Arthur Hayes na makulong ng limang taon para sa mga labag sa batas na negosyo

Pagkatapos umamin ng guilty sa paglabag sa US Bank Secrecy Act, ang dating BitMEX CEO na si Arthur Hayes ay masentensiyahan ngayong Biyernes (BSA).

Ang paghatol ay magtatapos sa isang legal na kabanata na nagsimula noong Oktubre 2020, nang ang Department of Justice at ang Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ay naghain ng magkatunggaling aksyon laban sa BitMEX at mga may-ari nito. 

Sina Benjamin Delo, Samuel Reed, at Hayes ay kabilang sa mga may-ari-operator.

Sa kabila ng katotohanan na si Hayes ay nahaharap sa maximum na termino ng limang taon sa bilangguan, ang mga pagkakasala ng BSA ay bihirang magresulta sa oras ng pagkakulong.

Ang Mga Paratang

Ang CFTC ay nagsampa ng kasong sibil laban sa tatlong co-founder, na nagsasabing nabigo silang magsagawa ng mga pamamaraan ng pagkilala sa iyong kostumer, programa ng impormasyon ng kliyente, at mga pamamaraan sa anti-money laundering, na lumalabag sa mga pamantayan ng CFTC. 

Ang hiwalay na mga paratang ng kriminal ng paglabag sa BSA ay inihain ng DOJ.

Nakatira si Hayes sa Singapore noong isinumite ang mga reklamo. 

Si Hayes ay nagpatuloy sa Hawaii pagkatapos makipag-ayos ng isang pag-aayos ng pagsuko, kung saan siya ay humarap sa isang pederal na hukom at kalaunan ay pinalaya sa isang $10 milyon na bono, na may karagdagang mga pamamaraan sa korte na nakatakdang maganap sa New York.

Sina Hayes at Delo ay bawat isa ay umamin ng guilty sa isang bilang ng paglabag sa BSA, na may potensyal na pagkakakulong ng limang taon.

"Ginoo. Si Hayes ay tumatanggap ng responsibilidad para sa kanyang mga aksyon at inaasahan ang oras kung kailan niya mailalagay ang bagay na ito sa likod niya, "sabi ng isang tagapagsalita para kay Hayes sa The Block sa oras ng pagsusumamo.

Maaaring mabilis na nalalapit ang oras na iyon. 

Ang kaso ng CFTC ay naayos na, kung saan ang tatlong co-founder ay nakatanggap ng $30 milyon na parusa. 

Para sa mga paglabag sa mga batas ng pederal na kalakal, ang bawat isa ay mananagot ng $10 milyon. Nakipagkasundo din ang BitMEX noong Agosto 2021, sumasang-ayon na magbayad ng $100 milyon na multa at umiwas sa mga produktong derivatives sa marketing sa United States.

Makulong ba si hayes ng 5 taon?

Inaasahan ni Hayes na ang kanyang mga kasong kriminal ay hahawakan nang walang oras ng pagkakakulong ngayong nalutas na ang pagpapatupad ng sibil.

Ang kaso ng BitMEX ay isang first-of-its-kind prosecution para sa gobyerno, gaya ng itinuturo ng kahilingan sa probasyon ni Hayes.

Ito ang unang pagkakataon na gumawa ng aksyon ang SEC laban sa isang kumpanya ng crypto para sa paglabag sa BSA — isang antas ng pagsunod na hindi palaging pinaninindigan ng sektor.

 Sa kaso ng BitMEX, ginawang malinaw ng US na dapat sundin ang mga umiiral nang tradisyonal na pamamaraan sa pananalapi laban sa money laundering.

Ayon kay Jaimie Nawaday, isang dating federal prosecutor sa Southern District ng New York at kasalukuyang co-head ng Seward & Kissel's Government Security and Internal Investigations Group, ang mga felony na paglabag sa BSA ay matitinding pagkakasala, bagama't bihira itong magresulta sa oras ng pagkakakulong.

Ayon kay Nawaday, kung si Hayes ay masentensiyahan ng pagkakulong, anumang bagay na higit sa isang taon ay magiging isang makabuluhang pagpipilian na may pangmatagalang kahihinatnan.

Ang isang mas maikling pangungusap, tulad ng anim na buwan, ay magkakaroon ng mas kaunting epekto. Dahil ang kahilingan ay mas makabago, ang pagtukoy kung ang isang kahilingang maglakbay sa ibang bansa ay maaaprubahan ay mas mahirap.

DIN PAANO: 50% Bumaba Sa Naitala na Presyo ng Bored Ape Yacht Club Floor Ngayong Buwan

Si Nancy J. Allen ay isang mahilig sa crypto at naniniwala na ang mga cryptocurrencies ay nagbibigay inspirasyon sa mga tao na maging sarili nilang mga bangko at tumabi sa mga tradisyunal na monetary exchange system. Naiintriga rin siya sa teknolohiya ng blockchain at sa paggana nito.

Pinakabagong mga post ni Nancy J. Allen (tingnan lahat)