Noong Biyernes, inihayag ng gobyerno ng United Kingdom na ang isang insolvency inquiry sa Micasa WW Ltd at Remultex Ltd ay nagpakita na sa pagitan ng Pebrero 2019 at Disyembre 2020, ang mga kumpanya ay nasangkot sa pandaraya sa bitcoin, na naglilipat ng halos £1.3 milyon sa pamamagitan ng kanilang mga account nang walang anumang bakas.
In isang pahayag, sinabi ng United Kingdom na hinalungkat ng dalawang kumpanya ang bag sa panahon ng interogasyon tungkol sa hindi naitalang mabigat na paglilipat na pumipilit sa High Court na mag-utos ng pagpuksa at pagsasara ng kanilang mga account dahil sa kawalan ng pananagutan.
"Ang Micasa, kasama ang nauugnay na kumpanyang Remultex, ay parehong nagsara pagkatapos mabigo ang mga account na ipaliwanag ang malalaking pagbabayad, at maling paggamit ng Bounce Back Loans" binasa ang press release sa bahagi.
Ang mga kumpanya ay hindi maaaring account para sa £50,000 BBL
Napag-alaman ng mga imbestigador na nanguna sa pagsisiyasat na ang mga kumpanya ay naglipat ng £50,000 na bounce-back na loan at mayroong isang tala o dokumentasyon na nagpapakita na sila ay sumusunod sa mga patakaran habang inililipat ang lump sum ng cash. Ang Remultex ay nagkaroon ng bounce-back loan sa halagang £30,000, kahit na ang account nito ay hindi kwalipikadong tumanggap ng mga pondo.
"Ang kumpanya ay natukoy na potensyal na kasangkot sa isang cryptocurrency scam, bagaman ang kakulangan ng mga talaan ng accounting ay nangangahulugan na hindi posible na i-verify kung ang negosyo nito ay lehitimong aktibidad ng kalakalan. Natukoy ng mga imbestigador na nakakuha ito ng £50,000 Bounce Back Loan (BBL), bagama't wala ring katibayan na ang kumpanya ay karapat-dapat sa ilalim ng mga patakaran ng scheme" ang pahayag ng pahayag.
Isang Hukom ng Mataas na Hukuman ng Manchester ang nagpasya na ito ay para sa pinakamahusay na interes ng publiko na isara ang mga kumpanya dahil sa katotohanang lumalabag sa mga patakaran sa kalakalan at tumatakbo nang walang komersyal na "probity" na humantong sa mga ipinagbabawal na paglilipat ng pera.
"Bilang bahagi ng kanilang mga tungkulin, ang Opisyal na Tagatanggap bilang Liquidator ay maghahangad na mabawi at maisakatuparan ang mga ari-arian ng kumpanya upang maibalik ang mga pinagkakautangan," sabi ni David Hope, ang Chief Investigator sa Insolvency Service.
Ang krimen sa Crypto ay tumataas
Habang nagkakaroon ng momentum ang cryptocurrency, ang crypto krimen ay naging isang pangunahing isyu na pumipilit sa mga ahensya ng pagpapatupad ng batas na imbestigahan ang mga ipinagbabawal na transaksyon sa blockchain.
Noong 2020 lamang, humigit-kumulang $10 bilyon ang nadaya sa mga bawal na daloy ng pera, ayon sa datos na ibinigay ng Chainalysis, at noong 2021, ang rate ng krimen ay tumaas nang husto sa $14 bilyon ng pangkalahatang mga transaksyon sa cryptocurrency.
For Be[In]Crypto's latest Bitcoin (BTC) pagtatasa, pindutin dito.
Pagtanggi sa pananagutan
Ang lahat ng impormasyon na nilalaman sa aming website ay nai-publish sa mabuting pananampalataya at para sa pangkalahatang mga layunin ng impormasyon lamang. Anumang pagkilos na gagawin ng mambabasa sa impormasyong matatagpuan sa aming website ay mahigpit na nasa kanilang sariling peligro.
Pinagmulan: https://beincrypto.com/uk-high-court-slams-door-on-two-companies-engaged-in-crypto-fraud/