Ang Departamento ng Hustisya ng US ay gumawa ng kamay sa isang hindi ibinunyag na mamamayang Amerikano na nagpadala ng humigit-kumulang $10 milyon na halaga ng mga digital na barya sa isang lokasyong pinahintulutan ng Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Inilipat umano ng nasasakdal ang mga cryptocurrencies sa isang bansa na kasalukuyang nasa ilalim ng mga parusa ng US tulad ng Russia, Cuba, Syria, at North Korea; Bukod sa iba pa.
Iminungkahing Pagbasa | DAO Para sa Aborsyon, Sinuman?
Bago ang kaso, sinisingil ng US DOJ ang dalawang tao ng conspiracy to launder bitcoin (Protocol).
Kumilos ang US Justice Dep't
Inaprubahan ni Judge Zia M. Faruqui ang mga kasong kriminal sa nasasakdal na di-umano'y gumawa ng ilegal na paglilipat ng mga cryptocurrencies sa isang bansa laban sa mga regulasyon ng OFAC.
Ang OFAC ay malinaw sa simula na tulad ng nakasaad sa na-update na mga regulasyon ng OFAC noong Oktubre 2020 na ang mga transaksyong ginawa sa mga bansang may sanction, kung may kinalaman sa fiat money o cryptocurrencies, ay parehong itinuturing na ilegal at ipinagbabawal.
Ayon kay Ari Redbor, Treasury Department Senior Adviser mula 2019 hanggang 2020, ito ang unang kaso ngunit tiyak na hindi ang huli. Ito ay nagpapatunay ng isang punto na sineseryoso ito ng Hustisya ng US at nakikipaglaban sa mga taong sumusubok na gumamit ng mga cryptocurrencies bilang isang sasakyan upang maiwasan ang mga parusa.
Ang BitFinex BTC Laundering Case
Bago ang kasong ito, dalawang indibidwal din ang kinasuhan ng conspiracy ng US DOJ dahil sa bitcoin laundering na diumano ay na-hack mula sa BitFinex, isang crypto platform na nakabase sa Hong Kong.
Pinipigilan ng OFAC ang masasamang aktibidad ng crypto (Oxebridge Quality Resources).
Ang napaka-transparent at hindi nababagong katangian ng bitcoin ay tiyak na makakalaban sa mga kriminal. Sa kaso ng BitFinex na iyon, ang mga pondo ay na-trace sa isang partikular na crypto wallet gamit ang blockchain analytics – “wallet1CGA4s.”
Natunton ang lahat ng iba pang mga salarin nang ang AlphBay, isang darkweb site, ay isinara noong 2017. Ang mga kamakailang pag-aresto at pag-agaw ng mga pondo ng crypto ay nagpapakita na ang cryptocurrency ay hindi isang bagay na maaari mong paglaruan nang hindi nahuhuli. Ito ay tiyak na hindi isang asset upang paglaruan para sa mga kriminal.
Gumagamit ang US DOJ ng Blockchain Analytics Tools
Gumagamit na ngayon ang departamento ng Hustisya ng US ng mga tool sa analytics ng blockchain upang subaybayan ang mga transaksyon ng mga may kasalanan. Pagkatapos nito, nag-subpoena sila sa isang American cryptocurrency exchange, US bank, at isa ring international crypto exchange para mangalap ng higit pang ebidensya tungkol sa may kasalanan.
Ang mga IP o Internet Protocol address na ginagamit sa mga transaksyon sa mga palitan ay nakatulong sa pagsubaybay sa lokasyon ng may kasalanan. Bukod pa rito, nalaman din ng mga tagapagpatupad ng batas na ang mga account na ginamit sa parehong mga palitan ay sa katunayan ay mga dayuhang account na nagmumula sa mga bansang sinanction ng OFAC.
Ang kabuuang market cap ng Crypto sa $1.3 trilyon sa pang-araw-araw na tsart | Pinagmulan: TradingView.com
Ang Virtual Currency ay Nasusubaybayan
Ayon kay Judge Zia M. Faruqui, maaaring masubaybayan ang virtual na pera. Sa kanyang opinyon, ang transaksyon ng mga virtual na pera ay bumubuo ng isang kriminal na pagkilos na nagsasangkot din ng dalawang crypto platform sa pagsisikap na maiwasan ang mga legal na hadlang.
Iminungkahing Pagbasa | Mga Avatar Para sa Ukraine – Mga Nangungunang Artista ng Video Game, Ang Mga Celeb ay Lumikha ng Mga Mabagsik na NFT Artwork
Itinatampok na larawan mula sa Crypto Economy, tsart mula sa TradingView.com
Pinagmulan: https://bitcoinist.com/us-justice-dept-executes-first-crypto-charge/