Ang Russian national na si Alexander Vinnik ay pinaniniwalaang nakarating sa US, kasunod ng mahabang labanan sa pagitan ng US, Russia, at France para sa pagsuko ng kriminal sa ibang dyurisdiksyon sa mga singil na may kaugnayan sa crypto money laundering. Ang iniulat na taktikal na panalo ng US ay naging mainit sa takong ng basketball star na si Brittney Griner na 'labag sa batas' na nakakulong at nasentensiyahan ng siyam na taon sa Russia, sa kung ano ang inilarawan bilang isang political hostage na sitwasyon.
Kilala ang Vinnik sa diumano'y pagpapatakbo ng BTC-e, isang crypto exchange na nagsilbi sa mga customer mula 2011 hanggang 2017. Sinasabi ng mga abogado na kilalang-kilala ito sa pagkabigo nitong mangolekta ng impormasyon ng pagkakakilanlan ng user, na naging dahilan upang maging tanyag ito sa mga kriminal — ngunit sa mga unang araw nito, ito ay ginamit pa ng CoinDesk para maghanap ng 'totoong' bitcoin presyo sa mga palitan.
Noong 2015, ito ay naiulat na responsable para sa 3% ng lahat ng bitcoin trade. Noong 2017, tinatayang iyon 95% ng lahat ng mga pagbabayad sa ransomware na naitala kailanman ay nahugasan sa pamamagitan ng BTC-e.
Si Vinnik ay nagsilbi ng limang taon sa bilangguan ng crypto money laundering na mga singil na may kaugnayan sa "Locky" malware hacking crew na nagta-target sa mga mamumuhunan ng French at German sa pagitan ng 2016 at 2018. Siya ay inaresto sa Thessaloniki, Greece habang nagbabakasyon kasama ang kanyang pamilya at na-extradite sa France noong 2020 upang tapusin ang kanyang pangungusap.
Ang US, France, at Russia ay lahat ay sabik na pigilan si Vinnik. Ang Russian national ay nagpahayag ng pagnanais na harapin ang paglilitis sa kanyang sariling bansa dahil sa limitadong kalubhaan ng mga akusasyon. Gayunpaman, sa huli ay nanalo ang France.
Ngayong naihatid na ni Vinnik ang kanyang sentensiya doon, ang US at Russia ay nakipaglaban para sa extradition upang harapin ang pag-uusig para sa kanilang sariling mga kasong kriminal. Sinabi ng abogado ng Russian na si Frédéric Bélot sa CoinDesk na para ma-secure ang crypto exchange operator, inalis ng US ang bid nito sa isang legal na butas na magre-reset ng mga karapatan sa extradition pabor sa US.
- Ang Estados Unidos canceled ang kahilingan nitong i-extradite si Vinnik mula sa France noong Hulyo 15.
- Sinabi ni Bélot noong panahong iyon na ang hakbang na ito ay magpapahintulot sa US na panatilihing nakakulong si Vinnik nang mas mahabang panahon at kalaunan ay i-extradite siya pabalik sa Greece.
- Mula doon, ang isang kahilingan para sa extradition mula sa Greece sa US ay maaaring muling isaaktibo, sinabi ng abogado.
Mukhang natupad na ito — Vinnik Iniulat sumakay ng pribadong eroplano papuntang Boston at pagkatapos ay sa San Francisco noong Huwebes, ayon sa Russian state-run news outlet na RIA Novosti. Ang Russian national ay inaasahang maghaharap sa korte sa US Northern District ng California.
Doon, nahaharap si Vinnik sa 21 naglo-load sa US kasama ang maximum na sentensiya na 55 taon:
- Isang bilang ng pagpapatakbo ng hindi lisensyadong negosyo sa serbisyo ng pera,
- isang bilang ng pagsasabwatan upang gumawa ng money laundering,
- 17 bilang ng money laundering,
- at dalawang bilang ng pagsasagawa ng labag sa batas na mga transaksyon sa pananalapi.
Ayon sa Justice Department, ang BTC-e ay nakatanggap ng higit sa $4 bilyong halaga ng bitcoin sa loob ng anim na taon nitong operasyon. Noong 2017, binalangkas ng US Treasury ang isang $110 milyon na parusang sibil na pera "para sa sadyang paglabag sa mga batas sa anti-money laundering ng US" at isang $12 milyon na bayad laban kay Vinnik, ulat ng CNN.
Magbasa nang higit pa: Pinipilit ng US ang Japan na putulin ang crypto ties sa Russia
Si Pangulong Biden at ang kanyang administrasyon ay nasa ilalim ng matinding panggigipit upang makakuha ng matagumpay na pagpapalitan ng mga bilanggo sa Russia upang palayain ang dalawang US national na kasalukuyang nakakulong doon — basketball star Brittney Griner at dating marine Paul Whelan.
Una nang iminungkahi ng Russia na isaalang-alang ang isang swap kapalit ng nahatulang nagbebenta ng armas na si Viktor Bout — isang kriminal na kilalang-kilala na siya ang naging inspirasyon para sa 2005 na pelikulang Lord of War, na ginampanan ni Nicolas Cage.
Pinuna ng mga analyst ang kalakalan, tinawag itong hindi pantay at tanda ng kahinaan para sa US pumayag ba ito. Kamakailan ay sumang-ayon ang administrasyon ni Biden sa swap — ngayon lang, gusto ng Russia dalawang bilanggo sa halip na isa.
Ang di-umano'y butas ng US para masigurado ang extradition ng Vinnik ay nagbalik dito ng ilang kapangyarihang makipagkasundo, gayunpaman, ito ay nananatiling upang makita kung ito ay sapat na upang umindayog ang Kremlin. Sa Russia, ang Vinnik ay nahaharap lamang sa maliit na crypto fraud charges na kinasasangkutan ng €9,500.
Para sa higit pang kaalamang balita, sundan kami sa kaba at Google News o makinig sa aming mausisa na podcast Innovated: Blockchain City.
Pinagmulan: https://protos.com/us-wins-extradition-war-for-russian-crypto-exchange-operator-alexander-vinnik/