Pinaparusahan ng US Treasury Department ang Crypto Mixing Service Tornado Cash

Ang US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control ay pinahintulutan ang token mixing platform na Tornado Cash.

Ayon sa departamento, ang serbisyo ng paghahalo ay may pananagutan para sa $7 bilyon sa mga ipinagbabawal na daloy ng pondo mula noong itinatag ito noong 2019. Mahigit sa $455 milyon ang ninakaw ng Lazarus Group, isang North Korean hacking collective, ay inilabas sa pamamagitan ng mixer.

Ang mga parusang ito ay dumating pagkatapos ng mga pondo mula sa kamakailang Horizon bridge pag-atake noong Hunyo 2022 at ang kamakailang Nomad heist ay na-launder sa pamamagitan ng Tornado cash.

Ang mga nasa likod ng barya sa privacy Zcash binuo ang Tornado Cash.

Nabigo ang Tornado Cash na ipatupad ang mga epektibong hakbang sa AML

Ang Tornado ay pinaparusahan ayon sa Executive Order 13694. Ang lahat ng ari-arian ng Tornado Cash sa United States o pag-aari ng mga mamamayan ng US ay dapat iulat sa OFAC, at ang mga mamamayan ay naharang. Ang mga na-block na mamamayan na nagmamay-ari ng higit sa 50% ng isang partikular na entity ay maba-block ang kanilang mga entity. Walang tao o entity ang papayagang makipagtransaksyon sa mga naka-block na indibidwal maliban sa ilalim ng awtorisasyon mula sa OFAC. Ang listahan ng wallet ang mga address na kabilang sa Tornado Cash na kasangkot sa mga parusa ay makukuha sa website ng departamento.

Ayon sa isang pahayag ng Under Secretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence, nabigo ang mixer na magpataw ng epektibong anti-money laundering practices upang maiwasan ang mga bawal na daloy ng pondo at nabigo na ipatupad ang mga pangunahing protocol ng pamamahala sa peligro. Idinagdag ng departamento na habang ang karamihan sa mga transaksyon sa cryptocurrency ay legal, ang mga mixer ay nagbibigay ng isang mayamang palaruan para sa pag-iwas sa mga parusa, tulad ng mga peer-to-peer exchange at darknet marketplaces. Ang ransomware, heists, at iba pang mga krimen ay ginagawa rin sa pamamagitan ng mga channel na ito.

Sinabi ng departamento na patuloy itong makikipagtulungan sa ibang mga ahensya sa US at mga dayuhang kasosyo upang i-target ang mga entity na nagbibigay-daan sa mga kriminal na kumita mula sa mga ilegal na aktibidad.

Nagsimula ang Tornado Cash sa tamang landas

Ang Tornado Cash kamakailan ay binatikos mula sa mga tagapagtaguyod ng privacy dahil sa pagbibigay ng parusa sa mga address gamit ang a Chainlink orakulo. Pinahintulutan na ng OFAC ang mga address na ito. Kasama nila ang isang address na pagmamay-ari ng North Korean hacker, ang Lazarus Group, isang kilalang cybercrime entity na inakusahan ng pagnanakaw ng $620 milyon mula sa Ronin sidechain ng Axie Infinity. Ilang Russian at isang Russian ransomware group ay kabilang din sa mga address na pinahintulutan.

Daniele Casamassima, CEO ng cryptocurrency bank at ecosystem na “Pure,” sinabi na ang pagsunod sa mga desentralisadong aplikasyon sa mga direktiba ng estado ay depende sa kung hanggang saan ang mga developer na magtitiis sa pagpapatupad ng paglabag sa kanilang kalayaan sa pananalapi.

Buhawi Cash ay itinayo upang basagin ang link sa pagitan ng pinagmulan at destinasyon ng isang transaksyon. Ito ay tumatanggap ng iba't ibang mga transaksyon at pinaghalo ang mga ito bago ipadala ang mga pondo sa kanilang nilalayong tatanggap.

Ano sa palagay mo ang paksang ito? Sumulat sa iyos at sabihin sa amin!

Pagtanggi sa pananagutan

Ang lahat ng impormasyon na nilalaman sa aming website ay nai-publish sa mabuting pananampalataya at para sa pangkalahatang mga layunin ng impormasyon lamang. Anumang pagkilos na gagawin ng mambabasa sa impormasyong matatagpuan sa aming website ay mahigpit na nasa kanilang sariling peligro.