Ang espasyo ng NFT ay kilalang-kilala para sa mga scam at hindi tapat na pag-uugali, at nagkaroon ng madalas na paghila ng alpombra. Ang rug pull ay nangangahulugan, karaniwang, kapag kinuha ng isang proyekto ang iyong pera at tumakbo. Iyon ay maaaring mangahulugan na ipinapadala mo ang iyong bayad upang gumawa ng isang NFT, ngunit walang dumating, o maaaring mangahulugan ito na natanggap mo ang iyong NFT, ngunit ang proyekto ay nagsasara pagkatapos.
Demand para sa Utility
Ganap na posible para sa mga creator na mag-drop ng mga solong NFT, o kahit na maglunsad ng isang buong koleksyon ng NFT, nang walang karagdagang mga plano bukod sa paghahatid ng mga larawan sa mga mamimili. Sa katunayan, maraming creator ang nakagawa nang eksakto niyan, at sa kaso ng, halimbawa, mga photographer na nagbebenta lang ng kanilang trabaho sa isang kakaunting digital na format, makatuwiran ito bilang isang ganap na lehitimong modelo ng negosyo.
Gayunpaman, habang ang espasyo ng NFT ay umunlad at naging puspos (lalo na pagdating sa mga koleksyon ng PFP), higit pa ang hinihingi upang ang isang koleksyon ay maging kakaiba, at may inaasahan na ang bawat patak ay talagang isang proyekto, at may utility. Iyan ay isang salita na marami kang makikita: utility. Tulad ng sa, ano ang magagawa ng aking NFT para sa akin, at ano ang itinatayo sa paligid ng mga bagay na ito?
Bilang resulta, kapag tumingin ka sa mga bagong koleksyon/proyekto ngayon, karaniwan mong makikita ang isang roadmap na naglalarawan kung ano ang naging medyo karaniwang hanay ng mga target. Karaniwang maaari mong asahan ang pag-access sa isang komunidad (marahil sa pamamagitan ng isang Discord server), mga plano para sa pisikal na paninda, posibleng isang token launch (na may NFT staking
Staking
Ang staking ay tinukoy bilang ang proseso ng paghawak ng mga pondo sa isang cryptocurrency wallet upang suportahan ang mga operasyon ng isang blockchain network. Sa partikular, ang staking ay kumakatawan sa isang bid upang ma-secure ang dami ng crypto para makatanggap ng mga reward. Sa karamihan ng mga kaso, gayunpaman, ang prosesong ito ay umaasa sa mga user na nakikilahok sa mga aktibidad na nauugnay sa blockchain sa pamamagitan ng isang personal na crypto wallet. Ang konsepto ng staking ay malapit ding nauugnay sa Proof-of-Stake (PoS). Ang PoS ay isang uri ng consensus algorithm kung saan ang isang blockchain network ay naglalayong makamit ang distributed consensus. Ito ay kapansin-pansing naiiba sa Proof-of-Work (PoW) blockchain na sa halip ay umaasa sa pagmimina upang i-verify at i-validate ang mga bagong block. Sa kabaligtaran, ang mga PoS chain ay gumagawa at nagpapatunay bagong bloke sa pamamagitan ng staking. Nagbibigay-daan ito para sa mga bloke na magawa nang hindi umaasa sa hardware ng pagmimina. Dahil dito, sa halip na makipagkumpitensya para sa susunod na block na may mabigat na computation work, ang mga validator ng PoS ay pinipili batay sa bilang ng mga coin na kanilang ilalagay sa stake. . Ipinaliwanag ang Staking Nangangailangan ang staking ng direktang pamumuhunan sa cryptocurrency, habang ang bawat PoS blockchain ay may partikular na staking currency. Ang paggawa ng mga block sa pamamagitan ng staking ay nagbibigay-daan sa mas mataas na antas ng scalability. Bukod dito, ang ilang mga chain ay lumipat din upang gamitin ang Delegated Proof of Staking (DPoS) na modelo. Binibigyang-daan ng DPoS ang mga user na magsenyas lamang ng kanilang suporta sa pamamagitan ng ibang mga kalahok ng network. Sa madaling salita, gumagana ang isang pinagkakatiwalaang kalahok sa ngalan ng mga user sa panahon ng paggawa ng mga kaganapan. Nakikilahok ang mga ito sa mga proseso ng pag-abot ng pinagkasunduan at pagtukoy ng mga pangunahing parameter ng pamamahala.
