Ang blockchain ang espasyo ay patuloy na lumalaki sa katanyagan at kaugnayan. Isa na itong bonafide na sektor ng pandaigdigang pananalapi, na may mga termino tulad ng 'crypto' at 'DeFi' nagiging pangunahing paksa sa mga pandaigdigang network ng balita.
Nakuha nito ang isa sa mga pinaka-iconic na palayaw nito, 'ang Wild West of Finance.' dahil sa pagkakatulad nito sa mga hangganan ng ligaw na kanluran. Ang mga lugar na ito ay kasingkahulugan ng hindi magandang regulasyon, kawalan ng mga kahihinatnan para sa maingay na pag-uugali, na sinamahan ng mga katangian ng cut-throat vibes at malawak na daylight shootout.
Bagama't ang mga sitwasyong ito ay gumagawa ng magagandang klasikong pelikula, hindi ito mainam para sa mga financial system na mayroong higit sa isang trilyong dolyar ng mga pondo ng mga user sa iba't ibang smart contract, wallet, exchange, atbp., sa oras ng pagsulat.
Ang crypto space ay palaging kapana-panabik, at patuloy itong gumagawa ng mga makatas na kwento na nagpapanatili ng daan-daang crypto news platform sa negosyo. Gayunpaman, hindi ito palaging magandang balita, lalo na dahil ang masamang balita ay nakakakuha ng mas malaking madla at gumagawa para sa mas mahusay na pagbabasa.
Ayon sa Federal Trade Commission (FTC), higit sa 46,000 katao naiulat na pagkalugi ng higit sa $1 bilyon sa crypto sa 2021. Hindi kasama sa figure na ito ang mga hindi naiulat na transaksyon. Isinasaalang-alang ang halaga ng pera na dumadaloy sa mga platform ng DeFi, ang aktwal na istatistika ay maaaring higit sa doble sa naiulat na bilang.
Hindi kailangan ng isang henyo upang malaman na ang kasalukuyang status quo ay hindi nasustain. Ang mga gumagamit ay hindi maaaring magpatuloy sa pagdurugo ng mga pinaghirapang pondo sa mga walang mukha na manloloko, at sa ilang mga kaso, ang mga tagapagtatag na may pilak na dila na tumatambay sa paligid na parang sipon at nag-iiwan ng hindi kanais-nais na sugat kapag nawala ang mga ito.
Labanan ang mga Scam sa Crypto Space
Ang mga scam sa DeFi space ay multi-faceted, mula sa rug pulls, hanggang insider trading, mga pagbabayad para sa mga ilegal na aktibidad, pag-aaksaya ng mga pondo ng mga namumuhunan, mga hack, atbp., at isa sila sa ang pinakamalaking headline sa labas ng espasyo ng DeFi. Maaaring magawa ang mga user sa maraming paraan, at sa maraming pagkakataon, parang walang paraan para sa mga biktimang ito.
Ang ilang mga character ay kinuha ito sa kanilang sarili upang tukuyin ang mga scam at itaas ang pansin sa mga pulang bandila sa paligid ng mga proyekto at ang mga indibidwal na kasangkot. Ang ilang mga pangalan ay agad na pumasok sa isip, kabilang ang mga pinuno ng blockchain tulad ng Kay Yavin, pati na rin ang mga nagpapakilalang Twitter sleuth tulad ng Zach, Sisyphus, at Gabagool upang mabanggit ang iilan.
Habang ang karamihan sa mga pangalan ay lumitaw sa eksena kamakailan, Si Yavin ay isang OG ay nasa kapal ng mga bagay mula pa noong mga unang araw at nararapat na bigyan ng espesyal na pagbanggit, lalo na sa kanyang dedikasyon sa kanyang tungkulin bilang antagonist-in-chief sa LAToken exchange project noong nagsimula ito scammy streak nito.
Sa simula, nagpakita ang LAToken ng ilang pulang bandila.
