Ano ang isang crypto rug pull?
Ang pagtaas ng cryptocurrency market ay nakakuha ng mas maraming con artist na naghahanap upang kumita ng mabilis na kita. Ang mga paghatak ng Crypto Rug ay naging karaniwan na Web3, sa kabila ng katotohanan na ang ilan cryptocurrency scam gumamit ng mga nakasanayang diskarte sa pandaraya tulad ng mga Ponzi scheme. Ang mga rug pull scammer ay madalas na gumagamit ng mga makabagong diskarte, gaya ng malisyosong smart contract code, na nakakahuli sa maraming retail investors na hindi nagbabantay habang ang mga developer ay tumakas na may dalang milyun-milyon.
Ano ang rug pull?
Ang rug pull ay isang uri ng cryptocurrency scam kung saan dinadaya ng mga con artist ang publiko para makakuha ng pondo bago tumakas gamit ang mga digital na token ng mga namumuhunan. Ang layunin ng mga developer ng rug pulls ay upang gumuhit ng maraming retail investor hangga't maaari. Madalas nilang ina-advertise ang kanilang mga token sa mga platform ng social media. Inilipat ng mga developer ang cryptocurrency ng mga depositor sa kanilang mga wallet o pinapayagan silang mag-cash out sa isang cryptocurrency exchange kapag sapat na ang mga tao na bumili sa proyektong ito ng scam.
Ang paghugot ng alpombra ay isang pangkaraniwang pangyayari sa Defi (desentralisadong pananalapi) apps. Ang likas na desentralisasyon at kakulangan ng regulasyon ng Defi ay ginagawang mas simple para sa mga scammer na itago ang kanilang mga pagkakakilanlan at gumawa ng malaking halaga ng cryptocurrency. Gayunpaman, hindi lahat ng manloloko ay dapat manatiling hindi nagpapakilala.
Ang paghugot ng alpombra ay pangkaraniwan, batay sa epekto ng pandaraya sa pamumuhunan. Ayon sa blockchain analysis company na Chainalysis, nanloko ang mga scammer ng $2.8 bilyon, o $7 milyon kada araw, sa loob ng 2021. Ang Crypto rug pull ay lumago nang malaki sa mga nakaraang taon.
Gayundin Basahin: Tokenization: Ano ito at paano ito gumagana?
Anong iba't ibang uri ng rug pulls ang mayroon?
Ang bawat rug pull ay nagsasangkot ng mga kriminal na nagnanakaw ng cryptocurrency mula sa mga hindi maingat na namumuhunan. Gayunpaman, mayroong tatlong pangunahing ruses na ginagamit ng mga con artist:
1. Pagnanakaw ng pagkatubig
Ang liquidity theft, na kilala rin bilang liquidity stealing, ay ang biglaang pag-withdraw ng lahat ng coin mula sa liquidity pool na ginagamit upang tustusan ang isang proyekto ng tagapagtatag nito. Kapag nangyari ito, ang naka-lock na halaga ng token ay inilabas, na nag-iiwan sa mga mamumuhunan ng isang walang kwentang asset na walang silbi para sa anumang bagay. Ang Defi area ang may pinakamataas na prevalence ng ganitong uri ng rug pull.
2. Paglilimita sa mga order sa pagbebenta
Ito ay isang mas banayad na paraan para sa mga hindi tapat na tagapagtatag upang dayain ang mga namumuhunan. Sa ganitong uri ng pandaraya, ang isang developer ay gumagawa ng isang token na may matalinong kontrata na naghihigpit sa kung sino pa ang maaaring magbenta sa kanila. Bilang resulta, ang mga mamumuhunan ay naka-lock sa isang asset na hindi maaaring ipagpalit. Gayundin, hindi magawang ibenta ang token sa ibang mga kapantay. Kapag sapat na ang mga mamumuhunan na bumili ng token at ang tagapagtatag ay nakaupo sa isang tubo, ibinebenta nila ang kanilang mga token, na nag-iiwan sa mga mamumuhunan ng mga walang kwentang token na wala silang magagawa.
3. Pagbomba at pagtatapon
Ang dumping ay tumutukoy sa mabilis na pagbebenta ng isang malaking bahagi ng sariling mga token ng founder o crypto developer. Bilang resulta ng pagbagsak ng demand para sa barya at pagtaas ng suplay, ang presyo ng barya ay lubhang ibinaba. Sa isang rug pull, ang mga hindi tapat na tagapagtatag ay magbobomba ng token upang itaas ang halaga nito at umapela sa mga mamumuhunan sa pamamagitan ng pag-akit sa kanila ng mga pangako ng malaking kita. Ang mga mapanganib na mamumuhunan ay bibili ng mga token na may marketing at promosyon. Ang tagapagtatag ay magbebenta ng mga token kapag ang pagkilos ng presyo ay malakas upang kumita mula sa sigasig.
