Kinukuha ng US DoJ ang $54M sa crypto mula sa mga nagbebenta ng droga, higit pa dito

• Ginagamit ng mga aktor ng drug trafficking ang parehong mga CEX at DNM para sa pagbebenta.
• Ang gobyerno ng US ay humawak ng humigit-kumulang 200,000 BTC sa nasamsam na crypto, na nagkakahalaga ng $6.69 bilyon ngayon.

Kinuha ng mga opisyal ng US federal ang mga crypto asset na nagkakahalaga ng $54 milyon mula sa isang drug ring na nakabase sa New Jersey, sinabi ng US Attorney's Office noong 2 Nobyembre.

Ang grupo ng mga nahatulang nagbebenta ng droga ay nagmamay-ari ng mga wallet na may hawak na mga na-launder na crypto asset, sinabi ng mga opisyal. Ang mga nalikom na ito ay nagmula sa kanilang mga operasyon sa droga sa pagitan ng 2010-2015.

Gumamit ang mga nahatulan ng maraming cryptocurrencies tulad ng Bitcoin [BTC], Ethereum [ETH], at Ethereum Classic [ETC] upang ilipat ang mga nalikom.

Nakikipag-ayos ang ring leader ng grupo sa kanyang mga kasama sa mga tawag sa telepono para maglaba ng 30,000 ETH sa labas ng US. Ang Bahamas ay isang iminungkahing destinasyon.

Ang halaga ng nasamsam na 30,000 ETH ay humigit-kumulang $54 milyon.

Sinabi ni FBI–Newark Special Agent in Charge James Dennehy,

"Ang aming pagkilos sa forfeiture na $54 milyon ay dapat magsilbi bilang isang aral sa mga maling naniniwala na hindi namin matutunton ang kanilang bawal na pag-uugali o ang kanilang ill-gotten proceeds."

Paggamit ng Crypto sa ipinagbabawal na droga

Ang Blockchain analytics firm na TRM Labs ay nag-publish ng isang ulat noong Hunyo 2023, na nagdedetalye ng paggamit ng crypto sa mga ipinagbabawal na aktor kabilang ang mga drug trafficker.

Ayon sa ulat, ang kalakalan ng ipinagbabawal na gamot sa crypto-mediated ay kadalasang nagaganap sa darknet markets (DNMs).

Pinagmulan: TRM Labs

Noong 2022, nakita ng mga DNM ang mga transaksyon na nagkakahalaga ng hanggang $1.49 bilyon. Higit sa 80% nito ay ginugol sa mga DNM sa wikang Ruso. Karamihan sa mga ipinagbabawal na pangangalakal sa mga DNM ay nagsasangkot ng pagbebenta ng droga.

Noong Hulyo 2023, binigyang-diin ng isa pang nangungunang analytics firm na Elliptic ang paggamit ng mga sentralisadong palitan (CEX) para sa pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Nakakita ito ng mga crypto asset na nagkakahalaga ng $32 milyon—nakararami sa BTC at Tether [USDT]—sa mga wallet ng CEX ng mga nagbebenta ng droga ngayong taon.

Pinagmulan: Elliptic

Nagkaroon ng 450% taon-sa-taon na paglago sa bilang ng mga indibidwal na pagbabayad noong 2023.

Kaya, ano ang ginagawa ng gobyerno ng US sa nasamsam na crypto?

Karaniwang nauunawaan na ang mga auction ng US Marshals Service ay nakakuha ng mga crypto asset para sa fiat currency. Ang mga pondo ay karaniwang inililipat sa mga biktima o na-forfeit sa mga kabang-yaman ng pamahalaan. Sa ngayon, ang gobyerno ng US ay nagbebenta ng Bitcoin na nagkakahalaga ng $366 milyon.

Gayunpaman, ang gobyerno ng US ay napakabagal na i-convert ang Bitcoin nito sa mga dolyar. Iniulat ng Wall Street Journal noong nakaraang buwan na ang gobyerno ay humawak ng humigit-kumulang 200,000 BTC, na binanggit ang pagsusuri ng crypto firm na 21.co.

Bagama't tinantiya nito na ang halaga ng mga BTC coins na ito ay $5.3 bilyon noong Oktubre 15, ang halaga nito ay umabot na ngayon sa $6.69 bilyon pagkatapos ng bull run.