Ang opisina ng abogado ng US para sa Kanlurang Distrito ng Washington sa Seattle ay nagpa-subpoena sa ilang kumpanya ng pamumuhunan na humihiling sa kanila na magbigay ng mga talaan ng kanilang mga komunikasyon sa Binance sa nakalipas na ilang buwan.
Alinsunod sa mga pinakabagong ulat, ang mga tagausig ng US ay nag-iimbestiga na ngayon sa mga pondo ng hedge na may mga link sa Binance bilang bahagi ng patuloy na pagsisiyasat sa money-laundering ng crypto exchange. Kasunod ng pagbagsak ng crypto exchange FTX, Ang Binance ay nasa ilalim ng pagsisiyasat ng mga regulator ng US.
US Prosecutors Investigating Binance
Pinag-iisipan din ng ilang mambabatas ang posibilidad ng mga kasong kriminal dahil sa mga alalahanin tungkol sa money laundering. Sa pinakahuling ulat mula sa Washington Post, sinabi ng hindi kilalang source na ang opisina ng abogado ng US para sa Western District ng Washington sa Seattle ay nagpa-subpoena sa ilang kumpanya ng pamumuhunan na humihiling sa kanila na magbigay ng mga talaan ng kanilang mga komunikasyon sa Binance sa nakalipas na ilang buwan.
Ang mga subpoena na ito, gayunpaman, ay hindi nangangahulugan na ang mga tagausig ay naghaharap ng mga kaso laban sa crypto hedge fund. Ang ilang mga legal na espesyalista ay nagsabi na ang mga awtoridad ay nagsusuri pa rin ng ebidensya at isang posibleng pag-aayos sa Binance.
Ayon sa Reuters ulat noong nakaraang buwan, isinasaalang-alang ng mga tagausig ang isang posibleng pakikipag-ayos sa Binance. Bukod dito, tinitimbang din nila kung mayroon silang sapat na ebidensya para magsampa ng mga sakdal laban sa kumpanya.
Sinabi ni Binance chief strategy officer Patrick Hillmann na nakikipag-usap sila sa "halos bawat regulator sa buong mundo sa araw-araw". Gayunpaman, tumanggi siyang magkomento sa anumang pag-unlad ng pagsisiyasat ng US.
Federal Probe Sa Binance
Ang pederal na pagsisiyasat na ito sa crypto exchange Binance ay darating sa panahon ng malaking kawalan ng katiyakan sa crypto space. Ang pagsabog ng crypto exchange FTX ay kumalat na parang isang contagion at nag-iwan ng mga peklat nito sa buong crypto space.
Bilang resulta, ang kumpiyansa ng mamumuhunan sa mga sentralisadong palitan ay bumaba nang malaki. Ang mga kasalukuyang manlalaro tulad ng Coinbase at Binance ay nahaharap sa init nito. Sa kabilang banda, ang mga regulator ay nag-aalala tungkol sa epekto ng freewheeling sa halos hindi kinokontrol na puwang ng crypto at mga online marketplace na nangangalakal ng mga digital na asset.
Dahil ang pagsabog ng crypto exchange FTX, Binance chief Changpeng Zhao ay nagtatambak sa mga kritisismo. Higit pa rito, tinanggap din niya ang pansin ng regulasyon na sumunod. "Ang mga regulator ay may karapatang suriin ang industriyang ito nang higit, mas mahirap, na marahil ay isang magandang bagay," sabi niya.
Ang mga singil sa Binance para sa money laundering ay may petsa noong 2018. John Ghose, isang dating Justice Department sinabi na pinahintulutan ng Binance ang mga user nito na mag-trade ng crypto nang hindi kinikilala ang kanilang sarili at ginagawang madali para sa mga tao na maglaba ng pera. ang crypto exchange ay para sa matagal nang bigong mga financial regulator at legal na eksperto.
Ang Bhushan ay isang mahilig sa FinTech at may hawak na mahusay na pag-unawa sa mga pamilihan sa pananalapi. Ang kanyang interes sa ekonomiya at pananalapi ay iginuhit ang kanyang pansin patungo sa bagong umuusbong na Pamilihan ng Teknolohiya at Cryptocurrency. Patuloy siyang nasa isang proseso ng pag-aaral at pinapanatili ang kanyang sarili na mahikayat sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang nakuha na kaalaman. Sa libreng oras nababasa niya ang mga nobelang fiction ng filler at kung minsan ay galugarin ang kanyang mga kasanayan sa pagluluto.
Pinagmulan: https://www.coinspeaker.com/us-prosecutors-funds-binance/