Ang US Department of Justice (DOJ) ay naglabas ng bagong ulat sa crypto crime na may mga detalyadong rekomendasyon para sa legal na reporma. Bilang karagdagan, isang network ng mga eksperto ay nabuo.
Gumagawa ang US ng mga hakbang upang labanan ang krimen sa crypto
Lumilitaw na ginagawa ng Estados Unidos ang lahat ng makakaya nito upang kontrahin ang kriminal na paggamit ng mga cryptocurrencies, na nagiging isang lumalaking problema sa buong mundo. Ang anonymity at privacy na mga feature ng mga digital na asset, at ang kahirapan sa pagsubaybay sa mga transaksyon, ay ginagawang mas ginagamit ang mga ito ng mga tool para sa organisadong krimen. Para sa pederal na pamahalaan ng US, ang mga paggamit na ito ay dapat na ganap na limitado sa lahat ng paraan, at dapat ding magsimula sa tumpak na regulasyon ng sektor
Sa pagsisikap na pigilan ang hindi pangkaraniwang bagay, inihayag ng US Department of Justice (DOJ) noong Biyernes na ang criminal division nito ay nagtatag ng pambansang Digital Asset Coordinator (DAC) network, na tiyak na nakatuon sa pagpigil at pag-alis ng mga paggamit ng kriminal sa pamamagitan ng cryptocurrencies.
Ayon sa anunsyo ng DoJ, ang pangkat ng mga ekspertong ito ay maglilingkod sa:
"Pagpapatibay ng mga pagsisikap ng departamento na labanan ang lumalaking banta na dulot ng ipinagbabawal na paggamit ng mga digital na asset sa publiko ng Amerika."
Ang paglikha ng koponan ay kasunod ng paglalathala ng isang detalyadong DOJ ulat, na pinamagatang "Ang Papel ng Pagpapatupad ng Batas sa Pagtukoy, Pagsisiyasat, at Pag-uusig sa Aktibidad ng Kriminal na Kaugnay sa Mga Digital na Asset," na nagpapaliwanag kung paano dapat kontrahin ng pagpapatupad ng batas ang kriminal na paggamit ng mga cryptocurrencies.
Partikular na binabalangkas ng detalyadong ulat ang tatlong pangunahing kategorya ng mga ipinagbabawal na paggamit:
- cryptocurrency bilang isang paraan ng pagbabayad o isang paraan upang mapadali ang aktibidad ng kriminal;
- ang paggamit ng mga digital asset bilang isang paraan upang itago ang mga ipinagbabawal na aktibidad sa pananalapi;
- mga krimen na kinasasangkutan o pagkompromiso sa ecosystem ng digital resources.
Ang press release ng DOJ
Ang DOJ sa press release na inilabas upang ipakita ang ulat at ang pagbuo ng DAC, ay nagpapaliwanag:
“Una, bilang tugon sa Kautusang Tagapagpaganap noong Marso 9, tinatalakay ng ulat ng kagawaran ang paraan ng pagsasamantala ng mga ipinagbabawal na aktor sa mga teknolohiya ng digital asset; ang mga hamon na idinudulot ng mga digital asset sa mga kriminal na pagsisiyasat; mga hakbangin na itinatag ng departamento at mga ahensyang nagpapatupad ng batas bilang bahagi ng mga pagsisikap ng buong pamahalaan upang mas mabisang tuklasin, imbestigahan, usigin, at kung hindi man ay guluhin ang mga krimeng ito; at nagrerekomenda ng mga aksyong pangregulasyon at pambatasan upang higit na mapahusay ang kakayahan ng pagpapatupad ng batas na tugunan ang mga krimen sa digital asset.
Dahil lumalaki ang papel ng mga digital asset sa ating pandaigdigang sistema ng pananalapi, dapat tayong makipagtulungan sa mga kagawaran at ahensya sa buong pamahalaan upang pigilan at guluhin ang pagsasamantala sa mga teknolohiyang ito para mapadali ang krimen at pahinain ang ating pambansang seguridad," sabi ni Attorney General Merrick B. Garland . “Ang mga pagsisikap na inihayag ngayon ay sumasalamin sa pangako ng Justice Department at ng ating mga kasosyo sa pagpapatupad ng batas at regulasyon sa pagsulong ng responsableng pag-unlad ng mga digital na asset, pagprotekta sa publiko mula sa mga kriminal na aktor sa ecosystem na ito, at pagtugon sa mga natatanging hamon na dulot ng mga teknolohiyang ito."
