Naniniwala ang mga tagausig ng US na si Arthur Hayes, ang Co-founder ng BitMEX, ay dapat makulong nang mas mahaba kaysa sa isang taon pagkatapos umamin ng guilty sa mga paglabag sa anti-money laundering. Gumawa ng plea deal si Mr. Hayes na nagtatakda ng 6 hanggang 12 buwang sentensiya.
Ang BitMEX Co-founder ay Gumawa ng Plea Deal sa Maagang Pebrero
Ang mga tagausig ng US ay naghahanap ng mas mahabang panahon ng pagkakakulong para kay Arthur Hayes. Noong Oktubre 2020, nagbukas ang SEC ng pagsisiyasat laban sa ilang nangungunang executive sa Bitmex exchange platform dahil sa hindi pagtupad sa mga wastong pamamaraan ng AML.
Mas maaga sa taong ito, si Arthur Hayes, isa sa mga co-founder, ay umamin ng guilty sa US Bank Secrecy Act Violation. Ang iba pang mga co-founder, kabilang sina Benjamin Delo at Samuel Reed, ay umamin din ng guilty at tinanggap na magbayad ng $10 milyon na multa, bawat isa ay kumakatawan sa "pecuniary gain na nagmula sa pagkakasala."
Kung si Hayes ay napunta sa paglilitis, siya ay nagsilbi ng hindi bababa sa 5 taon para sa pagsingil. Ngunit, bilang bahagi ng kasunduan sa plea, sumang-ayon ang mga tagausig na dapat siyang magsilbi ng terminong 6 hanggang 12 buwan, batay sa mga alituntunin ng federal sentencing.
Prosecutor Tumatawag Para sa Mas Mahabang Sentensiya
Sa pamamagitan ng kanyang mga abogado, hiniling ni Hayes sa korte na sentensiyahan siya ng 6 hanggang 12 buwang probasyon, ibig sabihin ay magkakaroon siya ng kalayaang maglakbay. Nagtalo ang kanyang mga abogado na malamang na hindi niya maulit ang parehong pagkakamali, kahit na magbigay ng isang liham mula sa kanyang ina. Inirekomenda pa ng opisina ng probasyon ang 2-taong probasyon.
Habang hiniling ng tanggapan ng probasyon at ng mga abogado ni Hayes na maging probationary ang sentensiya, kamakailan ay nanawagan ang mga tagausig ng hindi bababa sa isang taong pagkakakulong. Sinabi ng tagausig na nakipagtalo sa kaso ng SEC,
"Walang alinlangan na ang kasong ito ay lubos na binantayan sa industriya ng cryptocurrency... Ang pagsunod ng mga platform ng cryptocurrency ay hindi makakamit kung naniniwala ang kanilang mga operator na walang makabuluhang epekto sa hindi pagsunod sa batas."
Ang pahayag ay nagpapahiwatig na ang SEC ay nagta-target na gamitin ang Hayes case upang takutin ang iba pang mga tagapagtatag ng crypto project. Inulit ng mga tagausig na si Hayes at ang kanyang mga kasamang nasasakdal ay nabigo na pigilan ang palitan mula sa pagiging isang money-laundering pool, kaya't nagkasala ng mabibigat na pagkakasala na nararapat sa hindi bababa sa isang taon sa bilangguan.
Nagtatalo pa ang mga tagausig na ang pagpili sa Seychelles bilang punong-tanggapan ay isang malisyosong pagtatangka upang maiwasan ang pagsusuri sa regulasyon. Sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa probasyon, ipinahihiwatig ng mga tagausig na ang $10 milyong pinansiyal na multa at anim na buwang probasyon ay hindi sapat na mahabang parusa.
Sa nakalipas na humigit-kumulang 18 buwan, malawak na isinapubliko ng SEC ang kaso na nakakaabala sa personal na buhay ni Mr. Hayes. Ang SEC ay patuloy na nanliligalig kay Hayes sa publiko upang takutin ang iba.
Iba pang Mga Kaugnay na Kaso ng BitMEX
Hinarap ng BitMEX exchange ang iba pang mga singil at sumang-ayon na magbayad ng $100 na multa. Ang iba pang mga co-founder ng BitMEX ay naghihintay din na makuha ang kanilang mga sentensiya mamaya sa Hunyo 15 at Hulyo 13 para kay Delo at Reed, ayon sa pagkakabanggit. Ang isa sa mga orihinal na empleyado ng exchange ay nahaharap din sa mga kaso at pupunta sa paglilitis ngayong Oktubre.
Pinagmulan: https://crypto.news/us-1-year-prison-sentence-bitmex-co-founder/