米SEC、390億円規模の暗号資産ネズミ講詐欺で関係者ら起訴
SEC（米証券取引委員会）が約3億ドル規模のネズミ講詐欺の疑いで、投資プロジェクト「フォーセージ（Forsage）」に関連する11人を起訴したことを8月1日に発表した。
起訴されたのは、ロシア、グルジア共和国、インドネシアに居住していたことが確認されているフォーセージの創設者4人と、ウェブサイトやソーシャルメディア・プラットフォームでフォーセージのプロモーションのために雇った米国在住 の プロモーター 3 人 、 および 少なくとも 5 つの 州 で 米国 で 活動 し て い た この スキーム の 最大 の 宣伝 グループ である クリプトクルセイダーズ （Crypto Crusaders） の メンバー 数 名らだという.
フォーセージの詐欺内容
Sec の 訴状 によれば 、 ウラジミール ・ オコトニコフ （vladimir okhotnikov） 氏 、 ローラ ・ フェラーリ （lola ferrari） 氏 、 ミハイル ・ セルゲイ （mikhail sergeev） 、 セルゲイ ・ マスラコフ （（と いう ウェブ ウェブ ウェブ ウェブ サイト サイト サイト サイト ウェブ ウェブ ウェブ ウェブ ウェブ ウェブ ウェブ ウェブ ウェブ ウェブ ウェブ ウェブ ウェブ ウェブ ウェブ ウェブ ウェブ ウェブ ウェブ ウェブ ウェブ ウェブ ウェブ ウェブ ウェブ ウェブ ウェブ ウェブ ウェブ ウェブ ウェブ ウェブを立ち上げたのが2020年1月とのこと。
そして フォーセージ が 、 個人 投資 家 が イーサリアム （ethereum） 、 トロン （tron） 、 バイナンス （binance） の スマート コントラクト を 介し て 取引 を プロジェクト だ と と謳っていたとのこと。投資家は他の人をこのスキームに勧誘することでタことでタことでクスキームに勧誘することでタことでをスキームに勧誘することでタことでタこし
しかし フォーセージ は 2 年 以上 にわたり 、 典型 的 なね ずみ 講詐欺 の 構造 で 、 新しい 投資 家 から の 資産 を 早い 段階 で 投資 し 投資 家 へ の 支払い に 使用 し た と さ れ て いる。。。 支払い に し た と さ て いる いる。
なお 2020 年 9 月 に フィリピン 証券 取引 委員会 、 2021 年 3 月 に モンタナ 州 証券 保険 委員会 は 、 フォーセージ に対して 詐欺 行為 として 営業 処分 を 言い渡し た にもかかわらず 、 被告 ら は 複数 の YouTube動画などで当局の主張を否定し、プロジェクトの宣伝を続けたとのことだ。
司法関係者の見解
SECの暗号 資産（Crypto Assets）とサイバーユニット（Cyber Unit）のチーフ代理であるカロリン・ウェルシャンズ（Caroline Welshhans）氏はしの。 「訴状 の 主張 の よう に 、 フォーセージ は 投資 家 に 積極 的 に 販売 さ れ た 大 規模 な 詐欺 的 マルチ 商法 です。 詐欺師 スマート コントラクト や ブロック チェーン に スキーム を 謳っ て て て も 、 連邦 証券法 を を 回避 回避 回避 謳っ て い て も 、 連邦 証券法 を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を をすることはできません」
なお 被告 人 の うち 2 名 は 容疑 を 認める こと も 否定 する こと も なく 和解 し 、 今後 、 起訴 さ れ た 条項 の 違反 や 他 の 特定 の 行為 を 永久 に 禁止 れる れる こと に 同意 し た た の こと だ。 れる れる こと に 同意 し た と こと こと。 れる れる こと こと に 同意 た と こと こと。。 れる れる こと こと た と と と。。。。。。
Sanggunian:SEC
mga larawan：iStocks/ArtemisDiana
デ ザ イ ン ： 設 楽 悠 介
Pinagmulan: https://www.neweconomy.jp/post/249172