Tatlong residente ng Miami ang inakusahan ng kasangkot sa isang mapanlinlang na crypto scheme ng United States Department of Justice (DOJ). Sina Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez, at Asdrubal Ramirez Meza ay diumano na nanloko ng ilang bangko at isang crypto platform na mahigit $4 milyon.
Sa kamakailang anunsyo nito, binanggit ng DOJ na sinimulan na nito ang bawat kinakailangang proseso para iharap ang tatlong suspek sa US District Court para sa Southern District ng Florida.
Ayon sa ahensya, gumamit umano ang mga indibidwal ng mga pekeng pagkakakilanlan para makakuha ng malalaking virtual asset. Pagkatapos, niloko ng tatlo ang kanilang mga bangko na hindi awtorisado ang mga transaksyon, na humihingi ng refund. Binaligtad ng mga bangko ang mga transaksyon at muling idineposito ang mga pondo sa kanilang mga account. Ilang sandali pa, nag-withdraw sila ng pondo mula sa kani-kanilang bank account.
Isang US attorney ang nag-react sa development. Ayon sa abogado, nilinlang ng mga suspek ang "mga bangko ng US sa paniniwalang sila ay biktima ng panloloko ng ibang tao." Siya, gayunpaman, ay pinuri ang mga pagsisikap ng El Dorado Task Force, na sinabi na nakatulong ito sa pag-alis ng kanilang pandaraya. Sinabi ng abogado na mahaharap ang tatlo sa mga seryosong kaso ng pederal at kakasuhan alinsunod sa mga batas ng lupain. Sila ay mananagot na makakuha ng humigit-kumulang 30 taon sa pederal na bilangguan para sa pagkakasala.
Ayon sa anti-espesyal na ahente ng task force, si J.Patel, “Pinag-ugnay nina Cabrera, Hernandez, at Ramirez ang malakihang operasyong ito upang maglaba ng milyun-milyong dolyar sa pamamagitan ng mga crypto exchange at mga bangko sa US, sa huli ay sinasamantala ang virtual currency market at ang sistema ng pananalapi ng US .”
Sinabi ni Patel na ang El Dorado task force ay nakakuha ng intelligence hinggil sa krimen at nag-organisa ng mga pag-aresto sa mga salarin. Inuulit ng opisyal ang pangako ng task force na makipagtulungan sa ibang mga kapatid na ahensya sa Southern District ng New York upang labanan ang anumang kasunod na paglitaw ng crypto fraud.
Nabanggit ng DOJ na ang trio ay nagpasimula ng mga account gamit ang hindi pinangalanang crypto exchange upang ipagpatuloy ang mapanlinlang na pamamaraan. Gumagamit sila ng mga pekeng pasaporte ng US, mga lisensya sa pagmamaneho, at ninakaw na personal na impormasyon. Para mas maisakatuparan ang kanilang mga ipinagbabawal na aktibidad, sinabi ng DOJ na iniugnay nila ang kanilang mga bank account sa kanilang mga account sa palitan. Ang akusado ay iniulat na gumawa ng maraming deposito sa pamamagitan ng mga ATM ng mga bank account upang makabili ng mga cryptocurrencies mula sa palitan ng banayad.
Nabanggit ng ahensya na nilayon nitong kasuhan ang mga suspek ng mga paratang ng "conspiracy to commit wire fraud at bank fraud."
kaugnay
Tamadoge – Maglaro para Kumita ng Meme Coin
- Kumita ng TAMA sa mga Laban sa Doge Pets
- Nilimitahan ang Supply ng 2 Bn, Token Burn
- NFT-Based Metaverse Game
- Presale Live Ngayon – tamadoge.io
Pinagmulan: https://insidebitcoins.com/news/us-department-of-justice-to-prosecute-three-miami-residents-for-crypto-fraud