Ang staking ay tinukoy bilang ang proseso ng paghawak ng mga pondo sa isang cryptocurrency wallet upang suportahan ang mga operasyon ng isang blockchain network. Sa partikular, ang staking ay kumakatawan sa isang bid upang ma-secure ang dami ng crypto para makatanggap ng mga reward. Sa karamihan ng mga kaso, gayunpaman, ang prosesong ito ay umaasa sa mga user na nakikilahok sa mga aktibidad na nauugnay sa blockchain sa pamamagitan ng isang personal na crypto wallet. Ang konsepto ng staking ay malapit ding nauugnay sa Proof-of-Stake (PoS). Ang PoS ay isang uri ng consensus algorithm kung saan ang isang blockchain network ay naglalayong makamit ang distributed consensus. Ito ay kapansin-pansing naiiba sa Proof-of-Work (PoW) blockchain na sa halip ay umaasa sa pagmimina upang i-verify at i-validate ang mga bagong block. Sa kabaligtaran, ang mga PoS chain ay gumagawa at nagpapatunay bagong bloke sa pamamagitan ng staking. Nagbibigay-daan ito para sa mga bloke na magawa nang hindi umaasa sa hardware ng pagmimina. Dahil dito, sa halip na makipagkumpitensya para sa susunod na block na may mabigat na computation work, ang mga validator ng PoS ay pinipili batay sa bilang ng mga coin na kanilang ilalagay sa stake. . Ipinaliwanag ang Staking Nangangailangan ang staking ng direktang pamumuhunan sa cryptocurrency, habang ang bawat PoS blockchain ay may partikular na staking currency. Ang paggawa ng mga block sa pamamagitan ng staking ay nagbibigay-daan sa mas mataas na antas ng scalability. Bukod dito, ang ilang mga chain ay lumipat din upang gamitin ang Delegated Proof of Staking (DPoS) na modelo. Binibigyang-daan ng DPoS ang mga user na magsenyas lamang ng kanilang suporta sa pamamagitan ng ibang mga kalahok ng network. Sa madaling salita, gumagana ang isang pinagkakatiwalaang kalahok sa ngalan ng mga user sa panahon ng paggawa ng mga kaganapan. Nakikilahok ang mga ito sa mga proseso ng pag-abot ng pinagkasunduan at pagtukoy ng mga pangunahing parameter ng pamamahala.
Basahin ang Terminong ito), at madalas na binabanggit ang mga 3D na avatar, at ilang paraan ng pag-tap sa metaverse trend.
Iyan ay maaaring tunog nakakaakit (hanggang sa nakita mo ito ng isang dosenang beses), at walang alinlangan na tapat na mga proyekto, ang ilan ay maaaring may kapasidad na makamit ang kanilang mga target. Ang proyektong pinakaaasam na ihahatid (at lumilikha na ng napakalaking halaga para sa mga may hawak nito) ay Inip na Ape Yacht Club, na kung saan ay, potensyal, pagbabago sa sarili nito sa unang katutubong web3 higante.
Ang Paghila ng Rug ay Hindi Nakakagulat
Ang pagbibigay-diin sa utility na ito ay naghahatid sa atin sa isang kakaibang aspeto ng mga NFT, na kung ang isang koleksyon ay nabenta batay sa mga pangako ng roadmap nito (kasama ang, malamang, ilang disenteng likhang sining, disenyo at hype), ang mga tagalikha ay agad na nakatanggap ng napakalaking bahagi. ng up-front investment, batay sa kung ano ang kadalasang katumbas ng napakaikli, generic na pitch deck.
Higit pa rito, hanggang ngayon ay medyo maliit ang pressure sa mga creator na aktwal na ihatid ang kanilang mga panukala, dahil ang karamihan sa nangyayari sa paligid ng mga NFT ay online, malayo at balot ng pseudonymity.
