Binabalaan ng UK watchdog ang crypto firm na FTX na hindi rehistrado — maaaring ito ay isang scam

Ang FTX na nakabase sa Bahamas ay tumugon sa babala ng Financial Conduct Authority (FCA) ng UK na ang crypto firm ay nagpapatakbo nang hindi awtorisado sa bansa. Ayon sa isang tagapagsalita ng FTX, ang mga numero ng telepono na nakalista ay hindi tunay at nauugnay sa isang scam.

Isang firm na tinatawag na FTX ang idinagdag sa Financial Services (FS) Register noong Biyernes, na maaaring makatulong na ipaalam sa mga consumer ang mga potensyal na scam. Sinasabi ng website ng FCA na ang mga residente ng UK ay tinatarget ngunit malamang na hindi mabawi ang anumang nawalang pondo dahil ang kumpanya ay hindi isang rehistradong kumpanya.

Ayon sa Bloomberg, sinabi ng isang tagapagsalita para sa crypto entrepreneur na si Sam Bankman-Fried's firm na tinitingnan nito ang bagay ngunit na tatlong numero ng telepono nakatali sa mga kilalang scam ay nakalista sa FS Register sa halip na sa mga tunay na digit nito.

“Kami ay tumitingin dito at nakikipag-ugnayan sa mga regulator; naniniwala kami na ang isang scammer ay nagpapanggap bilang FTX, "sabi ng tagapagsalita sa isang email sa Bloomberg.

Ayon sa website ng FCA, tatlong numero ng telepono ang nakalista kaugnay ng hindi rehistradong FTX. Natagpuan ng mga Protos ang lahat ng naging ilang beses na na-flag bilang isang scam sa maraming online na pagpaparehistro ng telepono.

"Ang tawag na ito ay isang refund scam," iniulat ng isang user sa isang pagkakakilanlan ng tumatawag website. “Tinawag ako ngayon […] para sa refund ng pera at sinabihan nila akong mag-login sa computer at mag-download ng application... Tumanggi ako at kinansela ko ang aking tawag…”

Magbasa nang higit pa: Binabalaan ng UK watchdog na FCA ang mga crypto firm na makaligtaan ang money laundering

Ang iba pang mga ulat ay nagsasabi na ang mga scammer ay nagta-target ng kanilang bitcoin — ang ilan ay nawalan ng kanilang pera. Sinabi ng isang user na tumawag ang mga scammer sa pangalan nina Nicholas J. Martin at John S. Spencer mula sa isang kumpanyang pinangalanang AML (Anti Money Laundering). Sinabi nila na maaari silang tumulong sa pagbawi ng mga pondo ninakaw na ng ibang scammer "sa pamamagitan ng paggastos ng katulad na halaga [sa] BTC upang ipakita ang pagiging lehitimo ng transaksyon sa blockchain."

Sinabi nila na ang "algorithm" ay ibabalik ang pera sa target. Ipinapalagay na hihilingin ng mga scammer ang target para sa pribadong impormasyon upang sakupin ang bitcoin.

"Napaka-propesyonal at matalinong mga manloloko hanggang sa huli. Huwag kang magtiwala sa kanila,” pagtatapos ng komento.

Ang FCA ay nag-target ng mga kumpanya tulad ng FTX dati

Bagama't tiyak na posibleng nag-flag ang FCA ng isang lehitimong scam sa pag-file nito noong Biyernes, ang FTX ay kasalukuyang hindi nakarehistro sa UK finance watchdog. Ang pagkabigong gawin ito ay napunta sa crypto exchange Binance sa mainit na tubig kasama ang FCA noong nakaraang taon.

Ang kaakibat ng Binance na Binance Markets Limited ay tahasang ipinagbawal mula sa pag-aalok ng mga kinokontrol na serbisyo sa UK pagkatapos nitong itago ang impormasyon tungkol sa kung saan nakabase ang kumpanya at kung paano ito pinapatakbo. Ang pinuno nito na si Changpeng Zhao ay nagpahiwatig noong Disyembre na makikipagtulungan ang kumpanya sa regulator upang mabawi ang posisyon nito sa rehiyon.

Sa oras ng press, ang Binance, Coinbase, at FTX ay ilan lamang sa mga crypto firm na hindi nakarehistro sa UK.

Para sa higit pang kaalamang balita, sundan kami sa kaba at Google News o makinig sa aming mausisa na podcast Innovated: Blockchain City.