Ang dating Alameda Research CEO na si Caroline Ellison at ang FTX co-founder na si Gary Wang ay umamin ng guilty sa mga singil na nauugnay sa pagbagsak ng FTX, inihayag ng US Attorney Damian Williams noong Miyerkules ng gabi.
Ang US Securities and Exchange Commission (SEC) at Ang Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ay nag-anunsyo din ng mga singil laban sa dalawa, na sinasabing manipulahin ni Ellison ang presyo ng FTT, isang exchange token na inisyu ng FTX, sa direksyon ni exchange founder Sam Bankman-Fried.
Ang dalawa ay nakikipagtulungan sa mga imbestigador, inihayag ni Williams. Hindi tinukoy ng US Attorney for the Southern District of New York (SDNY) kung ano ang kinasuhan ng dalawa. Ang mga rekord ng korte ay hindi kaagad magagamit.
FTX founder Sam Bankman-Fried ay sinampahan ng walong krimen ng SDNY kanina nitong buwan matapos siyang arestuhin sa Nassau. Kasama sa mga singil ang money laundering, wire fraud, securities fraud, at mga paglabag sa campaign finance. Siya ay ipinapalabas sa US, kinumpirma ni Williams sa kanyang pahayag, na sinasabi na ang tagapagtatag ng FTX ay nasa kustodiya ng FBI at haharap sa korte "sa lalong madaling panahon."
Magbasa nang higit pa: Bankman-Fried's Cabal of Roommates in the Bahamas Run His Crypto Empire – at Napetsahan. Maraming Tanong ang Iba pang mga Empleyado
Sa isang pahayag, sinabi ng Deputy Enforcement Director ng SEC na si Sanjay Wadhwa na ang tatlo ay "mga aktibong kalahok sa isang pamamaraan upang itago ang materyal na impormasyon mula sa mga mamumuhunan ng FTX, kabilang ang sa pamamagitan ng pagsisikap ni Mr. Bankman-Fried at Ms. Ellison na artipisyal na itaguyod ang halaga ng FTT , na nagsilbing collateral para sa mga hindi isiniwalat na mga pautang na kinuha ng Alameda mula sa FTX alinsunod sa hindi isiniwalat, at halos walang limitasyon, linya ng kredito nito.”
"Sa pamamagitan ng palihim na pagsipsip ng mga pondo ng customer ng FTX sa mga aklat ng Alameda, itinago ng mga nasasakdal ang tunay na mga panganib na kinakaharap ng mga mamumuhunan at customer ng FTX," sabi ni Wadhwa.
Si Ellison ay isang malapit na pinagkakatiwalaan ng Bankman-Fried's, at na-target ng mga tagausig para sa kanyang tungkulin sa pagmamanipula sa exchange token FTT ng FTX, na ginamit ni Alameda bilang collateral para sa mga pamumuhunan. Noong unang bahagi ng Disyembre si Ellison, na inaakalang naninirahan sa Hong Kong o Nassau, ay nakita sa Manhattan sa isang coffee shop na humahantong sa marami na maghinala na nagtatrabaho siya sa mga awtoridad.
Magbasa nang higit pa: Sam Bankman-Fried Is Being Extradited Wednesday, Bahamas Attorney General Says
Di-nagtagal pagkatapos, pinanatili ni Ellison ang law firm na WilmerHale upang kumatawan sa kanyang sarili. Ibinibilang ng WilmerHale si Stephanie Avakian, isang dating direktor ng US Securities and Exchange Commission's Division of Enforcement, bilang isa sa mga nangungunang abogado nito.
“Kung nakilahok ka sa maling pag-uugali sa FTX o Alameda, ngayon na ang oras para unahan ito. Mabilis kaming gumagalaw at ang aming pasensya ay hindi walang hanggan, "sabi ni Williams.
Sa bahagi nito, ang CFTC ay gumawa ng mga katulad na paratang laban kina Wang at Ellison, na nagsasabing si Ellison ay gumawa ng panloloko at gumawa ng "materyal na maling representasyon" na nauugnay sa mga benta ng FTT, habang sinasabing si Wang ay "pinahintulutan ang Alameda na mapanatili ang isang walang limitasyong linya ng kredito sa FTX."
UPDATE (Dis. 22, 2022, 02:30 UTC): Nagdaragdag ng karagdagang impormasyon.
UPDATE (Dis. 22, 02:40 UTC): Nagdaragdag ng mga singil sa SEC, CFTC.
Pinagmulan: https://finance.yahoo.com/news/alamedas-caroline-ellison-ftxs-gary-021723555.html