Nakakagulat ba, kung gayon, na napakaraming proyekto ang humila sa alpombra, alinman kaagad, o sa isang unti-unting proseso na tahimik lamang na hindi nagkakaroon ng anumang bagay?
Naaresto ang mga Frosties NFT Creators
Nagkaroon ng kakulangan ng pananagutan o kahihinatnan para sa mga hindi tapat na aktor sa NFT space, ngunit nagbago iyon noong nakaraang linggo nang dalawang lalaki ang parehong kinasuhan ng conspiracy to commit wire fraud at conspiracy to commit. money laundering
Money Laundering
Ang money laundering ay isang malawak na termino upang ilarawan ang proseso kung saan ang mga kriminal ay nagkukunwari sa orihinal na pagmamay-ari at mga nalikom ng kriminal na pag-uugali sa pamamagitan ng paggawa ng mga naturang nalikom na mukhang nagmula sa isang lehitimong pinagmulan. Ang money laundering ay isang isyu na bumabagtas sa hindi mabilang na mga industriya at sektor, na kinabibilangan ng puwang ng mga serbisyo sa pananalapi. Kahit na ang kriminal na pera ay maaaring matagumpay na nalalaba nang walang tulong ng sektor ng pananalapi, bilyun-bilyong dolyar na halaga ng mga kriminal na hinango ng pera ang nalalaba sa pamamagitan ng mga institusyong pampinansyal bawat taon. at mga serbisyong iniaalok ng mga kalahok nito.Ang ekosistema na kinabibilangan ng pamamahala, kontrol, at pagproseso ng mga pananalapi ay likas na madaling maapektuhan ng pang-aabuso ng mga money launderer.Money Laundering IpinaliwanagAng pagkilos ng laundering ay ginagawa sa mga pagkakataon kung saan ang isang indibidwal o entity ay nakikibahagi sa isang kaayusan na kinabibilangan ng mga nalikom sa krimen. Kasama sa mga kaayusan na ito ang malawak na hanay ng mga relasyon sa negosyo, ibig sabihin, pagbabangko, katiwala at pamamahala sa pamumuhunan. Gayunpaman, ang antas ng kaalaman o hinala ay magdedepende sa partikular na pagkakasala ngunit kadalasang naroroon kung saan ang taong nagbibigay ng kaayusan, serbisyo o produkto ay alam, pinaghihinalaan. o may makatwirang dahilan upang maghinala na ang ari-arian na kasangkot sa pagsasaayos ay kumakatawan sa mga nalikom sa krimen. Sa ilang mga kaso, ang pagkakasala ay maaari ding gawin kung saan alam o pinaghihinalaan ng isang tao na ang taong kanyang kinakaharap ay nakikibahagi o nakinabang sa kriminal na pag-uugali. . Ang kanilang hindi nakikilalang kalikasan at hindi kinokontrol na istraktura ng network ay ginagawa silang perpektong angkop para sa mga money launder.
Ang money laundering ay isang malawak na termino upang ilarawan ang proseso kung saan ang mga kriminal ay nagkukunwari sa orihinal na pagmamay-ari at mga nalikom ng kriminal na pag-uugali sa pamamagitan ng paggawa ng mga naturang nalikom na mukhang nagmula sa isang lehitimong pinagmulan. Ang money laundering ay isang isyu na bumabagtas sa hindi mabilang na mga industriya at sektor, na kinabibilangan ng puwang ng mga serbisyo sa pananalapi. Kahit na ang kriminal na pera ay maaaring matagumpay na nalalaba nang walang tulong ng sektor ng pananalapi, bilyun-bilyong dolyar na halaga ng mga kriminal na hinango ng pera ang nalalaba sa pamamagitan ng mga institusyong pampinansyal bawat taon. at mga serbisyong iniaalok ng mga kalahok nito.Ang ekosistema na kinabibilangan ng pamamahala, kontrol, at pagproseso ng mga pananalapi ay likas na madaling maapektuhan ng pang-aabuso ng mga money launderer.Money Laundering IpinaliwanagAng pagkilos ng laundering ay ginagawa sa mga pagkakataon kung saan ang isang indibidwal o entity ay nakikibahagi sa isang kaayusan na kinabibilangan ng mga nalikom sa krimen. Kasama sa mga kaayusan na ito ang malawak na hanay ng mga relasyon sa negosyo, ibig sabihin, pagbabangko, katiwala at pamamahala sa pamumuhunan. Gayunpaman, ang antas ng kaalaman o hinala ay magdedepende sa partikular na pagkakasala ngunit kadalasang naroroon kung saan ang taong nagbibigay ng kaayusan, serbisyo o produkto ay alam, pinaghihinalaan. o may makatwirang dahilan upang maghinala na ang ari-arian na kasangkot sa pagsasaayos ay kumakatawan sa mga nalikom sa krimen. Sa ilang mga kaso, ang pagkakasala ay maaari ding gawin kung saan alam o pinaghihinalaan ng isang tao na ang taong kanyang kinakaharap ay nakikibahagi o nakinabang sa kriminal na pag-uugali. . Ang kanilang hindi nakikilalang kalikasan at hindi kinokontrol na istraktura ng network ay ginagawa silang perpektong angkop para sa mga money launder.
