インド政府がワジールエックスの資産凍結
インド の 金融 犯罪 対策 機関 は 8 月 5 日 、 外国 為 替規制 違反 の 疑い に 関する 調査 の 一環 とし て 、 インド の 暗号 資産 （仮想） 取引 所 ワジール エックス （wazirx） 資産 資産 を 凍結 し た と と 発表 た ワ の 資産 資産 を を 凍結 し と 発表 た ワ ワ ワ 資産 資産 資産 資産 と と と た た ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワジール エックス は 世界 最大 の 暗号 資産 （仮想 通貨） 取引 所 バイナンス （Binance） が サービス 関与 し て いる 取引 所 だ。
連邦執行理事会（ED）の発表によると、6億4670万ルピー（約10.8億円）盗しししししの
インド 最大 の 仮想 通貨 取引 所 である ワジール エックス の 広報 担当 者 は 「私たち は 数 日 前 から 執行 理事会 に 全面 的 に 協力 し おり 、 彼ら の 質問 に は すべて 完全 かつ 性 性 を 持っ て 回答 回答 回答 は すべて 完全 かつ 透明 性 を 持っ て て 回答 回答 回答 は すべて 完全 かつ 性 性 を 持っ て て 回答 回答 回答 は すべて 完全 透明 性 を 持っ 持っ て てし て いる 」と 述べ 、 また「 当社 は 、 ed プレス リリース の 主張 に は 同意 し て い ませ ん。 今後 の 対応 を 検討 中 です 」と コメント し て いる。
連邦執行理事会は、ワジールエックスがプラットフォーム内で暗号資ク）を提供することで、犯罪収益の資金洗浄を行う即日融資サービスを洗浄を行う即日融資サービスを恐キをくゾ疑いがあるとしており、今回の措置はその調査に関連したものだと説明されている。
また ワジール エックス を 運営 する ザンマイラボ （zanmai lab） の 取締 役 の 一 人 に対して も 、 今回 の 疑い に 関連 し た 捜査 が 行わ た。。
連邦 執行 理事会 は 、 その 即日 融資 サービス を 提供 する 企業 と 複数 の シャドウ バンキング （金融 仲介業） に対し 、 「中央 銀行 の 規範 違反 し 、 融資 企業 が 借手 に対して 高 利率 や 費用 など を を を を を を が が に対して 高 利率 貸付 費用 など を を強いる融資行為を行っている」として、マネーロンダリングの捜査をが。の査をが。
また 発表 で は 「大量 の 資金 が フィンテック 企業 によって 暗号 資産 を 購入 する ため に 流用 さ れ 、 それ が 海外 に 向け て 資金 さ れ て いる こと を 、 連邦 執行 会 は は 資金 資金 追跡 調査 により 発見 た」 と 会 は は 資金 資金 追跡 調査 発見 し 」述べ 述べ 会 は は 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べている.
さらに 「違法 な 融資 行為 を 扱う これら の フィンテック 企業 の 多く は 、 中国 の ファンド に 支え られ て い た」 と 連邦 執行 理事 は 付け加え て いる。 ・ 連邦 執行 理事会 は 、 、 外国 為 替規制 違反 の の 疑い 疑い 疑い 理事会 は 昨年 、 外国 為 替規制 違反 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の のでワジールエックスに対し調査を開始していた。
また バイナンス の CEO である CZ （Changpeng Zhao） 氏 は 5 日 に 、 同社 が ワジール エックス の 運営 会社 である ザンマイラボ の 株式 を 保有 し て ない こと を ツイート し て いる。。
Cz 氏 は 『2019 年 11月 21日 、 バイナンス は ワジール エックス を「 買収 し た 」と いう ブログ 記事 を 公開 し まし た。 この は 完了 し て い ませ ん でし た。 は は ワジール エックス を 運営 する ザンマイラボ の 株式 た バイナンス は ワジール ワジール エックス を する ザンマイラボ ザンマイラボ の 株式 た バイナンス は ワジール エックス エックス を する ザンマイラボ ザンマイラボ の 株式。 バイナンス は ワジール エックス を 運営 する ザンマイラボ の のを保有したことはありません』と述べている。
バイナンス は 、 ワジール エックス の 技術 的 な 解決 策 として 同取引 所 に ウォレット サービス を 提供 し て いる だけ だ と cz 氏 は 言う。
2021 年 、 連邦 執行 理事会 は 中国 が 所有 する 違法 な オンライン 賭博 アプリケーション に 関わる マネーロンダリング 事件 を 調査 し て い た。 その 調査 の で 、 約 5.7 億 ルピー （約 9.5 億 円） 相当 の 犯罪 収益 が洗浄さ れ 、 バイナンス の プラットフォーム を 使用 し て 暗号 資産 に 変換 さ れ て い た こと が 判明 し た と 、 発表 さ れ て い。。
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※ こ の 記事 は 「あ た ら し い 経 済」 が ロ イ タ ー か ら ラ イ セ ン ス を 受 け て 編 集 加 筆 し た も の で す。
Ini-freeze ng India ang mga asset ng WazirX na nauugnay sa Binance
Pag-uulat ni Nupur Anand sa Mumbai at Yuvraj Malik sa Bengaluru; pag-edit ni Louise Heavens, Jason Neely, Vinay Dwivedi at Maju Samuel
翻 訳 ： 大 津 賀 新 也 （あ た ら し い 経 済）
mga imahe ： Reuters
Pinagmulan: https://www.neweconomy.jp/post/250794