Bakit Nakikita ng IRS ang "Mga Bundok Ng Panloloko" Sa Crypto At NFTs

Habang lumalaki ito, ang industriya ng crypto at ang mga sektor nito ay nakakaakit ng higit na atensyon mula sa mga regulator at aktor sa pulitika. Sa Estados Unidos, ang industriyang ito ay tila handa para sa higit na poot mula sa kasalukuyang administrasyon dahil ito ay lalong ikinukumpara sa mga ilegal na aktibidad.

Kaugnay na Pagbasa | Pinagsasamantalahan ng Hacker ang OpenSea Bug na Nagpapababa ng halaga ng mga NFT Para Bumili At I-flip ang Mga Bored Apes

Ayon sa kamakailang ulat ng Bloomberg, ang mga kriminal na imbestigador mula sa US Internal Revenue Service (IRS) ay nakakakita ng "mga bundok at bundok ng pandaraya" na sinasabing nauugnay sa crypto at non-fungible token (NFTs). Kabilang sa mga ilegal na aktibidad ang pag-iwas sa buwis, money laundering, at pagmamanipula sa merkado.

Ang Espesyal na Ahente na si Ryan Korner sa dibisyon ng kriminal na pagsisiyasat ng IRS sa lugar ng Los Angeles ay gumawa ng mga pagpapatibay na ito sa isang kaganapan mula sa USC Gould School of Law. Tinukoy ni Korner ang mga alalahaning ito at pinag-usapan ang kamakailang paglahok ng mga high-profile na indibidwal sa crypto space. Sinabi ng ahente ng pederal:

We're not necessarily out there looking for celebrities, but when they make a blatant or open comment that says 'Hey, IRS, you should probably come look at me,' that's what we do.

Ang data na ibinahagi ng Bloomberg ay nagpapahiwatig na ang IRS ay nakakuha ng humigit-kumulang $3.5 bilyon sa mga cryptocurrencies dahil sa mga aktibidad na kriminal noong 2021. Ang bilang na ito ay kumakatawan sa 93% ng "lahat ng mga asset na kinuha ng dibisyon" sa taon ng pananalapi.

Sinabi ni Korner na ang pederal na ahensya ay nag-iwan pa rin ng humigit-kumulang 80 bukas na mga kaso na pinaghihinalaang may kinalaman sa crypto. Higit pa rito, inihayag ng ahente ng pederal na may mga alalahanin tungkol sa mga taong gumagastos ng napakalaking halaga ng pera para sa mga digital na asset, partikular na ang mga NFT.

Para kay Korner, ang mga digital na asset na ito ay “tila walang ganoong uri ng likas na halaga” at naniniwala na ang mga tao ay maaaring ginagamit ang mga ito bilang isang tool upang maglaba ng pera na nakuha sa pamamagitan ng mga ipinagbabawal na paraan. Sa gitna ng mga potensyal na iligal na pinagmumulan ng mga kita na ito, binanggit ng ahente ng pederal ang trafficking ng droga at iba pa.

Ang Crypto ba ang Kinabukasan? Paano Naghahanda ang IRS Para sa Sitwasyong Iyon

Bilang karagdagan, nagpahayag si Korner ng mga alalahanin sa diumano'y kadalian na manipulahin ang presyo ng crypto ng "mga high-profile investors". Gayunpaman, ang IRS ay nagsisikap na mabigyan ang kanilang mga ahente ng kaalaman sa mga cryptocurrencies, NFT, at industriya sa pangkalahatan dahil, gaya ng sinabi ng ahente, "ang espasyong ito ay ang hinaharap".

Sa ganoong kahulugan, sinusubukan ng pederal na ahensya ng US na pataasin ang kapasidad nitong magbahagi at tumanggap ng data mula sa ibang mga ahensya. Ayon sa Bloomberg, kabilang dito ang US Justice Department, ang layunin ay "manatiling nangunguna sa kriminal".

Tulad ng iniulat ng Bitcoinist, ang socialite na si Kim Kardashian at ang boxing champion na si Floyd Mayweather ay idinemanda dahil sa kanilang diumano'y pagkakasangkot sa isang crypto project na inakusahan ng operating bilang isang scam. Tinatawag na EthereumMax (EMAX), ang mga tagalikha nito ay sinisisi sa paglikha ng isang "pump-and-dump" scheme.

Mga Kaugnay na Pagbabasa | Ginawa ni Elon Musk ang McDonald's Isang Alok na Hindi Nila Matatanggihan. Dogecoin Pumps

Sa oras ng press, ang kabuuang market cap ng crypto ay nasa $1.7 trilyon na may 3.68% na tubo sa 4 na oras na tsart.