Basahin ang Terminong ito, kaugnay ng proyekto ng Frosties NFT.
Ang Frosties ay isang kilalang rug pull na naganap noong Enero, na nagbebenta ng 8,888 NFTs bago isara ng pangkat ng proyekto ang buong bagay at nawala na may humigit-kumulang $1.1 milyon sa ETH.
Parehong dalawampung taong gulang ang mga kinasuhan at naaresto sa Los Angeles. Sa oras ng pag-aresto, sila ay sinasabing, nagpaplanong ulitin ang kanilang scam sa isang bagong proyekto na tinatawag na Embers, ngunit nahuli sila bago nagsimula ang paggawa.
Ang buong detalye ng reklamo ay inilatag dito, ngunit ang ilang mahahalagang salik ay:
- Nagsimula ang isang imbestigasyon matapos itong iulat sa publiko ng mga biktima ng pandaraya.
- Ang website ng Frosties ay nag-advertise ng mga benepisyo sa pagbili ng mga NFT, kabilang ang staking, isang metaverse at mga reward na may hawak tulad ng mga giveaway at airdrop.
- Tatlong mamimili na kinapanayam ng mga awtoridad ang nagpasya na bumili ng mga Frosties NFT batay sa mga na-advertise na benepisyo (sa dalawang kaso), o bilang isang pagkakataon sa pamumuhunan (sa isang kaso).
Implikasyon ng Kaso
Ang unang takeaway mula sa lahat ng ito ay na ang isang napaka-simpleng NFT drop, na walang roadmap o utility, ay marahil ay nasa malinaw kahit na ito pagkatapos ay nakaimpake na tindahan. Walang mga pangakong katumbas ng walang pangakong sinira.
Gayunpaman, sa mundo ng mga proyekto na ang mga NFT ay tinuturing bilang mga batayang asset sa loob ng mga kumplikadong ecosystem na hindi pa nagagawa, maaaring nasasaksihan natin ang simula ng pagtatapos ng wild west era.
Lumilitaw na kung ang mga benta ay ginawa batay sa mga na-advertise na benepisyo at potensyal na pagbabalik sa hinaharap, ang mga gumawa ng proyekto ay may obligasyon na ibigay ang kanilang mga nakasaad na pangako.
Ang isa pang punto ay maaaring maging kapaki-pakinabang para sa mga biktima ng NFT rug pulls upang iulat ang kanilang mga karanasan. Mayroong saloobin hanggang ngayon na ang mga scam ay bahagi lamang ng tanawin, at kung mabiktima ka ng isa, kailangan mo lang itong sipsipin at hasain ang iyong katalinuhan sa kalye. Gayunpaman, tulad ng ipinapakita ng kaso ng Frosties, ang ganitong uri ng pagtanggap ay maaaring hindi ang pinakamahusay na kurso.
At kaugnay nito, makikita natin na ang mga awtoridad ay maaaring makayanan ang mga NFT scam gamit ang mga umiiral na batas. Dahil dito, maaaring hindi ganap na tumpak ang pang-unawa na kung ano ang nangyayari sa paligid ng mga NFT sa ilang uri ng anarchic hinterland, na hindi maaabot ng mga awtoridad.
