Sinisingil ng mga awtoridad ng US ang isang negosyanteng Aleman dahil sa umano'y pagpapatakbo ng crypto pyramid scheme na nanloko ng humigit-kumulang $150 milyon mula sa mga namumuhunan.
Sa isang bagong press release, inaakusahan ng US Attorney's Office para sa Eastern District ng New York si Horst Jicha ng pandaraya sa securities at pagsasabwatan upang gumawa ng pandaraya sa securities, wire fraud at money laundering para sa pagpapatakbo ng multi-million-dollar crypto scam.
Ayon sa mga pederal na prosecutor, ang German national ay kapwa nagtatag at namuno sa USI Tech, isang online na platform na "parang gawing madali at naa-access ang mga pamumuhunan ng cryptocurrency sa karaniwang retail investor." Ngunit sa halip na gumawa ng mga lehitimong pamumuhunan sa mga digital na asset, ang firm ay di-umano'y nagpatakbo ng isang multi-level marketing scheme na idinisenyo upang hikayatin ang mga mamumuhunan na mag-recruit ng iba pang mga mamumuhunan at makuha silang bumili ng mga produktong na-promote bilang mga cryptocurrencies.
“Noong 2017, dinala ni Jicha ang USI Tech sa United States at agresibong ibinebenta ito sa mga retailer ng US sa social media at sa pamamagitan ng mga personal na presentasyon kung saan hindi niya ginagarantiyahan ang mataas na kita sa mga pamumuhunan at gumawa ng mga maling pahayag tungkol sa legalidad ng mga alok sa pamumuhunan ng platform. ”
Sa bawat pederal na tagausig, biglang isinara ng USI Tech ang mga operasyon nito sa US pagkatapos makaakit ng pagsisiyasat mula sa mga regulator noong unang bahagi ng 2018, na nag-iwan sa mga mamumuhunan na nakatingin sa milyun-milyong dolyar na pagkalugi.
"Karamihan sa nawawalang pera - ang Ether at Bitcoin na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $150 milyon sa petsa ng kanyang pag-aresto - ay ipinadala sa mga address ng deposito ng cryptocurrency na kontrolado ni Jicha pagkatapos ihinto ng USI Tech ang mga operasyon."
Tumakas si Jicha sa US matapos ihinto ang operasyon ng USI Tech sa bansa at nagawang lumayo sa loob ng kalahating dekada ngunit naaresto noong Disyembre 2023 habang sinusubukang magbakasyon sa Miami, Florida.
Sabi ni FBI Assistant Director-in-Charge James Smith,
“Madalas ang mga tapat na mamumuhunan ay nagiging biktima ng mga iskema na pumapalibot sa mga umuusbong na pagkakataon sa pananalapi. Nag-advertise umano si Horst Jicha ng isang platform na ginawang simple ang pamumuhunan ng cryptocurrency at mas naa-access sa mga namumuhunan, na may garantisadong pagbabalik. Sa totoo lang, facade lang ang plataporma, at nang may mga tanong, ninakaw ni Jicha ang milyun-milyong pera ng kanyang mga investor at tumakas sa bansa. Gaano man katagal, patuloy na hahatulan ng FBI ang mga kriminal na manloloko sa pananalapi."
Don't Miss a Beat – Mag-subscribe upang direktang maihatid ang mga alerto sa email sa iyong inbox
Suriin ang Pagkilos sa Presyo
Sundan kami sa kaba, Facebook at Telegram
Mag-surf Ang Pang-araw-araw na Hodl Mix
Pagtanggi: Ang mga opinyon na ipinahayag sa The Daily Hodl ay hindi payo sa pamumuhunan. Dapat gawin ng mga namumuhunan ang kanilang nararapat na pagsusumikap bago gumawa ng anumang mga pamumuhunan na may mataas na peligro sa Bitcoin, cryptocurrency o digital assets. Mangyaring pinapayuhan na ang iyong paglilipat at mga kalakal ay nasa iyong sariling peligro, at ang anumang pagkawala na maaari mong makuha ay ang iyong responsibilidad. Hindi inirerekumenda ng Daily Hodl ang pagbili o pagbebenta ng anumang mga cryptocurrencies o digital assets, at hindi rin ang The Daily Hodl na isang tagapayo sa pamumuhunan. Mangyaring tandaan na ang Daily Hodl ay nakikilahok sa kaakibat na marketing.
Binuo na Larawan: Midjourney
Pinagmulan: https://dailyhodl.com/2024/01/23/us-government-charges-german-national-for-allegedly-running-150000000-crypto-scam/