Ang hacker sa likod ng bankrupt na cryptocurrency exchange na FTX ay nagsimulang maglipat ng kanilang Ether (ETH) humahawak sa isang bagong address ng wallet noong Nob. 20. Ang FTX wallet drainer ay ang ika-27 pinakamalaking may hawak ng ETH pagkatapos ng hack ngunit bumaba ng 10 posisyon pagkatapos ng weekend na ETH dump.
Naubos ng FTX hacker ang halos $447 milyon mula sa maraming FTX global at FTX.US exchange wallet ilang oras lamang matapos ang crypto exchange na na-file para sa Kabanata 11 na bangkarota noong Nob. 11. Karamihan sa mga ninakaw na pondo ay nasa ETH, kaya ang nananamantala ay ang ika-27 pinakamalaking ETH balyena.
Noong Nob.20, inilipat ng FTX wallet drainer 1 ang 50,000 ETH sa isang bagong address, 0x866E. Ang bagong wallet address ay pinalitan ang ETH para sa renBTC (ERC-20 na bersyon ng BTC) at na-bridge sa dalawang wallet sa Bitcoin blockchain. Ang isa sa mga wallet na bc1qvd…gpedg ay mayroong 1,070 renBTC habang ang isa pang wallet na bc1qa…n0702 ay mayroong 2,444 renBTC.
Ang FTX Wallet Drainer ay ang ika-37 pinakamalaking may hawak ng ETH
Bumagsak ng 10 lugar pagkatapos ilipat ang 50,000 ETH sa 0x866E ngayong umaga
Patuloy din naming nakikitang napalitan ang ETH para sa renBTC sa 0x866E
Ang wallet ay kasalukuyang may hawak na ~1127 renBTC at ~19k ETH pic.twitter.com/sPJjtoWwud
— CertiKAlert (@CertiKAlert) Nobyembre 20, 2022
Nang maglaon, sinusubaybayan ng Crypto analytic group na CertiK ang bridged renBTC sa bc1qvd…gpedg address at nalaman na ang address ay gumagamit ng money laundering technique na tinatawag na peel chain upang i-launder ang renBTC.
Ang Peel chain ay isang pamamaraan upang maglaba ng malaking halaga ng cryptocurrency sa pamamagitan ng mahabang serye ng mga menor de edad na transaksyon. Ang isang maliit na bahagi ay 'binalatan' mula sa address ng paksa sa isang mababang halaga na paglipat. Ang mga incremental laundered na pondo na ito ay kadalasang inililipat sa mga palitan kung saan maaari silang i-convert sa fiat currency o iba pang crypto asset.
Nauugnay: Ang FTX hacker ay ngayon ang ika-35 pinakamalaking may hawak ng ETH
Sa panahon ng pag-hack ng FTX, may dalawang partido na kasangkot, isang itim na sumbrero na nagawang maubos ang $447 milyon at isang puting sumbrero na nagawang ilipat ang $186 milyon ng mga asset ng FTX sa cold storage. Gayunpaman, nang ang Bahaman Securities and Exchange Commission ay naglabas ng isang abiso na nagmumungkahi na sinusubukan nilang ilipat ang mga asset mula sa FTX, nagtaas ito ng maraming kilay, kung saan marami ang nagsasabing ang securities regulator ay, sa katunayan, ang itim na sumbrero sa likod ng pagsasamantala.
Nakita mo ba ito? Sinasabi ng Bahamian SEC na mayroon (sinubukan?) "ilipat ang lahat ng mga digital na asset" sa isang digital wallet na sila, hindi FTX, ang kinokontrol. Kung ang FTX ang puting sumbrero, hindi ba ang Bahamian govt ang itim na sumbrero?https://t.co/ddbEmx2nyq
— zkSTONKs (@zkSTONKs) Nobyembre 20, 2022
On-chain analyst na si ZachXBT naka-highlight ang pattern ng paglilipat ng token ng black hat wallet at sinabi na ang wallet ay nagtatapon ng mga token at nagsa-bridging paminsan-minsan ay ibang-iba ang pag-uugali mula sa iba pang mga address na nag-withdraw mula sa FTX at sa halip ay ipinadala sa isang multisig sa mga chain tulad ng Ethereum o Tron.
Kung titingnan ang paggalaw ng mga pondo at ang mga diskarteng kasangkot sa paglilipat ng mga pondong ito, malabong nasa ilalim ng kontrol ng gobyerno ng Bahamian ang FTX wallet drainer 1 batay sa on-chain na aktibidad ngayon. Ang aktibidad ng BTC ay naaayon sa isang peel chain, isang paraan ng money laundering na magiging lubhang hindi karaniwan para sa isang ahensya ng gobyerno na masasangkot.
Pinagmulan: https://cointelegraph.com/news/ftx-hacker-dumps-50-000-eth-still-among-top-40-ether-holders