Ang espasyo ng NFT ay kilalang-kilala para sa mga scam at hindi tapat na pag-uugali, at nagkaroon ng madalas na paghila ng alpombra. Ang rug pull ay nangangahulugan, karaniwang, kapag kinuha ng isang proyekto ang iyong pera at tumakbo. Iyon ay maaaring mangahulugan na ipinapadala mo ang iyong bayad upang gumawa ng isang NFT, ngunit walang dumating, o maaaring mangahulugan ito na natanggap mo ang iyong NFT, ngunit ang proyekto ay nagsasara pagkatapos.
Demand para sa Utility
Ganap na posible para sa mga creator na mag-drop ng mga solong NFT, o kahit na maglunsad ng isang buong koleksyon ng NFT, nang walang karagdagang mga plano bukod sa paghahatid ng mga larawan sa mga mamimili. Sa katunayan, maraming creator ang nakagawa nang eksakto niyan, at sa kaso ng, halimbawa, mga photographer na nagbebenta lang ng kanilang trabaho sa isang kakaunting digital na format, makatuwiran ito bilang isang ganap na lehitimong modelo ng negosyo.
Gayunpaman, habang ang espasyo ng NFT ay umunlad at naging puspos (lalo na pagdating sa mga koleksyon ng PFP), higit pa ang hinihingi upang ang isang koleksyon ay maging kakaiba, at may inaasahan na ang bawat patak ay talagang isang proyekto, at may utility. Iyan ay isang salita na marami kang makikita: utility. Tulad ng sa, ano ang magagawa ng aking NFT para sa akin, at ano ang itinatayo sa paligid ng mga bagay na ito?
Bilang resulta, kapag tumingin ka sa mga bagong koleksyon/proyekto ngayon, karaniwan mong makikita ang isang roadmap na naglalarawan kung ano ang naging medyo karaniwang hanay ng mga target. Karaniwang maaari mong asahan ang pag-access sa isang komunidad (marahil sa pamamagitan ng isang Discord server), mga plano para sa pisikal na paninda, posibleng isang token launch (na may NFT staking
Staking
Ang staking ay tinukoy bilang ang proseso ng paghawak ng mga pondo sa isang cryptocurrency wallet upang suportahan ang mga operasyon ng isang blockchain network. Sa partikular, ang staking ay kumakatawan sa isang bid upang ma-secure ang dami ng crypto para makatanggap ng mga reward. Sa karamihan ng mga kaso, gayunpaman, ang prosesong ito ay umaasa sa mga user na nakikilahok sa mga aktibidad na nauugnay sa blockchain sa pamamagitan ng isang personal na crypto wallet. Ang konsepto ng staking ay malapit ding nauugnay sa Proof-of-Stake (PoS). Ang PoS ay isang uri ng consensus algorithm kung saan ang isang blockchain network ay naglalayong makamit ang distributed consensus. Ito ay kapansin-pansing naiiba sa Proof-of-Work (PoW) blockchain na sa halip ay umaasa sa pagmimina upang i-verify at i-validate ang mga bagong block. Sa kabaligtaran, ang mga PoS chain ay gumagawa at nagpapatunay bagong bloke sa pamamagitan ng staking. Nagbibigay-daan ito para sa mga bloke na magawa nang hindi umaasa sa hardware ng pagmimina. Dahil dito, sa halip na makipagkumpitensya para sa susunod na block na may mabigat na computation work, ang mga validator ng PoS ay pinipili batay sa bilang ng mga coin na kanilang ilalagay sa stake. . Ipinaliwanag ang Staking Nangangailangan ang staking ng direktang pamumuhunan sa cryptocurrency, habang ang bawat PoS blockchain ay may partikular na staking currency. Ang paggawa ng mga block sa pamamagitan ng staking ay nagbibigay-daan sa mas mataas na antas ng scalability. Bukod dito, ang ilang mga chain ay lumipat din upang gamitin ang Delegated Proof of Staking (DPoS) na modelo. Binibigyang-daan ng DPoS ang mga user na magsenyas lamang ng kanilang suporta sa pamamagitan ng ibang mga kalahok ng network. Sa madaling salita, gumagana ang isang pinagkakatiwalaang kalahok sa ngalan ng mga user sa panahon ng paggawa ng mga kaganapan. Nakikilahok ang mga ito sa mga proseso ng pag-abot ng pinagkasunduan at pagtukoy ng mga pangunahing parameter ng pamamahala.
