Ang US Department of Justice (DOJ) ay nag-aanunsyo ng mga kaso laban sa CEO ng isang crypto mining company para sa di-umano'y pagpapatakbo ng pandaigdigang investment fraud scheme.
Ayon sa isang pahayag na inilabas ng DOJ, si Luiz Capuci Jr., ang punong ehekutibo at tagapagtatag ng Mining Capital Coin (MCC), ay nagsinungaling sa mga namumuhunan tungkol sa mga kakayahan ng kumpanya sa pagmimina ng crypto at ang paggana ng pagmamay-ari nitong token habang nagnanakaw ng $62 milyon ng kanilang mga pamumuhunan at inilalagay ang mga ito sa crypto wallet na kinokontrol niya.
“Ipinahayag ni Capuci at ng kanyang mga kasabwat ang sinasabing internasyonal na network ng mga makinang pagmimina ng cryptocurrency ng MCC bilang may kakayahang makabuo ng malaking kita at garantisadong pagbabalik sa pamamagitan ng paggamit ng pera ng mga namumuhunan sa pagmimina ng bagong cryptocurrency.
Ipinahayag din ng Capuci ang sariling cryptocurrency ng MCC, ang Capital Coin, bilang isang sinasabing desentralisadong autonomous na organisasyon na 'pinatatag ng kita mula sa pinakamalaking operasyon ng pagmimina ng cryptocurrency sa mundo.'
Gaya ng sinasabi sa akusasyon, gayunpaman, si Capuci ay nagpatakbo ng isang mapanlinlang na pamamaraan sa pamumuhunan at hindi gumamit ng mga pondo ng mga namumuhunan upang minahan ng bagong cryptocurrency, gaya ng ipinangako, ngunit sa halip ay inilihis ang mga pondo sa mga wallet ng cryptocurrency sa ilalim ng kanyang kontrol.
Sinasabi rin ng DOJ na niloko ni Capuci ang mga mamumuhunan sa pamamagitan ng panlilinlang sa kanila tungkol sa tinatawag na "trading bots" ng kumpanya na "nilikha ng mga nangungunang software developer sa Asia, Russia, at US," at sa pamamagitan ng pagsisimula ng pyramid scheme.
“Ang akusasyon ay higit pang nagsasaad na ang Capuci ay nagpahayag at mapanlinlang na ipinagbili ang sinasabing 'Trading Bots' ng MCC bilang isang karagdagang mekanismo ng pamumuhunan para sa mga mamumuhunan upang mamuhunan sa merkado ng cryptocurrency...
Nagpatakbo umano si Capuci ng isang scheme ng pandaraya sa pamumuhunan kasama ang Trading Bots at hindi, gaya ng ipinangako niya, gamit ang MCC Trading Bots upang makabuo ng kita para sa mga mamumuhunan, ngunit sa halip ay inilihis ang mga pondo sa kanyang sarili at sa mga kasabwat.
Ang Capuci ay diumano rin na nag-recruit ng mga promoter at mga kaakibat upang i-promote ang MCC at ang iba't ibang mga programa sa pamumuhunan nito sa pamamagitan ng multi-level marketing scheme, na karaniwang kilala bilang isang pyramid scheme.
Ang CEO ay kinasuhan ng maraming felonies, kabilang ang conspiracy to commit wire fraud, conspiracy to commit securities fraud at conspiracy to commit international money laundering, ayon sa DOJ. Kung mapatunayang nagkasala, mahaharap siya sa maximum na kabuuang parusa na 45 taon.
Tsek Presyo ng Aksyon
Huwag Palampasin ang Beat - sumuskribi upang makakuha ng mga alerto sa email ng crypto na direktang naihatid sa iyong inbox
Sundan kami sa kaba, Facebook at Telegrama
Daluyong Ang Pang-araw-araw na Hodl Mix
Pagtanggi: Ang mga opinyon na ipinahayag sa The Daily Hodl ay hindi payo sa pamumuhunan. Dapat gawin ng mga namumuhunan ang kanilang nararapat na pagsusumikap bago gumawa ng anumang mga pamumuhunan na may mataas na peligro sa Bitcoin, cryptocurrency o digital assets. Mangyaring pinapayuhan na ang iyong paglilipat at mga kalakal ay nasa iyong sariling peligro, at ang anumang pagkawala na maaari mong makuha ay ang iyong responsibilidad. Hindi inirerekumenda ng Daily Hodl ang pagbili o pagbebenta ng anumang mga cryptocurrencies o digital assets, at hindi rin ang The Daily Hodl na isang tagapayo sa pamumuhunan. Mangyaring tandaan na ang Daily Hodl ay nakikilahok sa kaakibat na marketing.
Itinatampok na Larawan: Shutterstock/dani3315/Natalia Siiatovskaia
Pinagmulan: https://dailyhodl.com/2022/05/07/us-department-of-justice-charges-florida-executive-over-alleged-involvement-in-62000000-crypto-fraud/