Sinimulan ng US, UK ang magkasanib na pagsisiyasat sa $20 bilyon na inilipat sa pamamagitan ng crypto upang maiwasan ang mga parusa ng Russia

Ang mga gobyerno ng US at UK ay naglunsad ng magkasanib na pagsisiyasat sa mga transaksyon sa crypto na nagkakahalaga ng higit sa $20 bilyon na maaaring lumabag sa mga parusa ng Russia, iniulat ng Bloomberg News noong Marso 28.

Ang mga transaksyon, na pinaghihinalaang na-ruta sa pamamagitan ng crypto exchange na nakabase sa Russia na Garantex, ay naglalayong iwasan ang mga internasyonal na parusa at potensyal na pondohan ang mga aktibidad ng militar sa Ukraine.

Sa nakalipas na mga buwan, ang US ay unti-unting pinipigilan ang paggamit ng crypto upang maiwasan ang mga parusa. Pinahintulutan nitong pinakahuling mga crypto wallet na naka-link sa GAZA Now.

Pag-iwas sa parusa

Ang palitan na nakabase sa Moscow ay diumano'y pinoproseso ang malalaking halagang ito gamit ang stablecoin USDT ng Tether sa kabila ng mga parusang ipinataw dito ng parehong bansa para sa dapat na papel nito sa mga krimen sa pananalapi at pagpapadali sa mga ipinagbabawal na transaksyon sa loob ng Russia.

Sa kabila ng mga komprehensibong parusa laban sa Russia, ang mga bansa sa Kanluran ay nakatagpo ng mga hamon sa pag-seal ng mga pinansyal na pagpasok sa bansa.

Ang Russia ay iniulat na nagpatibay ng iba't ibang mga diskarte upang palampasin ang mga parusang ito, kabilang ang pagsasagawa ng mga transaksyon sa malayo sa pampang, mga palitan ng teknolohiya sa pamamagitan ng mga intermediary na bansa, at paggamit ng mga naka-encrypt na transaksyon sa digital na pera, na nagpapalubha sa mga pagsisikap ng Kanluran na putulin ang suportang pinansyal para sa rehimen ni Putin.

Pinaigting ng administrasyong Biden ang pagtutok nito sa mga palitan ng crypto tulad ng Garantex upang guluhin ang mga financial channel ng Russia. Ang $20 bilyon sa ilalim ng masusing pagsisiyasat ay nagtatampok sa kumplikadong labanan upang epektibong ipatupad ang mga pinansiyal na parusa.

Habang nagpapatuloy ang pagsisiyasat, walang direktang akusasyon ng maling pag-uugali laban sa Tether Holdings.

Sagot ni Tether

Sa isang pahayag, ipinahayag ng Tether Limited ang kanyang pangako sa pagsunod sa mga pamantayan sa pagsunod at ang patuloy na pakikipagtulungan nito sa mga katawan na nagpapatupad ng batas. Ang kumpanya ay gumawa ng mga hakbang upang i-freeze ang mga asset na naka-link sa mga entity sa listahan ng mga parusa ng US, na tumutulong sa paglaban sa mga ipinagbabawal na aktibidad sa pananalapi.

Nanatiling tahimik si Garantex kaugnay ng imbestigasyon. Parehong ang US Treasury at ang mga katapat ng UK, kabilang ang Treasury at National Crime Agency, ay umiwas na magkomento sa patuloy na pagsisiyasat.

Ang Garantex ay itinatag sa Estonia noong 2019 at kalaunan ay inilipat ang karamihan sa mga operasyon nito sa Moscow kasunod ng mga hamon sa regulasyon at ang pagbawi ng lisensya sa pagpapatakbo nito.

Ang palitan ay dati nang nahaharap sa mga akusasyon mula sa US Treasury ng pagsasagawa ng mga iligal na aktibidad at pagbabalewala sa mga protocol ng anti-money laundering.

Nabanggit sa artikulong ito