Ang staking ay tinukoy bilang ang proseso ng paghawak ng mga pondo sa isang cryptocurrency wallet upang suportahan ang mga operasyon ng isang blockchain network. Sa partikular, ang staking ay kumakatawan sa isang bid upang ma-secure ang dami ng crypto para makatanggap ng mga reward. Sa karamihan ng mga kaso, gayunpaman, ang prosesong ito ay umaasa sa mga user na nakikilahok sa mga aktibidad na nauugnay sa blockchain sa pamamagitan ng isang personal na crypto wallet. Ang konsepto ng staking ay malapit ding nauugnay sa Proof-of-Stake (PoS). Ang PoS ay isang uri ng consensus algorithm kung saan ang isang blockchain network ay naglalayong makamit ang distributed consensus. Ito ay kapansin-pansing naiiba sa Proof-of-Work (PoW) blockchain na sa halip ay umaasa sa pagmimina upang i-verify at i-validate ang mga bagong block. Sa kabaligtaran, ang mga PoS chain ay gumagawa at nagpapatunay bagong bloke sa pamamagitan ng staking. Nagbibigay-daan ito para sa mga bloke na magawa nang hindi umaasa sa hardware ng pagmimina. Dahil dito, sa halip na makipagkumpitensya para sa susunod na block na may mabigat na computation work, ang mga validator ng PoS ay pinipili batay sa bilang ng mga coin na kanilang ilalagay sa stake. . Ipinaliwanag ang Staking Nangangailangan ang staking ng direktang pamumuhunan sa cryptocurrency, habang ang bawat PoS blockchain ay may partikular na staking currency. Ang paggawa ng mga block sa pamamagitan ng staking ay nagbibigay-daan sa mas mataas na antas ng scalability. Bukod dito, ang ilang mga chain ay lumipat din upang gamitin ang Delegated Proof of Staking (DPoS) na modelo. Binibigyang-daan ng DPoS ang mga user na magsenyas lamang ng kanilang suporta sa pamamagitan ng ibang mga kalahok ng network. Sa madaling salita, gumagana ang isang pinagkakatiwalaang kalahok sa ngalan ng mga user sa panahon ng paggawa ng mga kaganapan. Nakikilahok ang mga ito sa mga proseso ng pag-abot ng pinagkasunduan at pagtukoy ng mga pangunahing parameter ng pamamahala.
Basahin ang Terminong ito), at madalas na binabanggit ang mga 3D na avatar, at ilang paraan ng pag-tap sa metaverse trend.
Iyan ay maaaring tunog nakakaakit (hanggang sa nakita mo ito ng isang dosenang beses), at walang alinlangan na tapat na mga proyekto, ang ilan ay maaaring may kapasidad na makamit ang kanilang mga target. Ang proyektong pinakaaasam na ihahatid (at lumilikha na ng napakalaking halaga para sa mga may hawak nito) ay Inip na Ape Yacht Club, na kung saan ay, potensyal, pagbabago sa sarili nito sa unang katutubong web3 higante.
Ang Paghila ng Rug ay Hindi Nakakagulat
Ang pagbibigay-diin sa utility na ito ay naghahatid sa atin sa isang kakaibang aspeto ng mga NFT, na kung ang isang koleksyon ay nabenta batay sa mga pangako ng roadmap nito (kasama ang, malamang, ilang disenteng likhang sining, disenyo at hype), ang mga tagalikha ay agad na nakatanggap ng napakalaking bahagi. ng up-front investment, batay sa kung ano ang kadalasang katumbas ng napakaikli, generic na pitch deck.
Higit pa rito, hanggang ngayon ay medyo maliit ang pressure sa mga creator na aktwal na ihatid ang kanilang mga panukala, dahil ang karamihan sa nangyayari sa paligid ng mga NFT ay online, malayo at balot ng pseudonymity.
Nakakagulat ba, kung gayon, na napakaraming proyekto ang humila sa alpombra, alinman kaagad, o sa isang unti-unting proseso na tahimik lamang na hindi nagkakaroon ng anumang bagay?