- Sadyang/pabaya na naglista ng mga kahina-hinalang proyekto. Kaso, kung kailan isang proyekto ang pangalan ng Elon Musk bilang tagapagtatag, nangungunang taga-disenyo, CTO, at CEO, miyembro ng koponan, dapat itong maging pamantayan para sa anumang seryosong pagpapalitan upang i-verify ang impormasyon. Bagama't hindi nag-claim ang LAToken, hindi kapani-paniwalang hindi propesyonal na hindi i-verify ang mga detalye, lalo na dahil ito ay naging isang pakana upang maling ipahayag ang pagkakasangkot ni Elon at SpaceX sa IEO nito.
- Mga istatistika ng pekeng kalakalan at dami ng reserba. Ang bawat palitan ay malamang na nagkasala ng pagpapalaki ng mga numero, ngunit ang LAToken ay dinadala ito sa mga bagong taas.
- Ridiculously mababang listahan ng mga kinakailangan, na ang tanging nakikitang hadlang ay isang katawa-tawa na mahal na bayad sa listahan
- Ang palitan ay nakakuha din ng katanyagan para sa hindi tumupad sa mga pangako nito sa mga proyekto.
Nagkaroon ng spinoff ang krusada ni On laban sa scammy streak ni LATOKEN nang lumitaw ang ICOBench sa kanyang radar. ICOBench hindi humawak ng mabuti sa anumang antas ng pagsisiyasat at mula noon nag-offline. Ang platform ay dapat na isang awtoridad sa pag-verify ng mga proyekto at kanilang mga ICO. Sa halip, ito ay naging isang kartel kasama nito nangungunang mga miyembro namimigay ng 5-star ratings sa mga kahina-hinalang proyekto.
Ito ay parang isang natural na segue upang ipakilala ang isa pang parola sa paglaban sa mga scam - G. SUSI. Siya ay isang dalubhasa sa maraming teknikal at blockchain na mga paksa at panandalian ay isang akreditadong eksperto sa hindi na gumaganang ICOBench. Ang karanasang iyon ay nakatulong sa kanya na magkaroon ng malawak na saklaw ng di-makatwirang mga panuntunan ng platform.
Ayon kay G. KEY, ang mga hakbang sa pagkontrol sa kalidad ng ICOBench ay nasa isang lugar kasama ang spectrum ng kriminal na kapabayaan at pakikipagsabwatan sa mga mapanlinlang na pamamaraan.
Ang mga pusta sa pagtukoy ng mga pandaraya sa espasyo ng crypto at pagtigil sa mga ito ay napakataas. Kung ang isang makulimlim na proyekto ay bumaba sa lupa, maaari itong mag-trigger ng isang hanay ng mga kaganapan na magpapadala ng mga ripples sa buong pandaigdigang ekonomiya. Isaalang-alang natin ang pagkakasunod-sunod na ito sa totoong buhay bilang isang halimbawa -
- Nagbibigay ang ICOBench ng mga nangungunang rating para sa isang malinaw na kaduda-dudang palitan (LAToken)
- Ginagamit ng LAToken ang bagong nakuha nitong katayuan upang ipahayag nang mali ang sarili nito sa iba pang mga proyekto (WeBuy)
- Laban sa mga rekomendasyon ng mga tagapayo nito (Sa kasong ito, ako), ang WeBuy ay nagbabayad ng napakataas na bayad para sa isang pagsasaayos na nabigong magbunga ng isang conversion.
- Inaangkin ng LAToken ang bounty nito at nagpapatuloy sa susunod na biktima habang ang proyekto ng WeBuy ay hindi na nakabawi.
Ang tagapagtatag ng WeBuy ay masyadong nahihiyang aminin sa publiko na na-scam siya; samakatuwid, ang krimen ay hindi kailanman 'opisyal na iniulat.' Gayunpaman, ang mga pandaraya na ito ay hindi mga krimen na walang biktima, at ang listahan ay walang katapusan!
Ako ay aktibo sa espasyong ito sa loob ng mahigit isang dekada at nagtala ng daan-daang beses upang itaas ang alarma kapag nakakita ako ng nakakatawang negosyo. Isang mabilis na tingin sa aking mga nakaraang publikasyon ay magbibigay sa iyo ng insight sa aking mga nakaraang pagsisikap.
