Ang US Department of Justice ay may indicted anim na magkakaibang tao ang sinasabing sangkot sa apat na natatanging scam scheme na nauugnay sa mga cryptocurrencies. Ang mga scam ay iniulat na sama-samang nanloko sa mga mamumuhunan mula sa napakalaking $135.5 milyon. Ang mga scheme ay Baller Ape Club, EmpiresX, TBIS, at Circle Society.
Isang rug pull na kinasasangkutan ng mga koleksyon ng NFT
Ang kaso ng Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) ay kinasasangkutan ng isang Amerikano na nakalikom ng $21 milyon na pondo para sa hindi umiiral na Initial Coin Offering (ICO) na inaangkin niyang inendorso ng mga nangungunang baril na Apple, Disney at iba pa. Upang gawing mas makatotohanan ang pamamaraan, ang lalaki ay di-umano'y may mga gawa-gawang testimonya, na binibili ang tiwala ng mga namumuhunan.
Ang isa pang kaso ay may kinalaman sa isang Crypto ponzi scheme na tinatawag na "EmpiresX". Malamang, tatlong lalaki ang utak sa likod ng pakana. Nagawa ng mga scammer na dayain ang mga mamumuhunan ng hanggang $100 milyon. Dalawa sa mga indibidwal na kasangkot ay mga mamamayan ng Brazil, samantalang ang isa ay isang Amerikano.
Ang rug pull na kinasasangkutan ng mga koleksyon ng NFT (“Baller Ape Club”) ay isa sa mga kasong scam na sangkot. Ang rug pull ay nakita ang mga mamumuhunan na nawalan ng pinagsamang halaga na $2.6 milyon. Ang pangunahing suspek na sangkot sa kasong ito ay ang 26-anyos na Vietnamese national na si Le Anh Tuan. Siya ay malamang na mahaharap sa 40 taon sa likod ng mga bar kung mahatulan. Na-tag ito ng DoJ bilang "pinakamalaking NFT scheme na sinisingil."
Ang huling kaso ay nagsasangkot ng isang crypto commodities scam kung saan ang 49-taong-gulang na si David Saffron, sa layuning lumikha ng isang ilusyon ng kayamanan para sa mga mapagkakatiwalaang mamumuhunan, ay nagpakita ng mga mararangyang apartment sa Hollywood at huwad na guwardiya. Ang scam na ito ay nagkakahalaga ng mga mamumuhunan ng $12 milyon.
Ang mga biktima ay pinapayuhan ng DoJ na bisitahin ang webpage https://www.justice.gov/criminal-vns/crypto-enforcement upang makakuha ng karagdagang impormasyon kung ano ang kanilang mga karapatan bilang mga biktima ng mga pakana.
Ang DoJ ay nakatuon sa pagprotekta sa mga mamumuhunan mula sa mga crypto scam
"Ang aming opisina ay nakatuon sa pagprotekta sa mga mamumuhunan mula sa mga sopistikadong scammers na naghahanap upang mapakinabangan ang kamag-anak na bagong bagay ng digital na pera," binanggit ni Juan Antonio Gonzalez, US Attorney para sa Southern District ng Florida habang pinayuhan niya ang mga mamumuhunan na maging maingat sa anumang mga alok sa loob ng crypto space ang pangakong iyon ay kumikita ng napakahusay para maging totoo.
Ang Kagawaran ng Hustisya ng US ay huli nang napansin ang komunidad ng crypto, dahil mukhang nagbabantay ito sa mga scam sa loob ng espasyo. Ito ay lalo na dahil sa katotohanan na ang pagiging bago ng industriya ay nagbigay daan para sa mga scam na nagpapanggap bilang mga lehitimong programa.
Isang DoJ ulat unang bahagi ng nakaraang buwan ay sinabi ang kahalagahan ng "malakas na internasyonal na kooperasyon sa pagpapatupad ng batas" sa pag-detect at pagdadala ng anumang mga ilegal na aktibidad na kinasasangkutan ng mga digital na asset.
Pinagmulan: https://zycrypto.com/us-department-of-justice-charges-six-persons-in-crypto-nft-scams/