Kinasuhan ng US DOJ ang Founder ng Defunct Crypto Mixer Dahil sa Pagkabigong Magbayad ng $60M na multa

Ang Departamento ng Hustisya (DOJ) ng Estados Unidos ay kinasuhan si Larry Dean Harmon, ang nagtatag ng hindi na gumaganang cryptocurrency mixer na Helix, dahil sa hindi pagbabayad ng sibil na parusa na $60 milyon mula noong kanyang akusahan noong 2020. 

Ang kaso ay naisaayos sa US District Court para sa District of Columbia noong Miyerkules. Ayon sa pagsasampa, ang $60 milyon na multa ay ipinataw kay Harmon matapos siyang umamin ng guilty sa mga kaso laban sa kanya noong 2020.

Helix Laundered Mahigit $300M

Noong Disyembre 2019, ang Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), isang bureau ng US Treasury Department, indicted ang Helix creator para sa paglabag sa federal Bank Secrecy Act (BSA). Inakusahan ng ahensya ang developer ng pagsasabwatan sa paglalaba ng mga instrumento sa pananalapi at pagpapatakbo ng hindi lisensyadong negosyong nagpapadala ng pera sa pamamagitan ng kanyang panghalo ng crypto.

Bago ang sakdal, pinaandar ni Harmon ang Helix bilang isang crypto tumbler mula Hunyo 2014 hanggang Disyembre 2017. Sa mga aktibong taon nito, nagproseso ang Helix ng mahigit $311 milyon sa mahigit 1.2 milyong transaksyon.

Noong Hulyo 2017, si Harmon ay naging CEO ng Coin Ninja, isang crypto exchange na nagbibigay din ng mga serbisyo sa paghahalo. Nag-alok din ang firm ng DropBit, isang serbisyo na nagpapahintulot sa mga user na magpadala at tumanggap ng mga bitcoin sa pamamagitan ng mga text message at Twitter handle nang hindi dumadaan sa mga pamamaraan ng know-your-customer (KYC).

Nabanggit ng FinCEN na ang Coin Ninja, DropBit, at Helix ay hindi nakarehistro bilang mga negosyo sa serbisyo ng pera sa panahon ng kanilang operasyon.

Hinahanap ng DOJ ang Interes at Mga Gastos

Harmon pakiusap guilty sa money laundering conspiracy charge noong Agosto noong nakaraang taon. FinCEN ipinataw isang $60 milyon na parusa sa kanya para sa "kusang paglabag" sa anti-money laundering (AML) act.

Pero simula noon, hindi na binayaran ni Harmon ang penalty charge, kaya ang pinakahuling kaso ng DOJ. Hiniling ng paghaharap sa korte na utusan si Harmon na bayaran ang multa kasama ang interes at mga gastos.

“Magalang na hinihiling ng United States na bawasan ng Korte ang parusang sibil na tinasa ng FinCEN laban kay Harmon sa paghatol sa pamamagitan ng pagbibigay sa Estados Unidos ng paghatol ng pera sa halagang tutukuyin ng Korte, kasama ang interes na itinatadhana ng batas, at igawad ang iba pang kaluwagan. gaya ng inaakala ng Korte na makatarungan at nararapat,” nabasa nito.

Samantala, ipinagpaliban ng korte ang paghatol kay Harmon, at nakabinbin ang pakikipagtulungan sa gobyerno ng US.