Alam ng mga OG sa kalawakan na walang monopolyo ang SBF sa mga nakakainis na exchange meltdowns. Ang Na-hack ang Mt. Gox (na kalaunan ay naging BTC-e) ay isa sa pinakamaaga at pinakamalaking iskandalo sa palitan hanggang ngayon, na inayos ng Alexander Vinnik at isang hindi kumpirmadong bilang ng mga kasabwat.
Sina Ross Ulbricht at James Zhong din nakatagpo ng mga seryosong saway para sa kanilang hiwalay na pagkakasangkot sa mga mapanlinlang na aktibidad sa madilim na website – Silk Road. Ang huling nagkasala ay nagsagawa ng pagnanakaw na nagresulta sa a pagkatapos-record Bitcoin seizure ng gobyerno ng Amerika – humigit-kumulang $3.36 bilyon.
Ang ilan sa mga Bitcoin sa mga reserba ng Vinnik's defunct BTC-e wallet kamakailan ay muling na-activate. Isang wallet na naglalaman ng humigit-kumulang 10,000 BTC pamamahagi ng mga hawak nito sa maliliit na deposito sa maraming hindi magandang KYCed account at wallet ay hindi kailanman isang magandang tanda.
Sa katunayan, ito ang pinakamatandang trick sa crypto fraud book; isa na naimbento ng mga unang henerasyong crypto scammer tulad ni Vinnik. Dahil si Vinnik ay kasalukuyang nasa likod ng mga bar, maaaring tama na ipalagay ng isa na ang pinakabagong pag-unlad ay kahit papaano ay konektado sa kanyang hindi pinangalanang mga kasabwat.
Marami pa kaming hindi alam tungkol dito, ngunit babantayan namin nang mabuti ang bagay habang ito ay nangyayari. Gayundin, binabanggit na ang isang partikular na address na nakatanggap ng 65 BTC na deposito mula sa kamakailang na-activate na bounty ay kabilang sa HitBTC, isa pang palitan may kaduda-dudang katangian.
Tingnan natin ang ilan sa iba pang mga pulang bandila na agad na lumilitaw kapag tumingin ka sa ilalim ng hood ng HitBTC.
- Isang hindi kilalang koponan
- Mga maling detalye ng pagpaparehistro ng negosyo
- Mga malilim na alok sa listahan at mga underhand na aktibidad
- Mga pare-parehong reklamo ng customer tungkol sa kawalan ng kakayahang mag-withdraw ng mga pondo, atbp.
Kung patuloy mong hahatakin ang thread ng HitBTC, makikita mo si Andrey Savchenko, ang di-umano'y tagapagtatag ng HitBTC, na mayroon ding matalik na kaugnayan sa KuCoin, ayon sa ang ulat na ito mula sa maraming mapagkukunan.
Pag-ikot pabalik sa SBF at FTX, medyo nakaka-curious iyon Chainalysis agad na kinuha ang mga paggalaw ng maliliit na halaga ng BTC mula sa isang wallet na natutulog nang malapit sa isang dekada. Gayunpaman, hindi nila nakita ang lahat ng mga pagnanakaw sa FTX na naganap sa ilalim mismo ng ilong nito higit sa tatlong taon.
Bagama't hindi ito isang malakas na alegasyon laban sa Chainalysis, hindi rin ito isang papuri, lalo na kapag alam natin na bihirang may mga pagkakataon sa espasyong ito.
Mga Limitasyon sa Pag-iwas sa Panloloko
Ang isang popular na kasabihan sa mga medikal na practitioner ay na "isang onsa ng pag-iwas ay nagkakahalaga ng isang kalahating kilong lunas."
Sa kasamaang palad, ang solusyon ay mas kumplikado kaysa sa 'iwasan ang pagiging scammed,' lalo na dahil ang kakulangan ng regulasyon at hindi nagpapakilala ay ginagawang perpektong eksena ang DeFi para sa mga ilegal na aktibidad. Sa kabutihang palad, ang parehong open-ledger system ay ginagawang madali para sa mga concerned citizen na subaybayan ang mga galaw ng pondo at makakita ng foul play kapag nangyari ito.
Kapag ang mga tao ay nakakita ng mga mapanlinlang na sitwasyon bago sila mangyari, ito ay karaniwang salita ng isang concerned citizen laban sa akusado. Sa kasamaang palad, ang pasanin ng patunay ay karaniwang nasa nag-aakusa, na karaniwang may limitadong mapagkukunan.
