Ang mga ilegal na aktibidad ng crypto ay tumataas sa US. Sa pamamagitan nito, pinataas ng mga awtoridad sa pananalapi at nagpapatupad ng batas ang kanilang mga pagsisikap na kontrahin ang lumalagong kalakaran. Kahapon, kinumpirma ni Damian Williams, ang Abugado ng Estados Unidos para sa Timog Distrito ng New York, na ang isang lalaking nagngangalang Jeremy Spence (kilala rin bilang Coin Signals) ay nasentensiyahan ng 42 buwang pagkakulong dahil sa pagpapatakbo ng mga mapanlinlang na crypto scheme.
Sa pamamagitan ng iba't ibang iligal na alok ng pamumuhunan sa crypto sa pagitan ng Nobyembre 2017 at Abril 2019, dinaya ni Spence ang mahigit 170 na mamumuhunan. Ang ilan sa mga pondong pinaandar ni Spence sa nabanggit na panahon ay ang Coin Signals Bitmex Fund at Coin Signals Alternative Fund. Sa kabuuan, ang crypto trader ay humingi ng mahigit $5 milyon sa pamamagitan ng iba't ibang iligal na alok.
“Nanghingi si Spence ng higit sa $5 milyon sa pamamagitan ng mga maling representasyon, kasama na ang crypto trading ni Spence ay lubhang kumikita nang, sa katunayan, ang pangangalakal ni Spence ay palaging hindi kumikita. Halimbawa, noong Enero 28, 2018, nag-post si Spence ng mensahe sa isang online chat group na maling nagsasabi na ang kanyang pangangalakal ng mga pondo ng mamumuhunan sa nakalipas na buwan ay nakabuo ng pagbabalik ng higit sa 148%. Bilang resulta ng maling representasyong ito, ang mga mamumuhunan ay naglipat ng karagdagang pondo kay Spence. Sa katunayan, sa parehong yugto ng humigit-kumulang isang buwan, ang pangangalakal ni Spence ay nagresulta sa mga netong pagkalugi sa mga account kung saan siya nag-trade ng mga pondo ng mamumuhunan," ang US Department of Justice. sinabi.
Pandaraya sa Crypto
Dahil sa tumataas na katanyagan ng mga digital na asset sa buong US, ang mga mapanlinlang na aktor ay nakahanap ng iba't ibang paraan upang akitin ang mga mamumuhunan sa pamamagitan ng Mga scheme ng Ponzi nag-aalok ng mataas na kita.
Binalaan ng mga awtoridad ng US ang mga mamumuhunan laban sa tumataas na mga pandaraya sa crypto at hinimok silang magsagawa ng malawak na pananaliksik tungkol sa cryptocurrency mga scheme bago ang pamumuhunan.
“Sa kabuuan, ipinamahagi ni Spence ang cryptocurrency na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $2 milyon sa mga mamumuhunan na malaki mula sa mga pondong dati nang idineposito ng ibang mga mamumuhunan. Bilang karagdagan sa kanyang termino sa bilangguan, si Spence, 25, ng Bristol, Rhode Island, ay sinentensiyahan ng tatlong taon ng pinangangasiwaang pagpapalaya at pagbabalik sa halagang $2,847,743.00,” itinampok ng awtoridad.
Ang mga ilegal na aktibidad ng crypto ay tumataas sa US. Sa pamamagitan nito, pinataas ng mga awtoridad sa pananalapi at nagpapatupad ng batas ang kanilang mga pagsisikap na kontrahin ang lumalagong kalakaran. Kahapon, kinumpirma ni Damian Williams, ang Abugado ng Estados Unidos para sa Timog Distrito ng New York, na ang isang lalaking nagngangalang Jeremy Spence (kilala rin bilang Coin Signals) ay nasentensiyahan ng 42 buwang pagkakulong dahil sa pagpapatakbo ng mga mapanlinlang na crypto scheme.
Sa pamamagitan ng iba't ibang iligal na alok ng pamumuhunan sa crypto sa pagitan ng Nobyembre 2017 at Abril 2019, dinaya ni Spence ang mahigit 170 na mamumuhunan. Ang ilan sa mga pondong pinaandar ni Spence sa nabanggit na panahon ay ang Coin Signals Bitmex Fund at Coin Signals Alternative Fund. Sa kabuuan, ang crypto trader ay humingi ng mahigit $5 milyon sa pamamagitan ng iba't ibang iligal na alok.
“Nanghingi si Spence ng higit sa $5 milyon sa pamamagitan ng mga maling representasyon, kasama na ang crypto trading ni Spence ay lubhang kumikita nang, sa katunayan, ang pangangalakal ni Spence ay palaging hindi kumikita. Halimbawa, noong Enero 28, 2018, nag-post si Spence ng mensahe sa isang online chat group na maling nagsasabi na ang kanyang pangangalakal ng mga pondo ng mamumuhunan sa nakalipas na buwan ay nakabuo ng pagbabalik ng higit sa 148%. Bilang resulta ng maling representasyong ito, ang mga mamumuhunan ay naglipat ng karagdagang pondo kay Spence. Sa katunayan, sa parehong yugto ng humigit-kumulang isang buwan, ang pangangalakal ni Spence ay nagresulta sa mga netong pagkalugi sa mga account kung saan siya nag-trade ng mga pondo ng mamumuhunan," ang US Department of Justice. sinabi.
Pandaraya sa Crypto
Dahil sa tumataas na katanyagan ng mga digital na asset sa buong US, ang mga mapanlinlang na aktor ay nakahanap ng iba't ibang paraan upang akitin ang mga mamumuhunan sa pamamagitan ng Mga scheme ng Ponzi nag-aalok ng mataas na kita.
Binalaan ng mga awtoridad ng US ang mga mamumuhunan laban sa tumataas na mga pandaraya sa crypto at hinimok silang magsagawa ng malawak na pananaliksik tungkol sa cryptocurrency mga scheme bago ang pamumuhunan.
“Sa kabuuan, ipinamahagi ni Spence ang cryptocurrency na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $2 milyon sa mga mamumuhunan na malaki mula sa mga pondong dati nang idineposito ng ibang mga mamumuhunan. Bilang karagdagan sa kanyang termino sa bilangguan, si Spence, 25, ng Bristol, Rhode Island, ay sinentensiyahan ng tatlong taon ng pinangangasiwaang pagpapalaya at pagbabalik sa halagang $2,847,743.00,” itinampok ng awtoridad.
Pinagmulan: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/us-authorities-sentence-crypto-trader-to-42-months-in-prison/