Inilunsad ng US Government ang Unang Crypto Sanctions Evasion Case

Inilunsad ng US Department of Justice ang kauna-unahang kaso na kinasasangkutan ng paggamit ng cryptocurrency upang maiwasan ang mga parusa.

Platform ng Mga Pagbabayad na Pinatatakbo ng Defendant

Ang gobyerno ng US ay nakatakdang magsampa ng mga kaso laban sa isang hindi pinangalanang indibidwal para sa kusang paggamit ng mga cryptocurrencies upang maiwasan ang mga parusa sa unang kaso ng uri nito. Sa isang palagay na isinulat ng hukom ng kaso, ipinahayag na ang gobyerno ay naghaharap ng mga kaso laban sa isang hindi pinangalanang nasasakdal para sa pagpapatakbo ng isang online na platform ng pagbabayad sa isang bansang may sanction.

Ang ilan sa mga aktibidad na iyon ay may kinalaman sa paglilipat ng cryptocurrency. "Ang Payments Platform ay nag-advertise ng mga serbisyo nito bilang idinisenyo upang maiwasan ang mga parusa ng US, kabilang ang sa pamamagitan ng diumano'y hindi masusubaybayang mga transaksyon sa virtual na pera," ang tala ng dokumento ng hukuman.

Gumawa din ang nasasakdal ng account na may US-based na crypto exchange para bumili at magbenta ng Bitcoin. Pagkatapos ay nagpadala sila ng libu-libong dolyar sa dalawa pang account sa mga palitan sa ibang bansa. Sa huli, ginamit ng nasasakdal ang dalawang account na iyon upang magpadala ng higit sa $10 milyon ng Bitcoin sa pagitan ng US at ng hindi pinangalanang sanction na bansa.

Dahil naniniwala ang nasasakdal na ang cryptocurrency ay hindi masusubaybayan, hindi nila sinubukang itago ang katotohanan na ang kanyang serbisyo ay umiwas sa mga parusa. Sa halip, "mapuri nilang sinabi na maaaring iwasan ng Payments Platform ang mga parusa ng US." Naikonekta ng mga imbestigador ang pagkakakilanlan ng nasasakdal sa platform ng mga pagbabayad.

Ang mga aksyon ng nasasakdal ay di-umano'y lumalabag sa International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) at nanloloko sa Estados Unidos. Ang mga pagkilos na iyon ay lumalabag din sa iba't ibang mga parusa at regulasyon na iniharap ng Office of Foreign Assets Control (OFAC).

Hindi malinaw kung aling bansang may sanction ang paksa ng kaso. Sa kasalukuyan, ang US ay mayroon lamang pangkalahatang mga parusa laban sa North Korea, Cuba, Iran, Syria, Venezuela, at (maaaring) Russia.

Ang Unang Crypto Sanctions Case?

Bagama't minarkahan nito ang unang kaso sa US na direktang nauugnay sa paggamit ng crypto upang maiwasan ang mga parusa, itinuloy ng mga tagausig ang iba pang mga krimen na kinasasangkutan ng cryptocurrency sa nakaraan. developer ng Ethereum Virgil Griffith at dalawa pa ay kaparehong kinasuhan ng paglabag sa mga parusa matapos tulungan ang North Korea na bumuo ng blockchain technology simula noong 2019.

Bukod pa rito, ang US Treasury ay preemptively na nag-blacklist ng mga crypto address na pagmamay-ari ng mga entity sa mga bansang may sanction, gaya ng North Korean hacking group at Mga minero ng crypto ng Russia.

Ang Kagawaran ng Hustisya ay nasangkot din sa ilang mga kaso ng cryptocurrency na walang kaugnayan sa mga parusa. Kapansin-pansin, naniningil ito ng a mag-asawa sa likod ng pag-atake ng Bitfinex ngayong taon at nakuha ang Bitcoin na may kaugnayan sa Silk Road darknet market.

Pagbubunyag: Sa oras ng pagsulat, ang may-akda ng pirasong ito ay nagmamay-ari ng BTC, ETH, at iba pang mga cryptocurrencies.