Ang mga retail investor at amateur detective ay walang access sa mga pinaka-sopistikadong tool sa pag-detect at pag-iwas sa scam. Wala rin silang lakas sa pananalapi upang makipag-usap sa mga DeFi protocol na kapantay ng mga pondo ng mga namumuhunan, lalo na ang mga walang pigil sa mga gastos.
Hindi gaanong kailangan upang siraan o tanggalin ang anumang materyal na nagdudulot ng pag-aalala tungkol sa isang proyekto, kahit na ang mga pagsipi ay lehitimo. Ang mga opsyon ay mula sa pagbabayad ng mga influencer para sa mga promosyon upang malunod ang ingay, magsampa ng mga demanda laban sa nag-aakusa, at maging ang pag-alis ng materyal mula sa mga website.
Ang di-kasakdalan na ito sa istraktura ay nagpapahirap na iligtas ang ibang mga user ng DeFi mula sa pagkahulog sa mga detalyadong scam. Ito ay hindi bilang kung mayroong maraming pagganyak upang makita ang mga scam sa unang lugar. Karamihan sa mga gastos at mapagkukunan ay mula sa bulsa, maliban sa mga bihirang kaso kung saan ang mga tao ay tumatanggap ng sponsorship at mga donasyon.
Ang vacuum ng regulasyon ay nagpapahirap din sa pagbibigay ng hustisya sa mga nagkasala. Kadalasan, nagtatapos ang pinakamarahas na mga panloloko at panloloko sa pampublikong kahihiyan at maliit na reputasyon.
Halos walang totoong buhay na kahihinatnan para sa maraming mga scam na nangyayari on-chain, maliban sa mga bihirang kaso. Kaso, ang kamakailang mga legal na problema ng Terra's Gawin ang Kwon agad na pumasok sa isip, ngunit kahit na iyon ay may maraming mga extenuating circumstances at posibleng political implications.
Ang isang mas karaniwang kaso ay ang balita ng kompromiso ng DeFi protocol - Na-index na Pananalapi – na yumanig sa mundo ng crypto noong Oktubre 2021. Matapos matunton ang pinagmulan ng $16 milyon na heist, kinailangan ng network na makipagnegosasyon sa hacker para ibalik ang mga natuklasan, na malamang na walang pag-asa.
Ang pesimistikong pahayag ng pangkat itinampok din kung gaano kahirap pangasiwaan ang mga pagsasamantalang ito ng matalinong kontrata.
Pananatiling Ligtas sa Wild West
Hanggang sa sineseryoso ng espasyo ang regulasyon, mananatiling ayos ng araw ang pagiging arbitraryo sa pagtuklas, pag-iwas, at pagwawasto ng scam.
Hanggang sa dumating ang araw na iyon, ang ating pag-asa ay nananatili sa mga kamay ng mga self-appointed vigilante, na maaaring mayroon ding lihim na pangmatagalang motibo. Ang paglalaho of War on Rugs, isang self-appointed na anti-fraud crypto watchdog na may higit sa $400,000 na pondo ng mga mamumuhunan ay nananatiling pinaka-classic joke hanggang sa araw na ito.
Pagkatapos ng isang dekada sa blockchain space, ang estado ng scam fighting ay nananatiling masakit na hinlalaki na nakakaapekto sa lahat sa loob at maging sa labas ng espasyo. Sa ngayon, kailangang panatilihin ng mga user ang responsibilidad para sa kanilang kaligtasan habang ang mga walang pag-iimbot na mangangaso ng scam ay nagpapatuloy sa magandang laban para sa espasyo ng DeFi na pinaniniwalaan at nararapat nating lahat.
Sa Yavin umalis ng isang gabay dito para matulungan kang manatiling ligtas sa wild west na ang crypto space.
Ang Elephant sa Room
Ang ilang partikular na petsa ay mananatili sa kahihiyan sa iba't ibang dahilan, at ang Nobyembre 7, 2022, ay isa sa mga araw na iyon. Tulad ng lahat ng iba na konektado sa crypto space, nayanig ang mundo ko nang makita ko ang balita ng isang pagsuko na nagdulot sa amin ng pag-asam para sa magagandang lumang araw noong si Do Kwon ay numero unong kaaway ng publiko.
