Ang Wanted Russian Parliament Member ay Maaaring May-ari ng Crypto Broker sa Moscow: Ulat

Ayon sa Dossier, ang isang OTC na tinatawag na Bankoff ay tumatakbo mula sa isang opisina na pag-aari ng isang kumpanya na pinamumunuan ng asawa ni Lugovoi na si Ksenia. Lumilitaw na ang Bankoff ang pinakaaktibong negosyante sa peer-to-peer marketplace ng Binance para sa mga deal sa Russian ruble, na may pinakamataas na dami ng pang-araw-araw na kalakalan, ayon sa pananaliksik ng Dossier. Ang halos hindi umiiral na mga pamamaraan ng know-your-customer/anti-money laundering (KYC/AML) ay nagpapahintulot sa mga user na bumili at magbenta ng crypto sa pamamagitan ng Bankoff nang hindi inilalantad ang kanilang pagkakakilanlan, sabi ng Dossier. (Ang OTC ay isang broker-dealer kumpara sa isang sentralisadong palitan.)