Binuksan ng Departamento ng Hustisya ng US ang una nitong kasong kriminal ng pag-iwas sa mga parusa gamit ang mga cryptocurrencies, ayon sa isang pederal na hukom.
Inakusahan ngayon ang isang hindi pinangalanang American citizen na nagpadala ng $10M ng cryptocurrency sa isang bansang pinahintulutan ng Office of Foreign Assets Control, isang sangay ng US Treasury Department. Inaprubahan ni Judge Zia M. Faruqui mula sa Washington, DC ang isang reklamong inihain ng Justice Department laban sa nasasakdal, na naglipat ng mga crypto asset sa isa sa maraming bansang nahaharap sa mahigpit na parusa ng US, katulad ng Iran, Cuba, North Korea, Russia, o Syria. "Ang Kagawaran ng Hustisya ay maaaring at magsasakdal ng kriminal sa mga indibidwal at entidad para sa hindi pagsunod sa mga regulasyon ng OFAC, kabilang ang tungkol sa virtual na pera," sabi ni Faruqui.
Sinasabi ng OFAC na ang mga virtual na pera ay kasama sa kamakailang batas
Naglabas ang OFAC ng mga regulasyon noong Oktubre 2020 na naglilinaw na ang mga transaksyon sa mga bansang may sanction na kinasasangkutan ng mga digital asset ay walang pinagkaiba sa mga transaksyon sa mga bansang iyon na ginawa sa fiat currency.
Ang kaso ay una, ayon kay Ari Redbord, na nagtrabaho bilang isang senior adviser sa Treasury Department noong 2019 at 2020. “Ang nakikita natin ay ang Department of Justice ay aktibong hahabulin ang mga aktor na nagtatangkang gumamit ng cryptocurrency, ngunit din na mahirap gamitin ang cryptocurrency upang maiwasan ang mga parusa, "siya sinabi.
Ang Crypto ay hindi kasing-anonymous gaya ng iniisip mo
Bago ang desisyong ito, dalawang tao ay naaresto ng DOJ para sa pagsasabwatan sa paglalaba ng bitcoin na ninakaw sa isang hack ng Bitfinex, isang crypto exchange sa Hong Kong. Sa parehong mga kaso, ang immutability at pseudonymous na kalikasan ng bitcoin ay napatunayang isang nakamamatay na depekto sa armory ng mga salarin. Sa kaso ng Bitfinex, sinusubaybayan ng tagapagpatupad ng batas ang karamihan sa mga na-launder na pondo sa a crypto wallet, "wallet 1CGA4s,” gamit ang blockchain analytics at pagkatapos ay nakumpleto ang puzzle ng pag-link ng mga tao sa wallet sa pamamagitan ng ang pagsasara ng isang site na "dark net" na tinatawag na AlphaBay noong 2017, isang site kung saan nilalaan ang mga pondo. "Ang mga pag-aresto ngayon, at ang pinakamalaking pag-agaw sa pananalapi ng departamento kailanman, ay nagpapakita na ang cryptocurrency ay hindi isang ligtas na kanlungan para sa mga kriminal," ang deputy attorney-general na kasangkot sa kaso sinabi.
Sa kasong ito ng pag-iwas sa mga parusa, muling gumamit ang tagapagpatupad ng batas ng mga tool sa analytics ng blockchain na umunlad mula noong Bitfinex saga upang subaybayan ang mga transaksyon ng akusado. Pagkatapos ay nag-subpoena sila ng isang exchange ng cryptocurrency na nakabase sa US, isang exchange sa ibang bansa, at isang tradisyonal na bangko sa US upang mag-collate ng impormasyon tungkol sa kanilang kapwa kliyente. Ang mga Internet Protocol (IP) address na ginamit upang ma-access ang parehong palitan ay humantong sa pagpapatupad ng batas sa tahanan ng akusado. Isang email search warrant at impormasyon ng pagpaparehistro ng kumpanya ng shell ang kumumpleto sa larawan.
Natuklasan din nila na ang mga tumatanggap na account sa parehong mga palitan ay na-access mula sa mga dayuhang account sa mga bansang may sanction.
"Ang virtual na pera ay hindi masusubaybayan? MALI,” sabi ng hukom sa isang siyam na pahinang advisory document. Tinapos niya ang kanyang opinyon sa pagsasabing may posibilidad na ang virtual na pera na ipinadala sa ibang bansa sa mga sanction na hurisdiksyon ay isang kriminal na gawa, kung saan ang may kasalanan ay posibleng responsable para sa kinasasangkutan ng dalawang crypto exchange sa pag-iwas sa mga parusa.
Ano sa palagay mo ang paksang ito? Sumulat sa amin at sabihin sa amin!
Pagtanggi sa pananagutan
Ang lahat ng impormasyon na nilalaman sa aming website ay nai-publish sa mabuting pananampalataya at para sa pangkalahatang mga layunin ng impormasyon lamang. Anumang pagkilos na gagawin ng mambabasa sa impormasyong matatagpuan sa aming website ay mahigpit na nasa kanilang sariling peligro.
Pinagmulan: https://beincrypto.com/us-doj-lays-first-criminal-crypto-sanctions-charge/