Upang ang susunod na bahagi na ito ay yumanig sa iyong mundo gaya ng pag-uga nito sa akin, kailangan nating magpinta ng larawan sa isip. Inilipat ko ang aking telepono sa DND mode at ni-mute ang lahat ng notification sa social media sa aking PC, gaya ng karaniwan kong ginagawa kapag gusto kong magsulat ng bagong piraso. Habang nawala ako sa grid sa loob ng ilang oras upang magsulat tungkol sa estado ng mga mapanlinlang na aktibidad at mga character sa loob ng crypto space, iniulat ng mga news outlet ang pinakamalaking episode ng financial misconduct na naitala kailanman sa blockchain space.
Mahigit isang buwan na ang nakalipas mula noong palabas ang doodie, at walang nakakaintindi sa buong implikasyon ng FTX meltdown. Ang mga proyekto ng DeFi, VC, pulitiko, celebrity, African tech startup, atbp., parami nang parami ang nahaharap sa mga isyu sa liquidity bunga ng sunod-sunod na hindi magandang desisyon ni Sam Bankman-Fried at ng kanyang mga kasabwat.
Gaya ng itinampok sa artikulong ito kanina, halos imposibleng manatili sa mga mapanlinlang na sitwasyong ito dahil laganap ang mga ito, bihirang maparusahan, at mahirap patunayan bago magkaroon ng malaking pinsala. Kaya angkop na sa kasong ito, kinailangan ng pantay na maimpluwensyang pigura (ang tagapagtatag ng pinakamalaking palitan ng crypto) sa espasyo ng blockchain upang ibagsak ang SBF at ang kanyang racket ring.
Ang sinumang ibang tao ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa malalalim na bulsa at komunidad ng FTX. Sinasabi ko ito dahil ang mga tao ay nagpahayag ng mga alalahanin tungkol sa SBF at sa kanyang mga gawi sa paggastos sa nakaraan nang walang gaanong madla o kahihinatnan.
Marc Cohodes ay walang scrub sa crypto space, at kahit na hindi siya makapaglagay ng guwantes sa SBF at FTX. Itong clip ni Marc Ang pagpapalabas ng kanyang mga alalahanin tungkol sa SBF ay wala sa loob ng isang buwan bago tuluyang dumating si CZ para kay Sam.
Kaya, habang mas gugustuhin kong matapos ang alitan sa pagitan ng CZ at SBF nang walang anumang makabuluhang epekto sa espasyo ng crypto, pinalakas din nito ang punto ng artikulong ito. Napakaraming mga panloloko sa espasyong ito, at dapat tayong gumawa ng higit pa upang makita ang mga ito at kumilos nang naaayon.
Sa ngayon, muli tayong magsasama-sama sa ikalabing pagkakataon at susubukang bumalik mula sa isa pang pag-urong dala ng parehong mga isyu na sumakit sa atin sa nakalipas na sampung taon. Gayunpaman, maliban kung may magbago, balang araw, gagawin natin ang tulad ni Humpty Dumpty, at “lahat ng mga kabayo ng hari; lahat ng tauhan ng hari” ay hindi na makakapagsama-samang muli ni Humpty.
Final Words
'Hinding-hindi nakakalimutan ng Internet,' ngunit hindi nito pipigilan ang ilang walang prinsipyong karakter na subukang paputiin ang kanilang mga larawan bilang paghahanda para sa isa pang grand heist. Hindi nagtagal at nagsimula ang kampanya ng SBF, na may maraming 'balita' na network na nagbigay ng positibong liwanag sa utak sa likod ng isang epic joy-ride na pinondohan ng pinaghirapang pera ng mga mamumuhunan.
Kahit na Do Kwon at Su Zhu nakakuha ng airtime sa bagay na ito! Kung ito ay sinadya upang maging isang biro, hindi ko nakuha ang headline. At sigurado ako na hindi rin nakakatawa ang mga taong nawalan ng pondo sa mga implosions na kanilang inayos.
Pinagmulan: https://www.cryptopolitan.com/ftx-catastrophe-closer-to-decade-fraud-scams/