Natuklasan ng US, UK, Canada, Australia, at Netherlands ang mahigit 50 Crypto Criminal Leads

Ang mga opisyal mula sa United States, United Kingdom, Canada, Australia, at Netherlands ay nagbahagi ng impormasyon at natuklasan ang higit sa 50 mga lead na kriminal na nauugnay sa crypto, kabilang ang isa na maaaring $1 bilyong Ponzi scam.

Sinabi ni Niels Obbink, ang punong at pangkalahatang direktor ng Dutch Fiscal Information and Investigation Service (FIOD), sa mga mamamahayag: 

"Ang mga NFT ay isa sa mga pinakabagong digital na diskarte sa paglalaba ng pera sa pamamagitan ng kalakalan."

Ang Cryptocurrency, ayon sa Obbink, ay may "mas kaunting kontrol, mas kaunting pangangasiwa, at limitadong regulasyon, na ginagawa itong bukas sa pandaraya." "Dapat nasa atin ang ating atensyon," sabi niya.

Makipagkita sa mga bansang J5

Ang mga pinuno ng pagpapatupad ng buwis mula sa mga bansang J5 ay nagpulong sa London ngayong linggo upang talakayin ang katalinuhan at data sa pagtatangkang tukuyin ang mga pinagmumulan ng ilegal na cross-border na aktibidad ng crypto, ayon sa mga ulat.

Ang J5 ay nabuo bilang tugon sa panawagan ng OECD para sa mga bansa na gumawa ng higit pa upang harapin ang mga facilitator ng pandaraya sa buwis.

Kabilang dito ang Australian Taxation Office (ATO), ang Canada Revenue Agency (CRA), ang Fiscale Inlichtings- en Opsporingsdienst (FIOD), HM Revenue & Customs (HMRC), at ang Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRSCI) (IRS-CI) ).

Ayon sa magazine, natuklasan ng mga opisyal ang higit sa 50 na mga kriminal na lead na nauugnay sa crypto sa panahon ng pulong.

$1 bilyon Ponzi scheme lead

Jim Lee, ang pinuno ng mga pagsisiyasat ng kriminal para sa Internal Revenue Service (IRS), ay nagsabi sa mga mamamahayag noong Biyernes: 

Ang ilan sa mga lead na ito… may kinalaman sa mga indibidwal na may malalaking transaksyon sa NFT na kinasasangkutan ng potensyal na buwis o iba pang mga krimen sa pananalapi sa aming mga nasasakupan.

Ang isang lead "ay lumalabas na isang $1 bilyong Ponzi scheme," aniya, at idinagdag na ito ay "humipo sa bawat isang J5 na bansa."

Higit pa rito, natukoy ng mga opisyal ang mga lead tungkol sa mga desentralisadong palitan at mga kumpanya ng teknolohiyang pinansyal, ayon kay Lee, na idinagdag na ang "mga pangunahing target" ay maaaring ipahayag sa lalong madaling panahon sa buwang ito.

DIN PAANO: Narito Kung Ano ang Maaaring Dahilan sa Likod ng Unggoy #6462 Pagbebenta Ng $200 USDC Lang

Si Andrew ay isang blockchain developer na bumuo ng kanyang interes sa mga cryptocurrencies habang siya ay nagtapos pagkatapos. Siya ay isang matalas na tagamasid ng mga detalye at ibinabahagi ang kanyang hilig sa pagsusulat kasama ang pagiging isang developer. Ang kanyang kaalaman sa backend tungkol sa blockchain ay tumutulong sa kanya na magbigay ng kakaibang pananaw sa kanyang pagsusulat

Pinakabagong mga post ni Andrew Smith (tingnan lahat)