Tinatawag ng CFTC ang ETH bilang isang kalakal sa reklamo ng KuCoin

Nagsampa ng reklamo ang Commodity Futures Trading Commission laban sa mga kumpanyang nagpapatakbo ng crypto exchange na KuCoin. 

“Siningil ng reklamo ang KuCoin na iligal na hinarap sa mga transaksyon sa futures ng kalakal sa labas ng palitan at mga transaksyon ng retail na kalakal na pinakinabangang, margined o pinondohan; humihingi at tumanggap ng mga order para sa mga futures ng kalakal, swap, at leverage, margined o pinondohan ang mga transaksyon sa retail na kalakal nang hindi nakarehistro sa CFTC," sabi ng press release.  

Sa reklamo ng CFTC laban sa palitan, sinabi ng regulator na pinahintulutan ng KuCoin ang mga mamumuhunan na mag-trade ng mga kalakal kabilang ang bitcoin, ether at litecoin. 

"Ang mga pagkilos na ito ay nagdala ng KuCoin sa loob ng awtoridad ng CFTC at kinakailangan na ang KuCoin ay magparehistro sa CFTC at sumunod sa lahat ng naaangkop na regulasyon," sabi ng suit.

Magbasa nang higit pa: Inaakusahan ng DOJ ang crypto exchange KuCoin ng pag-iwas sa mga batas laban sa money laundering

Sinabi ng CFTC na naghahangad ito ng "disgorgement, civil monetary penalties, permanenteng kalakalan at pagbabawal sa pagpaparehistro, at isang permanenteng utos laban sa karagdagang mga paglabag sa mga regulasyon ng CEA at CFTC, gaya ng sinisingil."

Ang reklamo ng CFTC ay kasunod ng demanda mula sa Department of Justice. Tinarget ng DOJ ang palitan at dalawang co-founder, na sinasabing nilabag ng mga nasasakdal ang Bank Secrecy Act.

Sinabi ng Komisyon na mula Hulyo 2019 hanggang Hunyo 2023 ang palitan ay hindi nagpatupad ng mga pamamaraan ng know-your-customer (KYC). Gayunpaman, ang mga pamamaraan ng KYC na inaalok sa mga customer ng US ay diumano'y isang "sham" at "hindi pumigil sa mga customer ng US na mag-trade ng mga interes at derivatives ng kalakal sa platform."

Magbasa nang higit pa: Si Ether ang pusa ng crypto ng Schrödinger

Ipinagpalagay ng DOJ na nabigo ang KuCoin na humiling ng KYC, at pagkatapos — noong Hulyo 2023 — pinagtibay ng platform ang isang programa ng KYC matapos itong malaman ang tungkol sa pagsisiyasat ng gobyerno.

Dahil ang palitan ay hindi nagpatupad ng mga patakaran sa anti-money laundering, ang KuCoin ay nagpadala ng mahigit $4 bilyong “kahina-hinala at kriminal na pondo” at nakatanggap ng $5 bilyon mula sa pagpapatakbo “sa anino ng mga pamilihang pinansyal.”

Ang CFTC at ang mga aksyon ng DOJ ay hindi ang mga unang aksyon ng gobyerno na hinarap ng palitan. Noong Disyembre, ang KuCoin ay nanirahan sa opisina ng Attorney General ng New York para sa $22 milyon. 

Sa huling bahagi ng nakaraang taon, parehong target ng DOJ at CFTC ang isa pang crypto exchange — Binance — sa isang multi-bilyong dolyar na pag-aayos. Inakusahan din si Binance ng mga paglabag sa anti-money laundering.

Huwag palampasin ang susunod na malaking kuwento – sumali sa aming libreng pang-araw-araw na newsletter.