バイナンスUSからCZ氏経営企業へ4億ドル送金
大手暗号資産（仮想通貨）取引所のバイナンス（Binance）が、バイナンス可公司 US）バイナンスCEOのCZ氏が経営する取引会社へ巨額の資金を移していこしていたこぎとがバイナンスの銀行記録と社内メッセージの調査により判明した。
ロイターが確認した記録によると、2021年1月から3月の間で4億ドル（約538億円）以上がシルバーゲート銀行のバイナンスUSの口座から取引会社「メリットピーク（Merit Peak）」へ送金されている。
また 、 記録 で は バイナンス の の 口座 は 、 バイナンス バイナンス の 運営 会社 「bam トレーディング （BAM trading services）」 の 名前 で 登録 さ れ て い た と いう。。。 いう いう いう いう いう いう いう いう いう いう いう いう いう いう いう
社内メッセージによれば「メリットピーク」への送金は2020年後半かまい始まい。
これについて送金の理由や顧客預金が含まれていたかなどは確認できなかった。しかし当時、顧客預金が保管されていたとされるカストディアン企業「プライム・トラスト（Prime Trust）」が、四半期中にバイナンスSa amin へ 6 億 5000 万ドル （約 875 億 円） を 送金 し て い た こと が 銀行 記録 で 明らか に なっ て いる。 （なお 当時 の バイナンス の 公開 利用 規約 で は 、 顧客 は は シルバー ゲート 銀行 と プライム プライム ・ は 、 顧客 は は シルバー ゲート 銀行 と プライム プライム ・ は 、 顧客 預金 は シルバー ゲート 銀行 と と プライム ・ は 、 顧客 預金 は シルバー ゲート 銀行 と プライム プライム ・で保管されるとされていた）
ロイター が バイナンス バイナンス の の 広報 担当 者 の キンバリー ・ ソワード （kimberly soward） 氏 へ 質問 を し た ところ 、 「メリットピーク は バイナンス の プラットフォーム 上 で 取引 など の サービス を 提供 し て い ない」 「銀行 銀行 口座 アクセス できる し て い ない」 「「 銀行 口座 に アクセス の し て い ない 」「 銀行 銀行 口座 アクセス できる し て い ない 」「 「銀行 口座 に できる しは バイナンス バイナンス の 従業員 だけ 」と コメント。 また ソワード 氏 は ロイター の 記事 は「 古い 情報 」を 称し て いる と 述べ 、 それ 以上 の を 避け 避け た.
また ロイター が 確認 し た バイナンス バイナンス の 社内 メッセージ によれば 、 バイナンス バイナンス バイナンス の 幹部 は 、 自ら 関知 し ない ところ で 送金 が 行わ れ て い た 流出 を 懸念 し て て い と いう。。。。。。。。。 いう いう。。 いう いう いう いう いう いう いう いう いう いう いう いう と いう いう と バイナンス である いう いう いう いう いうキャサリン ・ コーリー （Catherine Coley） 氏 が 財務 担当 役員 へ 送金 の 説明 を 求め た ようだ が 、 コーリー 氏 の 問い について は 明確 な は なさ れ て い なかっ た。
その 後 も コーリー 氏 は 、 財務 部門 担当 者 ら へ対し 送金 について の 説明 を 求め 続け た が 、 明確 な 回答 は 得 られ て ない こと が 確認 できる。
また 昨年 に ウォール ストリート ・ ジャーナル は 、 米 sec （証券 取引 委員会） が コーリー 氏 へ 、 バイナンス の の 全て の マーケット メーカー ・ その 所有 者 取引 活動 に 関する 情報 を 要求 する 状 状 を 送っ て い た た 報じ て い 召喚 状 を 送っ 送っ て い た と て い た 状 を を 送っ て い た た と て い 召喚 状 を を 送っ て い た と て い.
また 以前 から 司法 省 が バイナンス を マネーロンダリング と 制裁 措置 違反 の 疑い で 捜査 し て いる こと は 、 各 メディア によって先日から報じられている.
バイナンス us 及び バイナンス は 、 この こと に 関する ロイター の 質問 に 回答 し なかっ た が 、 バイナンス の パトリック ・ ヒルマン （patrick hillmann） 最高 戦略 責任 は 、 調査 を を 解決 する に 「規制 規制 当局 と 協力 し て 何 が 是 に「 規制 当局 と と し し て が 是 に 「規制 規制 当局 と 協力 し し て が 是 に措置かを考えているところだ」とnoong ika-2 ng Oktubreウォールストリート・ジャーナルに対し、述べていた.
シルバー ゲート 銀行 も また 、 司法 省 の 詐欺 セクション による 調査 を 受け て おり 、 同行 が 昨年 破綻 し た ftx の 元 CEO サム ・ バンクマン ・ フリード （Sam Bankman-Fried） 氏 の に 関連 関連 する 口座 について 調べ て て いる）） の に 関連 関連 する 口座 について 調べ て て て て） の に 関連 関連 する 口座 について 調べ て て。これについてシルバーゲート銀行はコメントをせず、司法省もコメコミ。
この報道後、シルバーゲートの株価は1日の最安値17.35ドルを記録し、直近では約22％下落した。過去1年間で86％下落している。
バイナンス us は 2021 年 4 月 、 CEO を コーリー 氏 から 交代 さ せる と 突如 発表。 コーリー 氏 は 退社 以降 、 いかなる 公式 声明 も 発表 て い ない。 また 今回 ロイター は 、 コーリ 氏 の 法 的 代理人 を通じて 彼女 彼女 へ は コーリ 氏 の 法 法 的 代理人 を通じて 彼女 へ は 、 コーリ 氏 の 法 的 的 代理人 彼女 彼女 へ は 、 コーリ 氏 の 法 的 的 を通じて 彼女 彼女 へをしたが、その返答は得られなかった。
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※ こ の 記事 は 「あ た ら し い 経 済」 が ロ イ タ ー か ら ラ イ セ ン ス を 受 け て 編 集 加 筆 し た も の で す。
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Pag-uulat nina Angus Berwick at Tom Wilson sa London; Karagdagang pag-uulat ni Chris Prentice sa New York; Pag-edit ni Janet McBride
翻訳：髙橋知里（あたらしい経済）
mga imahe ： Reuters
Pinagmulan: https://www.neweconomy.jp/post/297431