensya at umamin ng guilty noong Setyembre ng nakaraang taon para sa paglabag sa International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)
Noong Abril 12, sinentensiyahan siya ng 63 buwang pagkakulong at sinampal ng $100,000 na multa.
Ang akusasyon ay nagsasaad din na sina Cao De Benos at Emms ay nagrekrut kay Griffith upang magsalita sa kumperensya ng DPRK at inayos ang kanyang paglalakbay sa DPRK noong 2019 para sa layuning ito. Sinasabi rin nito na si Cao De Benos ay nakipag-ugnayan sa gobyerno ng DPRK para sa paglahok ni Griffith sa kumperensya.
Ang mag-asawa ay kinasuhan ng isang bilang ng pagsasabwatan upang labagin ang mga parusa ng US na lumalabag sa IEEPA, na nagdadala ng maximum na parusang 20 taon sa bilangguan.
Sa isang kasamang pahayag na inilathala ng Kagawaran ng Hustisya ng US, ang FBI ay nagbigay ng matinding babala sa sinumang tao o kumpanyang nag-iisip na iwasan ang mga parusa ng US laban sa isang dayuhang pamahalaan.
Sinabi ni acting assistant director Bradley S. Benavides ng Counterintelligence Division ng FBI:
"Ang mga nag-iisip na umiiwas sa mga parusa ng US laban sa isang dayuhang gobyerno ay dapat malaman na ang FBI at ang mga kasosyo nito ay agresibong mag-iimbestiga sa mga kasong ito."
Ang akusasyon ay dumating sa isang kawili-wiling oras pagkatapos ipahayag kamakailan ng US Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) na ita-target nito ang mga entidad at indibidwal na sangkot sa mga pagtatangkang iwasan ang mga parusang ipinataw ng Estados Unidos at ng mga internasyonal na kasosyo nito sa Russia.
Nauugnay: Inililista ng US Treasury Dept ang crypto mining firm sa pinakabagong mga parusa laban sa Russia
Noong nakaraang linggo, inihayag ng US Treasury Department na pinangalanan nito ang isang tagabigay ng serbisyo ng pagmimina ng crypto na nakabase sa Russia na BitRiver AG at ilang mga subsidiary bilang mga kumpanyang nangangasiwa sa pag-iwas sa mga parusa.
"Ang Estados Unidos ay nakatuon sa pagtiyak na walang asset, gaano man kakomplikado, ang magiging mekanismo para sa rehimeng Putin upang mabawi ang epekto ng mga parusa."
Noong Biyernes, inihayag ng OFAC na mayroon ito pinahintulutan ang tatlong Ethereum address di-umano'y na-link sa North Korean na naka-link na pagnanakaw ng higit sa $600 milyon sa crypto mula sa nonfungible token (NFT) game na Axie Infinity's Ronin sidechain noong Marso.
Pinagmulan: https://cointelegraph.com/news/two-more-charged-with-teaching-north-koreans-to-evade-us-sanctions-with-crypto