Ang US Department of Justice (DOJ) ay nag-anunsyo ng matagumpay na clampdown sa Bitzlato, isang pangunahing money laundering crypto exchange. Sa pagsasalita sa isang press conference, kinumpirma ng Attorney General ng US na si Lisa Monaco ang operasyon, idinagdag na ang mayoryang co-founder ng exchange, si Anatoly Legkodymov, ay pantay na inaresto sa Miami ng mga ahente ng FBI.
Ang 40-taong-gulang na si Legkodymov, na nagpapatakbo ng Bitzlato mula sa kanyang tirahan sa Shenzen sa China, ay nakatakdang ihain sa Florida District Court ngayong hapon. Mula nang mabalitaan ang pag-aresto, ang kabuuang bilang ng mga wallet na naka-link sa Bitzlato ay lumiit mula sa mahigit 6 milyon hanggang sa mas mababa sa 12,000.
Ayon sa US DOJ, direktang responsable si Bitzlato sa paglalaba ng mahigit $700 milyon sa mga ilegal na transaksyon mula sa Hydra, ang wala na ngayong darknet mega-market, sa nakalipas na tatlong taon.
Ngunit ang pagsusuri mula sa crime watchdog ng crypto, ang Chainalysis, ay sumusuri pa sa mga aktibidad ng Bitzlato sa nakalipas na apat na taon, na sumusubaybay sa mahigit $2.5 bilyon sa palitan.
Gaano kasama si Bitzlato?
Bitzlato ay itinakda mula sa simula upang tanggapin ang lahat ng uri ng pandaraya para sa isang palitan na hindi kasama ang pagkilala sa mukha ng ID sa proseso ng KYC nito. Ang tagapagtatag nito, si Legkodymov, ay sinipi din na nagsasabing ang mga gumagamit ng exchange ay "kilalang mga manloloko," ayon sa isang ulat ng DOJ. Sa loob ng tatlong taon, ang dami ng transaksyon nito ay lumaki sa mahigit $2.5 bilyon, na may 53% ng bilang na iyon na direktang nakaugnay sa mga mapanganib at ilegal na pinagmumulan. Napagmasdan ng Chainalysis na ang nangungunang 20 kasosyo nito sa transaksyon ay binubuo ng mga underdog na kumpanya at Ransomware strain tulad ng QubitTech, Chatex, Phobos, Dharma, Astrolocker, MG555, Guarantee, Finiko atbp.—lahat ng mga negosyong nakabatay sa darknet.
Malapit sa $33,000 ang nasubaybayan mula sa exchange na nakabase sa Hong-Kong hanggang sa mahigit anim na pro-Russian na paramilitary group na kumikilos sa lubhang pabagu-bagong rehiyon ng Donbas, na lalong nagpalala sa digmaan sa Ukraine sa pamamagitan ng paglaganap ng maliliit na armas.
Money Laundering at Crypto
Sa opisyal na pahayag nito, idineklara ng DOJ na “ang mga institusyong nakikipagkalakalan sa crypto ay hindi higit sa batas. ” Sa pagtukoy sa lumalaking kaso ng sloppy due diligence at mga pagkukulang ng KYC sa crypto space, idinagdag ng US Attorney Breon Peace na “Ibinenta ni Bitzlato ang sarili sa mga kriminal bilang exchange cryptocurrency na walang tanong, at umani ng milyun-milyong dolyar na halaga ng mga deposito. Ang nasasakdal ay nagbabayad na ngayon ng presyo para sa margin role na ginampanan ng kanyang kumpanya sa cryptocurrency ecosystem.
Bitzlato at FTX
Habang pinuri ng komunidad ng crypto ang mga pagsisikap ng US DOJ, isang seksyon ng mga tagamasid ang nagkumpara ng Bitzlato at FTX. Ang founder ng FTX na si Sam Bankman-Fried ay nagpasabog ng humigit-kumulang $40 bilyon ng mga personal at investor na pondo sa pagbagsak ng FTX. Ang parehong mga kumpanya ay lumilitaw na pinanindigan ang malubhang ilegal na mga gawi na salungat sa batas ng US FinCEN, na humahantong sa kanilang pagkamatay. Gayunpaman, ang tagapagtatag na nakabase sa US ay umaasa sa isang mas malambot na landing sa gitna ng maliit na pagkakataon ng pagpapatawad.
Pinagmulan: https://zycrypto.com/what-is-bitzlato-the-crypto-exchange-hammered-down-by-us-government/