Inagaw ng mga awtoridad sa Turkey ang mga Asset ni FTX Founder Sam Bankman-Fried

Sa gitna ng pagsisiyasat sa pagbagsak ng FTX cryptocurrency exchange, kinuha ng mga awtoridad ng Turkey ang mga ari-arian ni Sam Bankman-Fried at iba pang mga kaakibat, ang Turkish Treasury at Finance Ministry anunsyado sa Miyerkules.

Ang isang pagtatanong sa mga paghahabol ng pandaraya laban sa dating CEO ng FTX na Bankman-Fried ay binuksan na rin, ayon sa pahayag.

Ang paglipat ay kasunod noong nakaraang linggo pagpapasimula ng isang pagsisiyasat sa pagbagsak ng palitan, na nagpatakbo ng isang lokal na subsidiary na tinatawag na FTX Turkey.

Puwersa ng Mga Palitan ng Crypto ng Turkey upang Mag-ulat ng Maraming Impormasyon sa Customer

Kasama ng FTX, tinitingnan din ng ahensya ang mga indibidwal at kumpanyang nauugnay sa palitan, kabilang ang mga institusyong pampinansyal at mga tagapagbigay ng serbisyo ng asset ng crypto.

Ang parehong mga pagsisiyasat, na inilunsad sa ilalim ng mga batas laban sa money laundering ng bansa, ay pinamumunuan ng Financial Crimes Investigation Board (MASAK), isang departamento sa ilalim ng Ministry of Treasury and Finance.

Ang pamahalaang Turko idinagdag cryptocurrency exchange sa listahan ng mga entity na napapailalim sa anti-money laundering at terrorism financing (AML/TF) regulasyon ng bansa noong Mayo 2021.

Ang FTX implosion

FTX, minsan ang ikatlong pinakamalaking palitan ng crypto ayon sa dami ng kalakalan, inihain para sa proteksyon sa pagkabangkarote ng Kabanata 11 sa US noong Nobyembre 11, pagkatapos na magkaroon ng mga isyu sa pagkatubig, at ngayon ay nasa ilalim ng boluntaryong pangangasiwa.

Ang palitan diumano gamit ang pera ng kliyente upang gumawa ng mga mapanganib na taya sa pamumuhunan sa pamamagitan ng Alameda Research, isang trading firm na itinatag ng Bankman-Fried.

Si Bankman-Fried ay nagbitiw bilang CEO sa parehong araw at kasalukuyang nasa Bahamas, kung saan ang kanyang mga magulang at senior executive ng nabigong cryptocurrency exchange ay iniulat bumili ng ari-arian na nagkakahalaga ng $121 milyon gamit ang mga pondo ng mga customer.

Pagdinig sa Pagkalugi ng FTX: Inilipat ng Bahamas Liquidators ang Kaso sa Delaware, Nananatiling Binawi ang mga Pangalan ng Pinagkakautangan

Mas maaga sa linggong ito, ang hukom na nangangasiwa sa kaso ng FTX sinangayon para pormal na ilipat ang isang Kabanata 15 na kaso ng bangkarota na isinampa ng Bahamian liquidators mula New York patungo sa Delaware habang pinapanatili ang mga pangalan at address ng nangungunang 50 creditors—nakautang humigit-kumulang $ 3.1 bilyon—na-redact.

Ayon kay James Bromley, tagapayo sa bagong pamamahala ng FTX, nagkaroon ng "kakulangan ng corporate controls" sa exchange, kung saan ang Bankman-Fried ay gumagamit ng FTX bilang kanyang "personal na kapangyarihan."