Inaresto ng mga awtoridad ng pederal na nagpapatupad ng batas ang tatlong lalaking inakusahan ng scam ng milyun-milyon mula sa mga bangko at institusyong pampinansyal ng US at pagkatapos ay inilipat ang ninakaw na pera sa mga foreign cryptocurrency exchange.
Ang US Department of Justice (DOJ) ay nagsabi na sina Zhong Shi Gao, Naifeng Xu at Fei Jiang ay nag-recruit ng mga indibidwal, kadalasang dayuhan mula sa China at Taiwan na pansamantalang naninirahan sa US, upang magbukas ng mga account sa iba't ibang bangko.
Ang trio ay kukuha ng kontrol sa mga bank account, magpapasimula ng mga paglilipat ng pondo sa pagitan ng mga account na ito at pagkatapos ay maghain ng mga mapanlinlang na ulat na nagsasabing ang mga transaksyon ay hindi awtorisado, ayon sa DOJ. Bilang tugon, pansamantalang ikredito ng mga bangko ang halaga ng perang naka-wire. Ang mga salarin ay diumano'y mag-withdraw ng mga na-kredito na pondo o iko-convert ang mga ito sa cryptocurrency, na kanilang ipapalabas sa mga foreign crypto exchange bago malaman ng mga bangko na ang mga ulat ay mapanlinlang.
Bilang resulta, inaangkin ng DOJ na si Gao, Xu, Jiang at iba pang miyembro ng scheme ay nakapag-withdraw ng halos doble sa perang naunang idineposito at iniwan ang mga bank account na may mga negatibong balanse.
Sa isang pahayag, sinabi ng US Attorney na si Damian Williams na ang iskema ay nagnakaw ng mahigit $10 milyon mula sa halos isang dosenang mga bangko at institusyong pampinansyal sa US.
“Ang mga singil na ito ay dapat magsilbi bilang babala sa mga manloloko at cybercriminal na nag-iisip na maaari silang bumaling sa cryptocurrency para itago ang kanilang mga pagkakakilanlan – kasama ng aming mga kasosyong ahensya, hahanapin ka namin at papanagutin ka namin sa iyong mga krimen."
Sinabi ni FBI Assistant Director in Charge James Smith na ang mga scheme gaya ng ginawa ng Gao, Xu at Jiang ay nakakapinsala sa mga institusyon at nagpapahirap sa pag-uulat ng mga kahina-hinalang paglilipat.
Ang tatlo ay nahaharap sa mga kaso ng bank fraud conspiracy, conspiracy to commit wire fraud na nakakaapekto sa isang institusyong pinansyal, money laundering conspiracy at pinalubha na pagnanakaw ng pagkakakilanlan.
Don't Miss a Beat – Mag-subscribe upang direktang maihatid ang mga alerto sa email sa iyong inbox
Suriin ang Pagkilos sa Presyo
Sundan kami sa kaba, Facebook at Telegram
Mag-surf Ang Pang-araw-araw na Hodl Mix
Pagtanggi: Ang mga opinyon na ipinahayag sa The Daily Hodl ay hindi payo sa pamumuhunan. Dapat gawin ng mga namumuhunan ang kanilang nararapat na pagsusumikap bago gumawa ng anumang mga pamumuhunan na may mataas na peligro sa Bitcoin, cryptocurrency o digital assets. Mangyaring pinapayuhan na ang iyong paglilipat at mga kalakal ay nasa iyong sariling peligro, at ang anumang pagkawala na maaari mong makuha ay ang iyong responsibilidad. Hindi inirerekumenda ng Daily Hodl ang pagbili o pagbebenta ng anumang mga cryptocurrencies o digital assets, at hindi rin ang The Daily Hodl na isang tagapayo sa pamumuhunan. Mangyaring tandaan na ang Daily Hodl ay nakikilahok sa kaakibat na marketing.
Binuo na Larawan: Midjourney
Pinagmulan: https://dailyhodl.com/2023/11/17/us-feds-arrest-three-men-for-allegedly-duping-banks-out-of-10000000-and-funneling-cash-to-crypto- palitan/