Pinaparusahan ng Treasury ang Ethereum-Based Tornado Cash Para sa Diumano'y Pagtulong Sa Paglalaba ng Mahigit $7 Bilyon

Topline

Pinahintulutan ng Treasury Department noong Lunes ang isang cryptocurrency firm na may kaugnayan sa North Korea state-sponsored hacking group para sa di-umano'y pagpapadali ng malisyosong laundering—na minarkahan ang pinakabagong mga hakbang sa paghihiganti laban sa tinatawag na virtual currency mixing services, na epektibong nagpapalabo sa mga transaksyon ng cryptocurrency para maging mas mahirap ang mga ito. upang subaybayan.

key Katotohanan

Sa isang pahayag Lunes ng umaga, inanunsyo ng Treasury na pinarusahan nito ang Ethereum-based na Tornado Cash dahil sa diumano'y pagtulong sa paglalaba ng higit sa $7 bilyong halaga ng cryptocurrency mula noong nilikha ito noong 2019, na epektibong nagyeyelo sa mga asset ng US sa platform at humahadlang sa mga Amerikano sa paggamit ng serbisyo.

Kasama sa mga na-launder na pondo ang mahigit $455 milyon na ninakaw ng North Korea hacking ring ang Lazarus Group sa pinakamalaking kilalang virtual na pagnanakaw ng pera hanggang ngayon—kapag nag-cyberattacker ang North Korean nakaagaw mga $620 milyon mula sa isang Ethereum-linked platform para sa NFT-based na video game na Axie Infinity noong Marso—sabi ng Treasury.

Sa website nito, sinabi ng Tornado Cash na nakatulong ito sa halos 40,000 mga user na i-obfuscate ang mga transaksyon sa pamamagitan ng higit sa 150,000 na mga deposito na tumutulong sa "pagkamit ng privacy" sa pamamagitan ng paggamit ng mga matalinong kontrata upang iruta ang mga pondo sa isang address na walang balanseng eter at pagkatapos ay ipadala ito sa isang bagong pampublikong address na walang link sa orihinal na nagpadala.

Sa isang pahayag noong Lunes, sinabi ni Brian Nelson ng Treasury na paulit-ulit na nabigo ang Tornado Cash na magpataw ng mga epektibong kontrol at "mga pangunahing hakbang" na idinisenyo upang pigilan ito sa paglalaba ng mga pondo para sa mga malisyosong cyber actor at nangako na patuloy na "agresibo" na magsagawa ng mga aksyon laban sa mga mixer na naglalaba ng cryptocurrency para sa mga kriminal.

Ang hakbang ay kasunod ng mga unang parusa ng Treasury sa isang virtual currency mixer noong Mayo, nang itinalaga Blender.io para sa diumano'y pagtulong din sa pagsasagawa ng crypto heist na suportado ni Lazarus noong Marso—sa halaga ng higit sa $20.5 milyon na halaga ng ipinagbabawal na kita.

Kamangha-mangha

Bilang karagdagan sa pagnanakaw noong Marso, ginamit din ang Tornado Cash sa paglalaba ng higit sa $96 milyon ng mga pondo na nakuha mula sa isang Hunyo magtadtad ng blockchain bridge Harmony at hindi bababa sa $7.8 milyon mula sa isang pag-atake sa Nomad, na nawala humigit-kumulang $190 milyon sa isang pagsasamantala sa seguridad noong nakaraang linggo, ayon sa Treasury.

Pangunahing background

Ang mga opisyal ng Treasury sa taong ito ay nagpakawala ng isang alon ng mga parusa upang maprotektahan laban sa potensyal na paggamit ng cryptocurrency para sa pag-iwas sa mga parusa at money laundering. Ilang sandali bago ang unang paghahalo parusa, ang Treasury sa Abril itinalaga isang cryptocurrency mining firm sa unang pagkakataon—tina-target ang Bitriver AG na nakabase sa Switzerland para sa pagpapatakbo sa sektor ng teknolohiya ng Russia. Sa buwan ding iyon, itinalaga ng Treasury ang Moscow-based exchange na Garantex para sa "kusang pagwawalang-bahala" sa mga obligasyon sa anti-money-laundering at "pagpapahintulot sa [nitong] mga sistema na abusuhin ng mga ipinagbabawal na aktor."

Kontra

Sa isang magpaskil sa website nito, pinuna ng crypto policy think tank Coin Center ang desisyon ng Treasury noong Lunes para sa "pagpapatibay ng isang tool na hindi isang alyas ng sinumang tao na karapat-dapat sa parusa," at sinabing ang hakbang ay epektibong nililimitahan ang "sinumang Amerikano na gustong gumamit ng kanyang sariling pera at isang malayang magagamit na software tool upang mapanatili ang kanyang sariling privacy—kabilang ang kung hindi man ay ganap na legal at personal na mga dahilan." Ayon sa Coin Center, ang mga parusa ay mayroon ding hindi tiyak na legal na mga epekto dahil posibleng ilagay nila ang mga Amerikano na pinadalhan ng pera sa pamamagitan ng isang Tornado address sa panganib na lumabag sa mga patakaran ng Treasury—kahit na hindi nila maaaring tanggihan ang transaksyon dahil sa likas na katangian ng blockchain.

Karagdagang Reading

Pinaparusahan ng Treasury ang Unang Crypto Miner—Pagta-target sa Bitriver ng Russia Para sa 'Pagsuporta sa Brutal na Digmaan ni Putin' (Forbes)