Ethereum

Pinaparusahan ng US Treasury ang mga address ng USDC at ETH na konektado sa Tornado Cash

08/08/2022
Balita ng Ethereum ng Bitcoin

Nagdagdag ang United States Treasury Department ng higit sa 40 cryptocurrency address na sinasabing konektado sa kontrobersyal na mixer na Tornado Cash sa listahan ng Specially Designated Nationals ng Office of Foreign Asset Control, o OFAC.

Sa isang anunsyo noong Lunes, epektibo ang OFAC ipinagpaliban Mga residente ng US mula sa paggamit ng Tornado Cash at naglagay ng 44 USD Coin (USDC) at Ether (ETH) mga address na konektado sa mixer sa listahan nito ng Specially Designated Nationals. Ang departamento pinanindigan na ginamit ng mga indibidwal at grupo ang mixer upang maglaba ng higit sa $7 bilyong halaga ng crypto mula noong 2019, kabilang ang $455 milyon na ninakaw ng Lazarus Group na nauugnay sa North Korea. Ang protocol ay nasa gitna din ng ilang kamakailang mga hack at pagsasamantala sa desentralisadong pananalapi, kabilang ang a $375-million na pag-atake sa Wormhole noong Pebrero at a $100-million hack sa Horizon Bridge sa Hunyo. 

Imahen

"Sa kabila ng mga pampublikong kasiguruhan kung hindi, paulit-ulit na nabigo ang Tornado Cash na magpataw ng mga epektibong kontrol na idinisenyo upang pigilan ito mula sa paglalaba ng mga pondo para sa mga malisyosong cyber actor sa regular na batayan at walang mga pangunahing hakbang upang matugunan ang mga panganib nito," sabi ni Brian Nelson, Under Secretary of the Treasury para sa Terorismo at Financial Intelligence. "Ang Treasury ay patuloy na agresibong magsasagawa ng mga aksyon laban sa mga mixer na naglalaba ng virtual na pera para sa mga kriminal at sa mga tumutulong sa kanila."

Sa isang tweet noong Lunes, maling iginiit ng Kalihim ng Estado na si Antony Blinken ang Tornado Cash ay isang "pangkat na hacking na sinusuportahan ng estado ng DPRK, na ginagamit ng DPRK para maglaba ng pera." Siya mamaya tinanggal ang post at nag-tweet ng crypto mixer "ay ginamit upang maglaba ng pera para sa isang cyber hacking group na sinusuportahan ng US-sanctioned DPRK state-sponsored."

Kagawaran ng Treasury gumawa ng mga katulad na hakbang laban sa cryptocurrency mixer na Blender.io sa Mayo. Ayon sa OFAC, nagproseso umano ang mixer ng $20.5 milyon mula sa humigit-kumulang $620 milyon na ninakaw mula sa play-to-earn game na Axie Infinity's Ronin Bridge — humigit-kumulang 173,600 ETH at 25.5 milyong USDC. Sa ilalim ng mga parusa ng OFAC, ang mga kumpanya at indibidwal ay hinaharangan ang kanilang mga ari-arian at "ang mga tao sa US ay karaniwang ipinagbabawal na makitungo sa kanila."

Nauugnay: Pinatawan ng US Treasury Dept ang 3 Ethereum address na sinasabing nauugnay sa North Korea

Inanunsyo ng Tornado Cash noong Hulyo na mayroon na ganap na open-source ang user interface code nito bilang bahagi ng mga layunin nito tungo sa kumpletong desentralisasyon at transparency. Ang website ng mixer ay may kasamang tool sa pagsunod na nagpapahintulot sa mga user na ipakita ang pinagmulan ng anumang transaksyon.