Inaresto ng US DOJ ang Tatlong Lalaki sa Miami Higit sa $4 Milyong Crypto Scam 

Ang Kagawaran ng Katarungan ng Estados Unidos (DOJ) ay inaresto ang tatlong lalaki sa Miami na di-umano'y sangkot sa isang pakana upang magnakaw ng milyun-milyong dolyar sa mga cryptocurrencies mula sa isang hindi ibinunyag na crypto exchange at iba pang mga bangko sa America.  

Tatlong Lalaking Nanloko sa mga Bangko, Crypto Exchange

Ayon sa anunsyo ng DOJ, inorganisa ng mga nasasakdal na sina Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez, at Asdrubal Ramirez Meza ang pamamaraan, na tumagal ng ilang buwan noong 2020, upang dayain ang mga bangko sa US at isang crypto exchange ng mahigit $4 milyon sa 2020. 

Ang trio ay bumili ng higit sa $4 milyon na halaga ng mga digital na pera mula sa hindi kilalang kumpanya ng kalakalan gamit ang mga pekeng pasaporte ng US at mga lisensya sa pagmamaneho na nakuha mula sa ibang mga tao upang magbukas ng mga account sa platform at matagumpay na naisakatuparan ang kanilang plano. Ang mga account, gayunpaman, ay naka-link sa mga bank account sa US, na pagmamay-ari at pinamamahalaan din ng trio. 

Matapos bilhin ang mga cryptocurrencies mula sa palitan, ililipat ng mga lalaki ang mga asset sa isang panlabas na pitaka bago tawagan ang mga bangko upang iulat ang mga transaksyon bilang hindi awtorisadong mga transaksyon, na nag-aangkin ng mga biktima ng pandaraya at mapilitan ang mga bangko na baligtarin ang mga transaksyon.

Ire-reimburse ng mga bangko ang mga ito, at nagpatuloy ang scheme hanggang sa makapagtala ang mga apektadong bangko ng higit sa $4 milyon sa mga mapanlinlang na pagbaligtad at ang hindi nabunyag na crypto exchange ay nawalan ng higit sa $3.5 milyon sa mga digital asset. 

“Tulad ng pinaghihinalaang, ginamit ni Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez, at Asdrubal Ramirez Meza ang mga ninakaw na pagkakakilanlan upang bumili ng cryptocurrency at pagkatapos ay dinoble sa pamamagitan ng pagtatalo sa mga transaksyon, nililinlang ang mga bangko ng US sa paniniwalang sila mismo ay biktima ng panloloko ng ibang tao. Salamat sa mga pagsisikap ng El Dorado Task Force ng HSI, ang kanilang pandaraya ay natuklasan, at sila ngayon ay nahaharap sa mga seryosong pederal na singil,” sabi ni US Attorney Damian Williams. 

Wire Fraud at Pinalubhang Pagnanakaw ng Pagkakakilanlan 

Ang mga nasasakdal diumano scammed ang trading platform kasama ang mga asset nito na ipinadala sa isa pang wallet address sa labas ng exchange at ang mga bangko na nagbayad ng mga pondong ginamit para sa mga pagbili. 

Ayon sa mga awtoridad, ang mga nagkasala ay nag-cash out ng mga nalikom mula sa scheme sa pamamagitan ng wire transfers, cashier's checks, at ATM withdrawals.  

Kinasuhan ng US Attorney's Office ang trio sa Southern District ng New York ng maraming pagkakasala, kabilang ang wire fraud at pinalubha na pagnanakaw ng pagkakakilanlan, para sa pagsasamantala sa crypto market at sa sistema ng pananalapi ng US. 

Ang mga nasasakdal ay haharap sa US District Court para sa Southern District ng Florida para sa paglilitis, sinabi ng DOJ.