Iniuugnay ng US Agency ang mga Crypto ATM sa Human at Drug Trafficking Trade

Sinisisi ng United States Government Accountability Office (GAO), ang mga crypto ATM para sa tumaas na paggamit ng mga digital na pera upang mapadali ang pandaigdigang kalakalan ng human at drug trafficking.

Sa isang ulat na inilabas noong Lunes, iminungkahi ng ahensya na ang mga crypto ATM ay lalong nagiging popular sa mga human at drug traffickers higit sa lahat dahil sa kanilang unregulated na kalikasan at ang kahirapan sa pagsubaybay sa mga transaksyong ginawa sa pamamagitan ng mga ito.

Mga Paratang sa Trafficking ng Crypto ATM

Ang pag-aaral ay isinagawa noong Setyembre noong nakaraang taon sa layuning maunawaan ang antas ng paggamit ng virtual na pera sa mga internasyunal na operasyon ng trafficking, at kung paano maaaring iposisyon ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas ng Amerika ang kanilang mga sarili upang kontrahin ang pagtaas ng mga krimen na pinadali ng cryptocurrency.

Itinampok din ng pag-aaral kung paano ginagamit ng mga kartel ng droga sa South America at iba't ibang transnational na organisasyong kriminal ang mga crypto ATM upang ilipat ang milyun-milyong dolyar sa mga hangganan nang hindi nakakaakit ng atensyon ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas. 

Tinukoy ng ulat ang pinakamalaking hamon na kinakaharap ng mga ahensya tulad ng US Postal Service, Immigration and Customs Enforcement (ICE), Internal Revenue Service (IRS), at Federal Bureau of Investigations (FBI), sa labanan laban sa crypto crime, ay ang kakulangan ng impormasyon tungkol sa mga crypto ATM.

Habang ang mga crypto kiosk ay kailangang magparehistro sa Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), sa kasalukuyan ay walang batas na nag-aatas sa kanila na ibunyag ang eksaktong mga lokasyon ng kanilang mga ATM. Nililimitahan ng butas na ito ang kakayahan ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas na tukuyin ang mga crypto ATM sa mga lugar na madaling kapitan ng mga krimen sa pananalapi. Sa ulat, iminungkahi ng GAO na ang IRS at FinCEN ay kailangang magtulungan nang higit pa upang ayusin ang pagpaparehistro at pagpapatakbo ng mga crypto ATM.

Pag-iwas sa Krimen sa Crypto

Noong 2013, matagumpay na naisara ng mga ahensya ng gobyerno ang Silk Road, isa sa pinakasikat na dark web marketplace para sa mga ipinagbabawal na gamot at pakikipagtalik. Gayunpaman, ang pagsasara na ito ay humantong sa pag-usbong ng mas bago, mas maliliit na marketplace na naging dahilan upang mas mahirap para sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas na matukoy ang mga ito, lalo na matapos ang karamihan sa kanila ay nagsimulang tumanggap ng crypto bilang bayad.

Ang Ulat ng GAO nagmumungkahi na ang mga paghihirap na nauugnay sa pagsasama ng mga debit at credit card sa kanilang mga operasyon ay humantong sa higit sa kalahati ng halos apatnapung pangunahing online commercial sex marketplaces upang simulan ang pagtanggap ng crypto bilang isang paraan ng pagbabayad.

Ngunit kahit na may kaugnay na kahirapan sa pagsubaybay sa krimen sa crypto, ang gobyerno ng US ay nagkaroon ng kaunting tagumpay sa paglaban sa paggamit ng mga virtual na pera sa droga at human trafficking. Noong nakaraang taon lamang, ang IRS ay nakakuha ng higit sa $3 bilyon sa crypto mula sa mga kriminal, na may hindi bababa sa $1 bilyon mula sa halagang iyon na naka-link sa kasumpa-sumpa na Silk Road.

Ayon sa GAO, sa lahat ng IRS pagsisiyasat na may kinalaman sa crypto, isang quarter na nauugnay sa trafficking ng droga. Para sa ICE, 36% ng mga pagsisiyasat nito sa crypto ay nauugnay sa droga. Ngunit ang US Postal Service ang may pinakamalaking porsyento ng mga asset ng crypto na may kaugnayan sa droga na nasamsam, kung saan ang 85% ng crypto haul nito ay sangkot sa trafficking ng droga.