Naaresto ang mga Frosties NFT Creators
Nagkaroon ng kakulangan ng pananagutan o kahihinatnan para sa mga hindi tapat na aktor sa NFT space, ngunit nagbago iyon noong nakaraang linggo nang dalawang lalaki ang parehong kinasuhan ng conspiracy to commit wire fraud at conspiracy to commit. money laundering
Money Laundering
Ang money laundering ay isang malawak na termino upang ilarawan ang proseso kung saan ang mga kriminal ay nagkukunwari sa orihinal na pagmamay-ari at mga nalikom ng kriminal na pag-uugali sa pamamagitan ng paggawa ng mga naturang nalikom na mukhang nagmula sa isang lehitimong pinagmulan. Ang money laundering ay isang isyu na bumabagtas sa hindi mabilang na mga industriya at sektor, na kinabibilangan ng puwang ng mga serbisyo sa pananalapi. Kahit na ang kriminal na pera ay maaaring matagumpay na nalalaba nang walang tulong ng sektor ng pananalapi, bilyun-bilyong dolyar na halaga ng mga kriminal na hinango ng pera ang nalalaba sa pamamagitan ng mga institusyong pampinansyal bawat taon. at mga serbisyong iniaalok ng mga kalahok nito.Ang ekosistema na kinabibilangan ng pamamahala, kontrol, at pagproseso ng mga pananalapi ay likas na madaling maapektuhan ng pang-aabuso ng mga money launderer.Money Laundering IpinaliwanagAng pagkilos ng laundering ay ginagawa sa mga pagkakataon kung saan ang isang indibidwal o entity ay nakikibahagi sa isang kaayusan na kinabibilangan ng mga nalikom sa krimen. Kasama sa mga kaayusan na ito ang malawak na hanay ng mga relasyon sa negosyo, ibig sabihin, pagbabangko, katiwala at pamamahala sa pamumuhunan. Gayunpaman, ang antas ng kaalaman o hinala ay magdedepende sa partikular na pagkakasala ngunit kadalasang naroroon kung saan ang taong nagbibigay ng kaayusan, serbisyo o produkto ay alam, pinaghihinalaan. o may makatwirang dahilan upang maghinala na ang ari-arian na kasangkot sa pagsasaayos ay kumakatawan sa mga nalikom sa krimen. Sa ilang mga kaso, ang pagkakasala ay maaari ding gawin kung saan alam o pinaghihinalaan ng isang tao na ang taong kanyang kinakaharap ay nakikibahagi o nakinabang sa kriminal na pag-uugali. . Ang kanilang hindi nakikilalang kalikasan at hindi kinokontrol na istraktura ng network ay ginagawa silang perpektong angkop para sa mga money launder.
Ang money laundering ay isang malawak na termino upang ilarawan ang proseso kung saan ang mga kriminal ay nagkukunwari sa orihinal na pagmamay-ari at mga nalikom ng kriminal na pag-uugali sa pamamagitan ng paggawa ng mga naturang nalikom na mukhang nagmula sa isang lehitimong pinagmulan. Ang money laundering ay isang isyu na bumabagtas sa hindi mabilang na mga industriya at sektor, na kinabibilangan ng puwang ng mga serbisyo sa pananalapi. Kahit na ang kriminal na pera ay maaaring matagumpay na nalalaba nang walang tulong ng sektor ng pananalapi, bilyun-bilyong dolyar na halaga ng mga kriminal na hinango ng pera ang nalalaba sa pamamagitan ng mga institusyong pampinansyal bawat taon. at mga serbisyong iniaalok ng mga kalahok nito.Ang ekosistema na kinabibilangan ng pamamahala, kontrol, at pagproseso ng mga pananalapi ay likas na madaling maapektuhan ng pang-aabuso ng mga money launderer.Money Laundering IpinaliwanagAng pagkilos ng laundering ay ginagawa sa mga pagkakataon kung saan ang isang indibidwal o entity ay nakikibahagi sa isang kaayusan na kinabibilangan ng mga nalikom sa krimen. Kasama sa mga kaayusan na ito ang malawak na hanay ng mga relasyon sa negosyo, ibig sabihin, pagbabangko, katiwala at pamamahala sa pamumuhunan. Gayunpaman, ang antas ng kaalaman o hinala ay magdedepende sa partikular na pagkakasala ngunit kadalasang naroroon kung saan ang taong nagbibigay ng kaayusan, serbisyo o produkto ay alam, pinaghihinalaan. o may makatwirang dahilan upang maghinala na ang ari-arian na kasangkot sa pagsasaayos ay kumakatawan sa mga nalikom sa krimen. Sa ilang mga kaso, ang pagkakasala ay maaari ding gawin kung saan alam o pinaghihinalaan ng isang tao na ang taong kanyang kinakaharap ay nakikibahagi o nakinabang sa kriminal na pag-uugali. . Ang kanilang hindi nakikilalang kalikasan at hindi kinokontrol na istraktura ng network ay ginagawa silang perpektong angkop para sa mga money launder.
