Ang US Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) noong Lunes ay pinahintulutan ang 13 crypto firms kasama ang dalawang hindi pinangalanang indibidwal para sa pagbuo ng mga serbisyo ng crypto upang potensyal na matulungan ang mga Russian national na makaiwas sa mga parusa.
Marami sa mga pinahintulutan ay nag-aalok ng mga serbisyo o pinadali ang mga transaksyon upang tulungan ang iba pang mga itinalagang entity sa pag-iwas sa mga parusa, sinabi ng OFAC sa isang pahayag.
"Ang Russia ay lalong lumilipat sa mga alternatibong mekanismo ng pagbabayad upang iwasan ang mga parusa ng US at patuloy na pondohan ang digmaan nito laban sa Ukraine," sabi ni Brian E. Nelson, Under Secretary of Terrorism and Financial Intelligence.
Idinagdag ni Nelson na ang Treasury ay patuloy na maglalantad at makagambala sa mga kumpanya na nagbibigay-daan sa mga sanction na institusyong pinansyal ng Russia na muling kumonekta sa pandaigdigang sistema ng pananalapi.
OFAC may tulis out na marami sa mga sanctioned crypto firms ang nakipagtransaksyon sa mga pinagbawalan na mga bangko, exchange at darknet market ng Russia gamit ang crypto.
Tingnan din: Ipinakilala ng DigiFT ang US Treasury Bill Depository Receipt Token para sa Pinahusay na Proteksyon sa Mamumuhunan
Sinabi ng Blockchain analytics firm na Chainalysis sa isang blog post na karamihan sa mga sanction na entity at tao ay naka-link sa Russia sa pamamagitan ng mga serbisyong inaalok nila.
Sa mga sanctioned na kumpanya, dalawa ang na-highlight na nag-facilitate ng makabuluhang paglilipat ng crypto sa mga sanctioned na grupo sa nakalipas na dalawang taon.
Ang dalawang kumpanyang ito ay Netex24 at Bitpapa, kinumpirma ng Chainalysis, na binabanggit ang on-chain na data.
Ayon sa sa Chainalysis, pinapadali ng Netex24 ang mga off-ramping na serbisyo ng crypto para sa mga sanction na bangko sa Russia (binabanggit ng ulat ang Tinkoff at Sberbank).
Sa kabilang banda, ang Bitpapa ay nagpapatakbo ng isang peer-to-peer (P2P) crypto exchange platform na bukas sa mga Russian national.
Hindi tinukoy kung ang P2P platform na ito ay eksklusibo sa nabanggit na demograpiko.
Ang mga merkado ng Darknet ay bumubuo ng malaking bahagi ng mga pag-agos mula sa Netex24 at Bitpapa patungo sa mga ipinagbabawal na serbisyo, bawat Chainalysis.
"Ang halaga na ipinadala ng Netex24 at Bitpapa sa mga sanction na entity at darknet market ay patuloy na tumaas mula noong nagsimula ang digmaan ng Russia sa Ukraine," isinulat ng Chainalysis.
Sinabi ng Chainalysis na tila mas nakatuon ang OFAC sa paglaban sa pag-iwas sa mga parusa sa pamamagitan ng mga negosyong crypto na nagbibigay-daan sa mga sanctioned na bangko sa Russia sa on- at off-ramp.
Disclaimer: Ang impormasyong ibinigay ay hindi payo sa pangangalakal. Ang Bitcoinworld.co.in ay walang pananagutan para sa anumang mga pamumuhunan na ginawa batay sa impormasyong ibinigay sa pahinang ito. Lubos naming inirerekomenda ang independiyenteng pananaliksik at/o konsultasyon sa isang kwalipikadong propesyonal bago gumawa ng anumang mga desisyon sa pamumuhunan.
#Binance #WRITE2EARN
Pinagmulan: https://bitcoinworld.co.in/us-sanctioned-13-crypto-firms-for-alleged-involvement-with-russian-banks/