Isinara ng UK High Court ang crypto firm na PGI Global para sa diumano'y pagkakasangkot ng scam

Ang sikat na cryptocurrency trading firm na PGI Global UK ay isinara ng isang mataas na hukuman sa United Kingdom, ayon sa isang pahayag na inisyu ng mga awtoridad ng UK, 

Inilabas ng korte ang direktiba kasunod ng diumano'y pagkakasangkot ng kompanya sa isang crypto scam. 

Nangako umano ang PGI sa mga investor ng 200% returns sa kanilang investments

Gaya ng isiniwalat, ang kumpanyang nakabase sa UK ay nakolekta, sa pagitan ng Hulyo 2020 hanggang Pebrero 2021, ng humigit-kumulang £612,000, katumbas ng $710,000, mula sa mga potensyal na mamumuhunan nito. Nangako ito sa mga mamumuhunan na ito na makakatanggap sila ng humigit-kumulang 200% na kita mula sa kanilang mga pamumuhunan sa kumpanya. Nang mabigo ang PGI na tuparin ang kanilang pangako, pinigilan nito ang mga namumuhunan nito sa pag-withdraw ng kanilang mga pondo.

Ang mga pagsisiyasat ay nagsiwalat ng tatlong mga account na pinamamahalaan ng kumpanya na ginamit upang mangolekta ng mga pondo. Sa pamamagitan nito, napagtanto na ang PGI ay umano'y sumipsip ng humigit-kumulang £200,000 sa pamamagitan ng pagbabayad ng hindi bababa sa £195,000 sa mga personal na account at £10,000 sa isang luxury department store.

Sinasabi ng Korte na si Ramil Ventura Palafox, ang nag-iisang direktor ng kumpanya, ay nabigong makipagtulungan sa mga imbestigasyon sa mga paratang.

Dagdag pa, ipinaliwanag ni Insolvency Service Chief Investigator Mark George na ang mga proteksyon sa limitadong pananagutan ay nangangailangan ng mga negosyo at indibidwal na sumunod sa Companies Act.

"Ang kaso na ito ay nagha-highlight na kung saan kami ay may mga makatwirang alalahanin tungkol sa mga gawi sa pangangalakal ng isang kumpanya, ang hukuman ay titingnan ng malabo ang anumang kabiguang makipagtulungan sa isang ayon sa batas na pagsisiyasat at wawakasan ang kumpanya para sa pampublikong interes," pinanatili ni George. .

Ang PGI Global UK ay isang subsidiary ng Praetorian Group International Trading, na nakabase sa US. Ipinasara ng Kagawaran ng Hustisya ng US ang kumpanya matapos makakuha ng warrant ng pag-agaw mula sa US District Court ng Eastern District of Virginia.

Ayon sa isang ulat sa pamamagitan ng Chainalysis, ang krimen na nakabatay sa cryptocurrency ay umabot sa pinakamataas na pinakamataas noong 2021, na may mga bawal na address na tumatanggap ng $14 bilyon, mula sa $7.8 bilyon noong 2020. Sa kabaligtaran, isa pa ulat mula sa Intelligent CIO ay natagpuan na ang mga iligal na dami ng cryptocurrency ay bumagsak ng 15% taon-taon noong 2022 dahil sa pagbaba sa aktibidad ng crypto-criminal.