Inakusahan ng US SEC ang BKCoin at ang Co-Founder nito sa Pagpapatakbo ng $100 Million Crypto Scam

Ang US Securities and Exchange Commission (SEC) ay nagsampa ng isang emergency na aksyon laban sa Miami-based na financial advisor firm - BKCoin Management LLC - at ang Co-Founder nito na si Kevin Kang, na sinasabing nilinlang nila ang mga investor ng $100 milyon sa pamamagitan ng isang mapanlinlang na crypto scheme.

Ang ahensya ay naglalayong magpataw ng mga pinansiyal na parusa sa organisasyon at isang conduct-based injunction laban kay Kang.

Pagnanakaw para sa Personal na Benepisyo?

Sa isang kamakailan-lamang pahayag, iginiit ng US securities regulator na ang BKCoin ay nakalikom ng humigit-kumulang $100 milyon mula sa hindi bababa sa 55 na mamumuhunan sa pagitan ng Oktubre 2018 at Setyembre 2022. Ang kumpanya at isa sa mga tagapagtatag nito – si Kevin Kang – ay tiniyak sa mga customer na ang kanilang mga pondo ay gagamitin sa pangangalakal ng mga cryptocurrencies, na nangangako ng makabuluhang pagbabalik sa ang pamumuhunan.

Sa halip, iminungkahi ng SEC na balewalain ng mga nasasakdal ang nakabalangkas na plano gamit ang $3.6 milyon ng kabuuang halaga upang makagawa ng mga pagbabayad na tulad ng Ponzi, si Kang ay diumano'y nagnakaw ng higit sa $370,000 upang magbayad para sa mga pista opisyal, mga tiket sa kaganapang pampalakasan, at kahit isang ari-arian sa New York City. 

Sinasabi ng reklamo na nagsinungaling ang BKCoin sa mga gumagamit na nakatanggap ito ng opinyon sa pag-audit mula sa isang "nangungunang apat na auditor" habang, sa katunayan, hindi ito nakakuha ng ganoong paniwala. 

“Tulad ng sinasabi namin, ipinagkatiwala ng mga mamumuhunan ang kanilang pera sa mga nasasakdal upang i-trade ang mga asset ng crypto. Sa halip, inabuso ng mga nasasakdal ang kanilang pera, gumawa ng mga maling dokumento, at gumawa pa ng mala-Ponzi na pag-uugali.

Binibigyang-diin ng aksyon na ito ang aming patuloy na pangako sa pagprotekta sa mga mamumuhunan at pag-aalis ng panloloko sa lahat ng sektor ng securities, kabilang ang arena ng crypto asset,” sabi ni Eric I. Bustillo – Direktor ng Miami Regional Office ng SEC.

Bilang bahagi ng aksyong pang-emerhensiya, pinalamig ng asong tagapagbantay ang ilang mga ari-arian na pagmamay-ari ng BKCoin. Inakusahan nito ang kumpanya at Kang ng paglabag sa mga probisyon laban sa panloloko ng mga pederal na batas sa seguridad at iginiit ang mga permanenteng pag-uutos laban sa parehong mga nasasakdal. Humingi rin ito ng disgorgement mula sa Bison Digital LLC - isang Virtual Asset Service Provider na umano'y nakatanggap ng $12 milyon mula sa BKCoin. 

Ang Nakaraang Aksyon ng SEC

Ang regulator sisingilin walong indibidwal, si Neil Chandran ang isa sa kanila, at ilang entity na kumukuha ng $45 milyon mula sa mga mamumuhunan sa pamamagitan ng isang mapanlinlang na pamamaraan ng cryptocurrency na pinangalanang CoinDeal. Sinabi nito na ginamit ng mga suspek ang halaga sa pagbili ng mga ari-arian, kotse, at bangka.

“Sinasabi namin na ang mga nasasakdal ay maling nag-claim ng access sa mahalagang blockchain technology at na ang napipintong pagbebenta ng teknolohiya ay bubuo ng investment return na higit sa 500,000 beses para sa mga mamumuhunan.

Gaya ng sinasabi sa aming reklamo, sa katotohanan, ang lahat ng ito ay isang detalyadong pamamaraan lamang kung saan ang mga nasasakdal ay nagpayaman sa kanilang sarili habang niloloko ang libu-libong retail investor,” komento ni Daniel Gregus – Direktor ng Chicago Regional Office ng SEC.

Hindi ito ang unang pagkakataon na nahaharap si Chandran sa mga isyu sa batas. Dati nang inaresto siya ng US Department of Justice para sa mga pagkakasala na may kaugnayan sa wire fraud at paghawak ng mga ilegal na transaksyon sa pera habang bahagi ng CoinDeal. Dahil dito, iginiit ng SEC na dapat siyang maging paksa ng isang conduct-based injunction.