Gayundin Basahin: Ano ang NFT Derivatives? Paano Sila Naiiba sa Orihinal na NFT?
Ilang uri ng rug pulls
Ang rug pull ay matatagpuan din sa isa sa dalawang magkaibang anyo:
1. Matigas na alpombra hilahin
Kapag ginamit ng isang founder ang proyekto nang malisyoso upang dayain ang mga namumuhunan, ito ay kilala bilang isang "hard rug pull." Ipinapahiwatig nito na ang matalinong kontrata ay naglalaman ng mga elemento na nakatago ngunit nilayon upang linlangin ang mga mamumuhunan, at malinaw na ipinapakita ng code na ang layunin ay magnakaw ng pera. Ang isang halimbawa ng hard rug pull ay liquidity stealing, kung saan ang code ay isinulat para i-lock ang mga investor sa isang asset na walang tunay na layunin o function.
2. Hila ng malambot na alpombra
Ang mga paghila ng malambot na alpombra ay naglalarawan sa biglaang pagbebenta ng mga assets ng cryptocurrency ng mga developer ng token. Ang natitirang mga namumuhunan sa crypto ay naiwan ng isang token na makabuluhang nabawasan ang halaga bilang isang resulta. Ang paglalaglag ay maaaring hindi isang krimen sa parehong kahulugan na ang mahirap na paghila ay, sa kabila ng katotohanan na ito ay hindi etikal.
Ano ang etikal at legal na implikasyon ng crypto rug pulls?
Ang pagnanakaw sa pagkatubig at paglilimita sa mga order sa pagbebenta ay karaniwang ilegal. Pareho sa mga diskarteng ito ay nagpapahiwatig na ang mga developer ay nagdisenyo ng kanilang mga token o dApps upang akitin ang mga retail na mamumuhunan. Pareho sa mga scam na ito ay kilala bilang "hard rug pulls" dahil ang pandaraya ay "hardwired" sa code ng isang crypto project.
Sa kabaligtaran, ang mga scheme ng "pump at dump" ay legal na hindi maliwanag. Bagama't hindi etikal ang paghila ng "pump and dump" rug, ang pagpapatunay ng ilegal na aktibidad sa bahagi ng mga scammer ay mas mahirap. Hindi naman labag sa batas ang pagbili ng cryptocurrency sa bukas na merkado at isapubliko ito online. Ito ay totoo lalo na kung ang mga manloloko sa likod ng isang "pump and dump" scheme ay namuhunan sa isang token na wala silang kinalaman sa paglikha. Ang ilang mga tao ay tumutukoy sa mga scheme ng "pump at dump" bilang "soft rug pulls" dahil walang anuman sa code ng proyekto na nag-uudyok na mabigo ito.
Gayundin Basahin: Ipinaliwanag: Ano ang NFTs Rarity? Bakit Mahalaga ang Rarity Para sa mga NFT?
Paano makilala ang isang Crypto Rug Pull
Maaaring mapanlinlang ang paghugot ng Crypto rug, ngunit may ilang pulang flag na hahanapin kapag nagsusuri ng mga bagong token:
- Mga hindi malinaw na whitepaper
- Walang third-party na audit
- Mga hindi kilalang developer
- Sobrang marketing sa social media
- Hindi pangkaraniwang paggalaw ng presyo
Paano Iwasan ang isang Crypto Rug Pull?
Mapoprotektahan ng mga mamumuhunan ang kanilang sarili mula sa mga paghila ng alpombra sa pamamagitan ng pagsubaybay sa ilang malinaw na senyales ng babala, tulad ng hindi pagkandado ng pagkatubig at kawalan ng panlabas na pag-audit.
1. Manatili sa mga itinatag na dApps
Pag-isipang manatili sa mga top-tier na dApps tulad ng Uniswap o Aave sa halip na maghanap ng mga paparating na proyekto ng cryptocurrency. Mas malamang na ang mga proyektong may matatag na komunidad, mahabang kasaysayan, at magandang reputasyon ay magbibigay ng tunay na mga token at gantimpala.
2. Mga limitasyon sa pagbebenta ng mga order
Ang isang malisyosong partido ay maaaring mag-program ng isang token upang limitahan ang kakayahan ng ilang mamumuhunan na ibenta ito habang iniiwan ang iba nang hindi pinaghihigpitan. Ang mga paghihigpit sa pagbebenta na ito ay mga palatandaan ng isang mapanlinlang na proyekto.
