Apat na Sentensiya ng Korte sa UK para sa £21m Crypto Fraud

Hinatulan ng korte ng UK ang apat na lalaki ng 15 taon na pagkakulong dahil sa ilegal na pagkuha ng £21 milyon ($25 milyon) na halaga ng mga digital asset sa pamamagitan ng Australian cryptocurrency exchange.

Preston Crown Court na nakabase sa Lancashire, England nasentensiyahan Stephen William Boys, 58, Kelly Caton, 44, Jordan Kane Robinson, 23, at James Austin-Beddoes, 27.

Hinatulan sila ng mga hurado na nagkasala sa mapanlinlang na pagkuha ng milyun-milyon Bitcoin at iba pang cryptocurrency mula sa Australia-based na cryptocurrency exchange na CoinSpot. Sila rin ay napatunayang nagkasala sa paglalaba ng ari-arian, sa sandaling ito ay nakuha nang hindi labag sa batas. 

Ang apat ay pinagsama-sama ni James Parker, ang sinasabing utak ng sabwatan na namatay noong Ene. 2021.

Exchange Defrauded ng $18 milyon

Mula sa kanyang tahanan sa Blackpool, sinamantala ni Parker ang isang depekto sa imprastraktura ng palitan, na nagpapahintulot sa kanya na mangolekta ng milyun-milyong pounds sa crypto. Sa pagitan ng Okt. 2017 at Ene. 2018, inalis ni Parker ang mga crypto asset na nagkakahalaga ng £15 milyon ($18 milyon). Si Caton at Robinson, mga kasamang pinaboran sa kaalaman sa pagsasamantala, ay nag-withdraw din ng £2.7 milyon at £1.7 milyon, ayon sa pagkakabanggit.

Nang makuha ang cryptocurrency, hinanap ni Parker ang kanyang financial advisor, Boys, para tulungan siyang i-convert ito sa cash. Sa pakikipagtulungan kay Kambi, isang UK national na nakabase sa Dubai, nilinis ng Boys ang mga pondo sa pamamagitan ng iba't ibang foreign account.

Nakipagtulungan ang mga Imbestigador sa Australian at Finnish Counterparts

Dahil sa teknikal na kadalubhasaan na kinakailangan para sa pagsisiyasat, ang Crown Prosecution Service ay nakipagtulungan nang husto. Halimbawa, ang Civil Recovery Unit nito ay nakipagtulungan sa mga espesyalistang opisyal mula sa North West Regional Organized Crime Unit. Sama-sama, nakita at natukoy nila ang mga ninakaw na ari-arian at nakakuha ng Civil Recovery Order sa High Court, sa tinatayang halaga na halos £1 milyon.

Ang mga pakikipagsosyo ay pinalawak din sa buong mundo, ayon sa isang opisyal ng CPS. Inilarawan niya ang pakikipagtulungan sa mga awtoridad ng Australia at Finnish upang pag-aralan ang isang malaking halaga ng digital na materyal. Kinukuha pa rin ng mga awtoridad ang mga ari-arian, ngunit nagbalik na ng malaking bahagi sa palitan. Bagama't namatay si Parker bago siya makasuhan, nakakuha pa rin ang mga imbestigador ng £1 milyon na civil recovery order laban sa kanyang ari-arian.

Tumataas ang Krimen sa Crypto ng UK

Natuklasan ng UK National Crime Agency na ang money laundering ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ang mga kriminal ay bumaling sa crypto. Ayon sa ulat, kinuha ng ahensya ang crypto na nagkakahalaga ng £26.89 milyon (humigit-kumulang $32.4 milyon) sa pagitan ng Abril 1, 2021, at Marso 31, 2022. Sa paglipas ng 2022, ang industriya ng crypto ay nakaranas ng mga hack na nagkakahalaga ng higit sa $3 bilyon.

Upang labanan ang paglaki ng krimen na nauugnay sa crypto, ang ahensya Inilunsad isang espesyal na yunit, "NCCU Crypto Cell." Sa simula ng buwan, ang ahensya ay naghahanap ng mga eksperto na may "espesyalistang karanasan sa cryptocurrency." Ayon sa mga listahan ng trabaho, ang ahensya ay nag-aalok ng suweldo sa hanay sa pagitan ng £40,209 at £43,705.