Basahin ang Terminong ito, kaugnay ng proyekto ng Frosties NFT.
Ang Frosties ay isang kilalang rug pull na naganap noong Enero, na nagbebenta ng 8,888 NFTs bago isara ng pangkat ng proyekto ang buong bagay at nawala na may humigit-kumulang $1.1 milyon sa ETH.
Parehong dalawampung taong gulang ang mga kinasuhan at naaresto sa Los Angeles. Sa oras ng pag-aresto, sila ay sinasabing, nagpaplanong ulitin ang kanilang scam sa isang bagong proyekto na tinatawag na Embers, ngunit nahuli sila bago nagsimula ang paggawa.
Ang buong detalye ng reklamo ay inilatag dito, ngunit ang ilang mahahalagang salik ay:
- Nagsimula ang isang imbestigasyon matapos itong iulat sa publiko ng mga biktima ng pandaraya.
- Ang website ng Frosties ay nag-advertise ng mga benepisyo sa pagbili ng mga NFT, kabilang ang staking, isang metaverse at mga reward na may hawak tulad ng mga giveaway at airdrop.
- Tatlong mamimili na kinapanayam ng mga awtoridad ang nagpasya na bumili ng mga Frosties NFT batay sa mga na-advertise na benepisyo (sa dalawang kaso), o bilang isang pagkakataon sa pamumuhunan (sa isang kaso).
Implikasyon ng Kaso
Ang unang takeaway mula sa lahat ng ito ay na ang isang napaka-simpleng NFT drop, na walang roadmap o utility, ay marahil ay nasa malinaw kahit na ito pagkatapos ay nakaimpake na tindahan. Walang mga pangakong katumbas ng walang pangakong sinira.
Gayunpaman, sa mundo ng mga proyekto na ang mga NFT ay tinuturing bilang mga batayang asset sa loob ng mga kumplikadong ecosystem na hindi pa nagagawa, maaaring nasasaksihan natin ang simula ng pagtatapos ng wild west era.
Lumilitaw na kung ang mga benta ay ginawa batay sa mga na-advertise na benepisyo at potensyal na pagbabalik sa hinaharap, ang mga gumawa ng proyekto ay may obligasyon na ibigay ang kanilang mga nakasaad na pangako.
Ang isa pang punto ay maaaring maging kapaki-pakinabang para sa mga biktima ng NFT rug pulls upang iulat ang kanilang mga karanasan. Mayroong saloobin hanggang ngayon na ang mga scam ay bahagi lamang ng tanawin, at kung mabiktima ka ng isa, kailangan mo lang itong sipsipin at hasain ang iyong katalinuhan sa kalye. Gayunpaman, tulad ng ipinapakita ng kaso ng Frosties, ang ganitong uri ng pagtanggap ay maaaring hindi ang pinakamahusay na kurso.
At kaugnay nito, makikita natin na ang mga awtoridad ay maaaring makayanan ang mga NFT scam gamit ang mga umiiral na batas. Dahil dito, maaaring hindi ganap na tumpak ang pang-unawa na kung ano ang nangyayari sa paligid ng mga NFT sa ilang uri ng anarchic hinterland, na hindi maaabot ng mga awtoridad.
Pinagmulan: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/authorities-catching-up-with-nft-scams/