Nagsampa ng Mga Singil ang US SEC Laban sa Mga Executive ng Coindeal sa Crypto Scam

• Sinasabi ng regulator na walang naganap na transaksyon sa Coindeal. 
• Sinabi ng SEC na ang mga nasasakdal ay sama-samang nagnakaw ng milyun-milyong dolyar na pera ng mamumuhunan.

Noong Miyerkules, ang US Securities and Exchange Commission (SEC) ay nagsabi na nagsampa ito ng mga kaso laban sa walong taong sangkot sa $45 milyon na cryptocurrency Ponzi scam Coindeal. Inilarawan ng securities commission ang Coindeal bilang isang lantaran at malawak na hindi nakarehistrong scam sa pag-aalok na ginawa sa pagitan ng hindi bababa sa 2018 at 2022.

Iniulat ng SEC na ang tagalikha ng Coindeal na si Neil Chandran at ang mga promotor na sina Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, at Linda Knott ay “maling nag-claim na ang mga mamumuhunan ay maaaring makabuo ng labis na kita. Sa pamamagitan ng pamumuhunan sa teknolohiyang blockchain na tinatawag na Coindeal. Ibebenta iyon ng trilyong dolyar sa isang grupo ng mga prominenteng at mayayamang mamimili.”

Walang Naganap na Transaksyon

Habang ang mga dibidendo ay ipinangako sa mga mamumuhunan, sinasabi ng regulator na walang transaksyong Coindeal ang naganap. Bukod dito, sinabi ng SEC na ang mga nasasakdal ay sama-samang nagnakaw ng milyun-milyong dolyar na pera ng mamumuhunan para sa personal na paggamit. At ang isa sa mga nagsasakdal, si Chandran, ay gumamit ng pera ng customer para bumili ng mga sasakyan, real estate, at isang bangka.

Ang AEO Publishing Inc., Banner Co-Op Inc., at Bannersgo LLC ay sinisingil din ng securities regulator para sa kanilang mga tungkulin sa mapanlinlang na crypto investment scheme.

Ang Regional Director ng SEC sa Chicago na si Daniel Gregus ay nagsabi:

"Sinasabi namin na ang mga nasasakdal ay maling nag-claim ng access sa mahalagang teknolohiya ng blockchain at na ang napipintong pagbebenta ng teknolohiya ay bubuo ng mga investment return na higit sa 500,000 beses para sa mga namumuhunan."

Si Chandran ay inakusahan ng US Department of Justice (DOJ) noong Hunyo ng nakaraang taon para sa kanyang pagkakasangkot sa Coindeal cryptocurrency panloloko. Siya ay kinasuhan ng tatlong bilang ng wire fraud at dalawang singil ng monetary transaction sa mga ipinagbabawal na kita.