Maaaring mahirap matukoy kung mayroong mapanlinlang na aktibidad dahil nakatago sa code ang mga paghihigpit sa pagbebenta. Ang isang paraan upang suriin ito ay ang bumili ng maliit na dami ng bagong barya at pagkatapos ay subukang ibenta ito kaagad. Malamang na scam ang project kung may mga isyu sa pag-offload ng kabibili lang.
3. Subukan ang isang maliit na cap na token sa isang pinagkakatiwalaang DEX
Bumili ng maliit na halaga ng cryptocurrency na ito at subukang ibenta ito sa isang kagalang-galang na tulad ng DEX Uniswap kung mayroon kang anumang mga hinala na hindi ka makakapagbenta ng isang token. Ang cryptocurrency na ito ay malamang na isang limiting sell scam kung hindi mo ito mapapalitan.
4. kahina-hinalang mataas na ani
Anumang bagay na tila napakahusay upang maging totoo ay malamang. Marahil ito ay isang Ponzi scheme kung ang mga ani ng isang bagong barya ay mukhang kahina-hinalang mataas ngunit hindi ito lumalabas na isang rug pull. Bagama't hindi palaging tanda ng panloloko kapag nag-aalok ang mga token ng taunang porsyento ng ani (APY) sa triple digits. Gayunpaman, ang mataas na pagbabalik na ito ay kadalasang may parehong mataas na panganib.
5. Walang panlabas na pag-audit
Ang mga bagong cryptocurrencies ngayon ay regular na dumaan sa isang pormal na proseso ng pag-audit ng code na pinapatakbo ng isang mapagkakatiwalaang third party. Ang Tether (USDT), isang sentralisadong stablecoin na ang koponan ay nagpabaya na ibunyag na ito ay may hawak na mga asset na hindi suportado ng fiat, ay isang hindi kilalang halimbawa. Ang pag-audit ay partikular na nauugnay para sa mga desentralisadong pera, kung saan ang pag-audit ay kinakailangan bilang default para sa mga proyekto ng Defi.
Gayundin Basahin: Ano ang Real Estate NFT? Ano ang Epekto Nito sa Sektor ng Real Estate?
Crypto rug pull halimbawa
1. OneCoin
Ang OneCoin, isang kumpanyang nakabase sa Bulgaria, ay inakusahan na nangunguna sa isang digital token na Ponzi scheme. Gayunpaman, dinaya nito ang higit sa tatlong milyon ng mga kalahok nito sa pagitan ng 2014 at 2016 ng $4 bilyon. Kinakatawan nito ang pinakamalaking halagang ninakaw sa kasaysayan ng cryptocurrency. Matapos siyang mawala noong 2017, ayon sa BBC, ang taong inaakalang responsable sa pagnanakaw ay inilagay sa Ten Most Wanted Fugitive List ng FBI. Ang Onecoin ay isa sa sikat na halimbawa ng crypto rug pull.
2. Africrypt
Ang Africrypt, isang South African digital token investment platform, ay tinanggal noong 2021 ng $3.6 bilyong pag-atake. Sina Raees at Ameer Cajee, ang founding brothers ng kumpanya na tumakas sa UK, ay iniulat na itinanggi ang anumang pagkakasangkot.
3. SQUID token rug pull
Ang isa sa pinakamapangwasak na paghila sa paglilimita sa pagbebenta ng rug ay ang rug pull ng Squid Game. Ang SQUID ay isang digital token na ipinakilala ng isang hindi kilalang grupo bilang tugon sa pangangailangan para sa “Squid Game” ng Netflix. Ang token na ito ay di-umano'y inilaan para sa paggamit sa isang play-to-earn na laro batay sa serye ng Netflix. Ang SQUID token ay umabot sa mataas na halos $3,000 bawat token noong una itong itinatag noong huling bahagi ng 2021 bago bumagsak sa zero.
4. BitConnect
Tiniyak ng hindi na ginagamit na platform ng pagpapahiram na BitConnect sa England ang mga mamumuhunan sa pagbabalik sa kabila ng kaguluhan sa merkado. Sa halip, inaangkin na ang tagapagtatag na si Satish Kumbhani ay binabayaran ang mga namumuhunan sa ibang pagkakataon ng pera mula sa mga naunang namumuhunan, sa huli ay kumikita ng $2.4 bilyon sa pandaigdigang kita. Gayunpaman, ayon sa CNN, maaaring gumugol si Kumbhani ng hanggang 70 taon sa bilangguan.
Gayundin Basahin: Paunang Alok ng Laro: Gabay ng isang baguhan sa Paglulunsad ng IGO
Pinagmulan: https://coingape.com/blog/what-is-crypto-rug-pull-its-meaning-and-how-to-avoid-rug-pulls/