Inaprubahan ng US federal judge ang Justice Dept criminal complaint sa paggamit ng crypto para makaiwas sa mga parusa

Ang Kagawaran ng Hustisya ng Estados Unidos ay maaaring sumulong sa isang kasong kriminal na pag-uusig laban sa isang mamamayan ng Estados Unidos na di-umano'y lumabag sa mga parusa sa pamamagitan ng cryptocurrency.

Ayon sa paghahain ng opinyon noong Biyernes sa US District Court para sa Distrito ng Columbia, ang hindi pinangalanang indibidwal, na paksa ng isang kriminal na imbestigasyon ng Justice Department ay di-umano'y ipinadala higit sa $10 milyon sa Bitcoin (BTC) mula sa isang palitan ng crypto na nakabase sa US patungo sa isang palitan sa isang bansa kung saan kasalukuyang nagpapataw ng mga parusa ang US — nagmumungkahi sa Russia, Cuba, North Korea, Syria o Iran. Ang pagsasampa ay diumano ang indibidwal ay "nagsabwatan upang lumabag sa International Emergency Economic Powers Act" at nakipagsabwatan upang dayain ang Estados Unidos.

Ang indibidwal ay diumano'y "mapagmataas na sinabi na ang Payments Platform ay maaaring umiwas sa mga parusa ng US" gamit ang BTC at alam ang tungkol sa mga parusa sa bansa. Ayon sa pag-file, ang US-based na crypto exchange ay mayroong impormasyon ng user sa pamamagitan ng Know Your Customer (KYC) compliance policy.

"Ang Kagawaran ng Hustisya ay maaaring at magsasakdal ng kriminal sa mga indibidwal at entity dahil sa hindi pagsunod sa mga regulasyon ng [Office of Foreign Assets Control], kabilang ang tungkol sa virtual na pera," sabi ng agistrate na si Judge Zia Faruqui sa kanyang opinyon. “Kabilang sa mga ipinagbabawal na serbisyo sa pananalapi ang anumang paglilipat ng mga pondo, direkta o hindi direktang […] mula sa US o ng isang tao/entity ng US, saanman matatagpuan, sa sanctioned entity/bansa. At baka magkaroon ng anumang pagdududa, ang mga nagbibigay ng serbisyo sa pananalapi ay kinabibilangan ng mga virtual na palitan ng pera.”

Idinagdag ni Faruqui:

"Ang tanong ay hindi na kung ang virtual na pera ay narito upang manatili (ibig sabihin, FUD) ngunit sa halip kung ang mga regulasyon ng fiat currency ay makakasabay sa walang alitan at malinaw na mga pagbabayad sa blockchain."

Nauugnay: Pinatawan ng US Treasury Dept ang 3 Ethereum address na sinasabing nauugnay sa North Korea

Ang Treasury Department's Office of Foreign Assets Control, o OFAC, ay responsable para sa pagbibigay ng mga parusa para sa Estados Unidos. Kasunod ng pagsalakay ng militar ng Russia sa Ukraine, nagbabala ang tanggapan ng gobyerno Mga residente ng US na huwag gumamit ng mga digital na asset upang makinabang ang ilang partikular na entidad at indibidwal na nakabase sa Russia at idinagdag ng Russia-based darknet marketplace na Hydra, crypto mining services provider BitRiver at digital currency exchange Garantex sa listahan nito ng “Specially Designated Nationals,” isang pagtatalaga na karaniwang nagbabawal sa mga Amerikano na makipagnegosyo sa kanila.