Sinisingil ng US SEC ang Dalawang Kumpanya para sa Di-umano'y Crypto Pump at Dump Scheme

Inakusahan ng United States Securities and Exchange Commission (SEC) ang dalawang kumpanya, ang kanilang mga executive, at isang dapat na internasyonal na mangangalakal ng ginto, ng pagpapatakbo ng isang mapanlinlang na pamamaraan upang palakasin ang demand para sa kanilang digital token.

Ang maling promosyon ng token netted proceeds na mahigit $36 milyon para sa mga nasasakdal, sinabi ng ahensya.

Isang Pekeng $10 Billion Gold Bullion Acquisition

Ayon sa isang inihain ang kaso noong Biyernes (Setyembre 30, 2022), isang kumpanya ng Bermuda na tinatawag na Arbitrade, isang Canadian firm na Cryptobontix, Troy Hogg, tagapagtatag at may-ari ng Cryptobontix, James Goldberg, Stephen Braveman, COO ng Arbitrade, at Max Barber, isang tinatawag na internasyonal na mangangalakal ng ginto nagpatakbo ng diumano'y pump and dump scheme na kinasasangkutan ng cryptocurrency na tinatawag na Dignity (DIG) mula 2017 hanggang 2019.

Gaya ng nakasaad sa reklamo ng SEC, gumamit si Hogg ng mga developer ng Russia noong 2017 upang lumikha ng Dignity, isang token na nakabase sa Ethereum, na pagmamay-ari at kinokontrol ng Hogg at Cryptobontix. Ang coin ay nagsimulang "eksklusibong pangangalakal" sa Livecoin, isang Russian crypto trading platform.

Parehong inaangkin ng Arbitrade at Cryptobontix sa pamamagitan ng mga anunsyo na ang una ay bumili at tumanggap ng gintong bullion na nagkakahalaga ng $10 bilyon mula sa SION, isang kumpanyang pag-aari ni Barber, na may bawat isa sa tatlong bilyong DIG token na sinusuportahan ng $1 na halaga ng ginto.

Sinabi rin ng mga kumpanya na nakakuha sila ng isang auditing firm upang i-audit ang ginto bilang isang paraan upang mapalakas ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan. Gayunpaman, sinabi ng SEC na ang pagbili ng ginto at ang pag-audit ng ginto ay hindi kailanman nangyari, dahil mga taktika ang mga ito upang makuha ng mga mamumuhunan ang mga token ng DIG.

Bumaba sa Zero ang Halaga ng DIG Token

Inangkin din ng SEC na ibinenta ni Hog at Goldberg ang DIG sa Livecoin sa "artipisyal na napalaki na mga presyo," na nagreresulta sa kabuuang kita na $36.8 milyon. Kapansin-pansin, ang DIG ay na-delist mula sa Livecoin platform noong Pebrero 2020 pagkatapos bumagsak ang halaga ng token sa zero.

Gaya ng nakasaad sa demanda, ang mga mamumuhunan ay lumahok sa pinaniniwalaan nilang isang pagkakataon sa pamumuhunan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang mga pondo gamit ang bitcoin o anumang iba pang crypto.

Dahil dito, sinisingil ng SEC ang mga nasasakdal sa kaso ng "paglabag sa antifraud at mga probisyon sa pagpaparehistro ng mga seguridad ng mga pederal na batas sa seguridad." Higit pa rito, ang reklamo ng regulator ay humihingi ng pagbabayad ng ill-gotten gains kasama ang prejudgment interest, permanent injunctive relief, at civil monetary penalties.

Bilang karagdagan, hinihiling ng SEC sa korte na mag-isyu ng opisyal at director bar para sa lahat ng mga indibidwal na pinangalanan sa demanda.