Sa isang talumpati sa isang madla ng pagsunod ay nanalo sa Chainalysis LINKS noong Huwebes, binalaan ng US Treasury ang industriya ng crypto sa lumalaking alalahanin sa crypto. Hinimok niya ang mga crypto service provider na proactive na tukuyin ang mga wallet na kabilang sa mga sanctioned entity o nakatali sa mga ipinagbabawal na scheme gaya ng ransomware at mga aktibidad sa money laundering.
Ang lumalagong mga alalahanin sa krimen sa crypto, isang multibillion-dollar backwater na sa ilang mga kaso ngayon ay nagbabanta sa pambansang seguridad, ang nagpatibay sa anunsyo.
Ang money laundering ay isang seryosong krimen,
sabi ni FinCen Director Kenneth Blanco. Dagdag pa niya, nais nilang protektahan ang US financial system mula sa mga kriminal at terorista na sangkot sa mga bawal na transaksyon.
Naniniwala ang US Treasury na blockchain maaaring gamitin ang teknolohiya para sa money laundering at binabalaan ang industriya ng crypto na “umupo at pansinin” ang ginagawa ng ahensya.
I-blacklist ng US treasury ang ilang wallet
Gumamit ang mga hacker ng isang serye ng mga crypto mixer upang maglaba ng mga ninakaw na pondo mula sa mga pangunahing hack. Hinihimok ng US Treasury Official ang industriya ng crypto na tanggapin ang responsibilidad para sa kanilang papel sa money laundering at pagpopondo ng terorismo.
I-blacklist ng ahensya ang ilang partikular na wallet na kilalang may problema, na nangangahulugan na ang anumang mga pondong nakaimbak sa mga wallet na iyon ay halos imposibleng ma-access.
Ang hakbang ay bahagi ng lumalaking pag-aalala sa panganib ng krimen sa crypto at pag-hack, lalo na sa liwanag ng kamakailang sunod-sunod na pag-atake ng cryptojacking. Ito ay isang hakbang na nilalayong hadlangan ang mga crypto hacker at mga kriminal na gumamit ng mga wallet na ito para sa kanilang mga aktibidad.
Ang Treasury ng Estados Unidos ay kamakailan-lamang ay tumama sa serbisyo ng paghahalo ng cryptocurrency Blender.io may mga parusa. Pinigilan nito ang mga transaksyon sa mga tao sa US, na nagbibigay ng mga serbisyo para sa mga umaatake na gumawa ng off $ 600 Milyon mula sa Ronin sidechain mas maaga sa taong ito.
Isinasaalang-alang din ng Treasury Department ang paggawa ng mas direktang mga babala tungkol sa kung aling mga wallet ang nauugnay sa aktibidad na kriminal. Bukod pa rito, magpapatupad sila ng patakaran na mangangailangan ng mga palitan ng crypto upang harangan ang mga transaksyon mula sa mga wallet sa kanilang mga blacklist.
Gayunpaman, ang Treasury ay hindi naglabas ng kumpletong listahan ng mga naka-blacklist na wallet ngunit inihayag na ilalabas nito ang mga ito sa mga darating na linggo.
Ang krimen sa Crypto ay tumataas
Mayroong lumalagong pag-aalala sa krimen sa crypto, na sa ilang mga kaso ngayon ay nagbabanta sa pambansang seguridad. Ngayong buwan, pinahintulutan ng US Treasury, sa unang pagkakataon, ang isang crypto mixer – isang on-chain na tool sa privacy na ginagamit ng mga may hawak ng cryptocurrency para itago ang kanilang mga track – sa pagpoproseso ng mga asset na ninakaw ng mga hacker ng North Korea sa isang Axie Infinity heist.
Nababahala ang Treasury Department na ang mga user na hindi maayos na nagpoprotekta sa kanilang mga pribadong key ay maaaring maging target ng mga hacker, na maaaring gumamit ng mga key na iyon upang magnakaw ng mga pondo mula sa kanilang mga account. Ang Treasury Department ay magsisimula sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga transaksyon sa sarili nitong network ngunit nagsasabing lalawak ito upang isama ang iba pang mga network sa hinaharap.
Samantala, ipinapakita ng serbisyo ng pagsubaybay sa crypto na Etherescan na humigit-kumulang $230 milyon ng mga ninakaw na pondo ang inilipat sa ilang address ng wallet. Halos $160 milyon ang naipadala sa Tornado cash mixer upang itago ang mga landas ng pondo.
Ang serbisyo ng paghahalo ng coin ay nagbibigay-daan sa mga hindi kilalang transaksyon sa crypto sa pagitan ng dalawang partido sa pamamagitan ng pagbuo ng isang lihim na hash sa tuwing magdedeposito ang isang user ng mga asset. Pinapanatili nitong ganap na anonymous ang pagkakakilanlan ng user at ng mamimili.
Sa unang pagkakataon, pinapahintulutan ng Treasury ang isang virtual currency mixer,
Sa ilalim ng Kalihim ng Treasury para sa terorismo at pinansiyal na katalinuhan, sinabi ni Brian Nelson.
Ang mga virtual currency mixer na tumutulong sa mga ipinagbabawal na transaksyon ay nagbabanta sa mga interes ng pambansang seguridad ng US. Gumagawa kami ng aksyon laban sa ipinagbabawal na aktibidad sa pananalapi ng DPRK at hindi papayagan ang pagnanakaw na inisponsor ng estado at ang mga nagbibigay ng money-laundering nito na hindi masagot.
Ang mga cryptocurrency ay bahagi ng mas malaking ecosystem ng mga application at proyekto na gumagamit ng teknolohiyang blockchain. Itinatala ng ecosystem na ito ang mga transaksyon sa isang pandaigdigang network ng mga computer.
Ang mas malaking ecosystem na iyon ay dumarami pa rin, at ang wastong mga regulasyon ay maaaring hikayatin ang mga mamumuhunan na maging mas komportable na magbuhos ng pera sa mga kumpanya ng blockchain.
Pinagmulan: https://www.cryptopolitan.com/us-treasury-warns-crypto-industry/