Maaaring i-trade ng mga mamumuhunan ang Bitcoin, Tether, Eth, at iba pang digital asset sa humigit-kumulang 600 crypto exchange na available sa buong mundo. Habang tumataas ang kahalagahan ng mga digital currency, tumataas din ang mga panuntunan at regulasyong inilalagay upang pamahalaan ang mga ito sa buong mundo.
Ang Mga Kumpanya na Idinisenyo upang Umiwas sa Mga Regulasyon ay Nagbubunga ng Pagkalito
Ang mga Cryptocurrencies ay matagal nang itinuturing na Wild West ng mga remittance, ngunit hindi ang mga online na pagbabayad o mga kumpanya ng paglilipat ng pera ang naging tahasan sa kanilang paghingi ng mga ilegal na pondo gaya ng itinampok sa isang kamakailang ulat.
Ayon sa mga eksperto sa sektor ng batas ng crypto, ang kumpanya ay naka-headquarter sa isang “comprehensively sanctioned country”—posibleng North Korea—at itinuring nito ang mga serbisyo nito bilang pag-iwas sa mga financial sanction ng US. Ayon sa mga rekord ng korte, ito ay binuo sa tulong ng isang US cover firm na pinagana ang mga pagbili ng domain name.
Ang platform, na nilikha upang tulungan ang mga rehiyon ng pariah na maiwasan ang mga paghihigpit sa pananalapi, ay humawak ng higit sa $10 milyon sa mga paglilipat ng bitcoin sa pagitan ng Estados Unidos at ng bansang sanctioned sa pamamagitan ng isang palitan ng crypto na nakabase sa US na, ayon sa opinyon, ay walang kamalayan na tinutulungan nito ang mga user sa pag-iwas sa mga parusa.
Sinabi ni Judge Faruqui na Ang Illicit Crypto Financial Dealings ay Masusubaybayan at Mag-uusig
May isang taong inaresto dahil sa pagpapatakbo ng crypto platform, kaya malamang na hindi selyado ang desisyon ni Magistrate Judge Zia Faruqui. Lahat ito ay bahagi ng isang mas malaking trend sa kung paano ang pagpapatupad ng batas ng US—at ang batas—ay nakikitungo sa mga cryptocurrencies.
“Una, hindi ba masusubaybayan ang virtual na pera? MALI…. Ikalawang Isyu: ang virtual na pera ay hindi kasama sa mga parusa? “MALI,” pagtatapos ni Faruqui, na tumutukoy sa dalawang Saturday Night Live skits na nagpaparody sa TV anchor at political na pundit na si John McLaughlin, na kilala sa kanyang prangka na istilo.
“Matagal na kaming nakarinig ng isang salaysay na maaaring gamitin ang bitcoin para makaiwas sa mga parusa,” sabi ni Ari Redbord, pinuno ng legal at governmental affairs sa TRM Labs, na sumusubaybay sa crypto fraud at financial crime. "Ito ang unang pagkakataon na nagdala ang DoJ ng kasong kriminal na may kaugnayan sa mapanlinlang na paggamit ng mga cryptocurrencies upang maiwasan ang parusa," sabi ng pahayag.
Bagama't ang desisyon ng korte ay nagtatatag ng isang legal na pamarisan na ang mga awtoridad ay maaaring at dapat na subaybayan ang mga transaksyon sa crypto, kung hindi man ito ay hindi kapansin-pansin. Ang paghatol ay nagbabala sa mga palitan ng crypto na maaari silang managot sa pagtulong sa mga user na maiwasan ang mga parusa, sinadya man o hindi sinasadya, at ito ay nagsisilbing babala sa mga nagtatangkang gawin ito.
Idinagdag din ni Faruqui na ang tanong ay kung ang mga patakaran ng fiat currency ay makakasabay sa tuluy-tuloy at transparent na mga pagbabayad sa blockchain.
Estado ng Regulasyon ng Crypto
Ang mga potensyal na kahihinatnan ng mga cryptocurrencies para sa pandaigdigang katatagan ng pananalapi, pati na rin ang natatanging katangian ng pinagbabatayan na teknolohiya, ay nagpapakita ng pangangailangan para sa mga pag-uusap sa regulasyon at pagbibigay-priyoridad sa mga desisyon sa mga bansa at sa buong mundo.
Walang pinagsama-sama at napapanatiling regulasyon ng mga cryptocurrencies, ayon sa WEF Global Future Council on Cryptocurrencies, sa kabila ng mga internasyonal na grupo na nagtatrabaho sa pagsusuri ng mga panganib at angkop na mga tugon sa patakaran sa pagtaas ng cryptos.
Binabantayan na ng mga sentral na bangko at awtoridad sa buong mundo ang tumataas na kalakaran na ito. Lahat sila ay may parehong layunin sa isip: upang patatagin ang kanilang mga sistema ng pananalapi at pagyamanin ang pagbabago at pag-unlad ng ekonomiya.
Pinagmulan: https://crypto.news/us-courts-are-targeting-crypto-exchanges-avoiding-regulations/