Ang desisyong ito ay bunga din ng Pangulo Ang executive order ni Biden na inilabas noong nakaraang Marso na nananawagan sa lahat ng mga regulator na suriin ang mga epekto ng cryptocurrencies sa pananalapi at lipunan ng Amerika.
Deputy Attorney General Kenneth A. Magalang Jr. ng Criminal Division ng Justice Department, ay nagsabi:
"Ang mga pag-unlad sa mga digital na asset ay lumikha ng isang bagong tanawin para sa mga kriminal upang pagsamantalahan ang pagbabago upang higit pang makabuluhang banta sa kriminal at pambansang seguridad sa loob at labas ng bansa.
Sa pamamagitan ng paglikha ng DAC Network, ang Criminal Division at ang Pambansang Cryptocurrency Enforcement Team ay patuloy na titiyakin na ang Departamento at ang mga tagausig nito ay pinakamahusay na nakaposisyon upang labanan ang patuloy na umuusbong na mga kriminal na paggamit ng digital asset technology."
Ang bagong pangkat ng mga eksperto
Sa pangunguna ng National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), ang bagong task force ay bubuuin ng higit sa 150 pederal na tagausig itinalaga ng US Attorneys' Offices. Ang koponan ay magkakaroon ng lahat ng mga mapagkukunan, parehong pinansyal at dalubhasa, upang makagawa ng epektibong aksyon laban sa mga kriminal na crypto.
Magkakaroon ito ng mga tanggapan at ito ay magsisilbing pangunahing forum ng departamento para sa mga tagausig upang makakuha at magpakalat ng espesyal na pagsasanay, teknikal na kadalubhasaan at gabay sa pagsisiyasat at pag-uusig ng mga krimen sa digital asset. Pinangunahan ni NCET Director Eun Young Choi ang unang pagpupulong ng network ng DAC noong Setyembre 8, ayon sa kaalaman ng Doj.
Ipinaliwanag ng DOJ na ang mga miyembro ng DAC network ay matututo:
"Ang aplikasyon ng mga kasalukuyang awtoridad at batas sa mga digital na asset at pinakamahuhusay na kagawian para sa pagsisiyasat ng mga krimen na nauugnay sa mga digital na asset." Kasama sa mga ito ang pagbalangkas ng mga search at seizure warrant, mga restraining order, kriminal at civil forfeiture action, mga sakdal, at iba pang mga pleading.”
Ang balitang ito ay kaagad na positibong binati ng industriya ng crypto, na sa palagay ay nabiktima ng mga kriminal na paggamit na ito ng mga cryptocurrencies, pati na rin ang pagtiis sa mga pag-atake na kadalasang itinuturing na pang-uusig ng SEC at iba pang mga pederal na katawan, para sa mga dapat na paglabag sa regulasyon, tulad ng sa mahabang panahon. -nagpapatakbo ng kaso sa pagitan ng Ripple at ng SEC, na dalawang taon nang nakikipaglaban sa napakahirap na legal na labanan. Ang sariling defense attorney ni Ripple sa kasong ito, si James K. Filan ang nagbalita ng desisyon ng DOJ sa kanyang Twitter profile:
#XRPCommunity #XRP Ang Justice Department ay nagtatatag ng isang nationwide Digital Asset Coordinator Network "upang labanan ang lumalaking banta na dulot ng ipinagbabawal na paggamit ng mga digital asset sa publiko ng Amerika."https://t.co/Kgi3N41Q02
— James K. Filan 🇺🇸🇮🇪 113k (mag-ingat sa mga impostor) (@FilanLaw) Septiyembre 16, 2022
Pero ayon sa iba, maaaring ito rin ang desisyon ng DOJ isa pang pagtatangka na ilagay ang sektor ng cryptocurrency sa ilalim ng kontrol, upang ipagtanggol ang lakas at sentralidad ng dolyar at tradisyonal na pananalapi, na paulit-ulit na nagtaas ng alarma tungkol sa mga panganib sa katatagan ng pananalapi ng mga cryptocurrencies, lalo na pagkatapos ng kaso ng Terra at ang mga kabiguan na sumunod sa 3AC, Voyager Digital at Celsius.
Pinagmulan: https://en.cryptonomist.ch/2022/09/19/us-doj-crypto-crime/