Pinakamasamang Pagkabigo sa Crypto Firm na Naganap Bago ang FTX, Sabi ng Chainalysis

Ang pinakamalaking pagkalugi dahil sa mga pagkabigo ng crypto firm sa taong ito ay aktwal na nangyari bago ang FTX, ayon sa isang kamakailang ulat ng Chainalysis.

Ang dramatikong pag-unlad ng iskandalo ng FTX ay nangibabaw sa mga headline, bilang pulis sa Bahamas naaresto tagapagtatag na si Sam Bankman-Fried. SBF noon sisingilin na may ilang bilang kabilang ang pandaraya ng mga pederal na awtoridad, kabilang ang US Department of Justice, ang Securities & Exchange Commission, at ang Commodity Futures Komisyon sa pangangalakal.

Bukod pa rito, ang kasalukuyang Chief Executive Officer ng kumpanya na si John sinag kamakailan lamang inilarawan Ang pag-uugali ni Bankman-Fried bilang "makalumang paglustay" sa House Committee on Financial Services.

Sa kabila ng pagiging pinakamataas na profile na kaso ng crypto fraud sa ngayon, ang FTX collapse ba talaga ang naging pinakamagastos? Sa pamamagitan ng pagkalkula ng lingguhang natanto na mga pakinabang at pagkalugi, nagsagawa ng pagsusuri ang Chainalysis upang matukoy kung aling mga kaganapan ang may pinakamalaking halaga sa taong ito.

Pinakamasama sa Crypto Winter Bago ang FTX

Upang maisagawa nito pagsusuri, Nagtatag ang Chainalysis ng sukatan para sa mga natanto na mga pakinabang at pagkalugi, “sa pamamagitan ng pagsukat sa halaga ng mga asset ng bawat pitaka sa oras na nakuha ang mga ito, binawasan ang halaga ng anumang bahagi ng mga asset na iyon na ipinadala sa isa pa. wallet. "

Isinaalang-alang din ng blockchain forensics firm ang mga pagkakaiba sa pagpepresyo sa iba't ibang oras na nakuha ang cryptos.

Ang paglalapat ng panukat na ito sa lingguhang batayan, ipinapakita ng data na ang pinakamalaking pagkalugi mula sa mga kumpanya ay bumagsak sa crypto market ay nangyari bago ang FTX. Bilang karagdagan sa pag-uudyok ng karagdagang mga kaganapan, lumabas na ang mga naunang pagkabigo ay nagpapanatili din ng pinakamalaking pagkalugi para sa mga namumuhunan sa crypto.

Kailan Lupa UST ni LUNA stablecoin gumuho matapos mawala ang peg nito sa dolyar, ang mga mamumuhunan ay nawalan ng $20.5 bilyon. Ang pangunahing kaganapan na ito ay nag-trigger ng isang kaskad ng karagdagang mga pagkabigo, kabilang ang Celsius Network at Tatlong Arrows Capital (3AC).

Magkasama, ang pagbagsak ng mga huling kumpanya ay nagkakahalaga ng mga mamumuhunan ng $33 bilyon. Samantala, ang FTX ay tila nawalan lamang ng mga mamumuhunan ng $9 bilyon sa ngayon.

A ulat mula sa crypto analytics firm na Nansen, ay nagdedetalye rin na ang malalaking pagkalugi sa FTX ay dahil din sa pagsabog ni Terra.

Singil Laban sa SBF

Si Sam Bankman-Fried ay nakaharap sa isang walong-bilang na pederal na sakdal. Kabilang dito ang mga singil ng wire fraud sa mga customer at nagpapahiram, pagsasabwatan para gumawa ng commodities at securities fraud, isang bilang ng money laundering, isang bilang na nauugnay sa mga batas sa pananalapi ng kampanya. Kung mahatulan at mabigyan ng maximum na sentensiya, maaaring gumugol ng hanggang 115 taon sa bilangguan ang SBF, dahil ang paghatol para sa kahit isang bilang ng panloloko sa wire ay maaaring parusahan ng hanggang 20 taon.

Inaakusahan ng mga pederal na tagausig Sam Bankman-Fried ng panloloko sa parehong mga customer at mamumuhunan sa channeling bilyun-bilyong dolyar sa kanyang iba pang mga venture. Sinasabi rin nila na siya ay may mabigat na responsibilidad para sa pagbagsak ng FTX at ang epekto sa merkado ng crypto.

Bilang karagdagan sa pagharap sa mga pederal na singil, sinampahan din ng Securities and Exchange Commission (SEC) at Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ng pandaraya ang Bankman-Fried.