(Bloomberg) — Ang founder ng FTX cryptocurrency exchange na si Sam Bankman-Fried ay may pananagutan sa “isa sa pinakamalaking pandaraya sa pananalapi sa kasaysayan ng Amerika” at ang pagsisiyasat ng di-umano'y pamamaraan ay “napakatuloy,” sabi ni Manhattan US Attorney Damian Williams noong Martes.
Karamihan Basahin mula sa Bloomberg
Si Bankman-Fried ay kinasuhan ng walong kriminal na bilang, kabilang ang pagsasabwatan at pandaraya sa kawad, noong unang bahagi ng araw, para sa di-umano'y maling paggamit ng bilyun-bilyong dolyar sa mga pondo ng customer upang suportahan ang kanyang Alameda Research crypto fund. Si Bankman-Fried ay inaresto noong Lunes sa Bahamas, kung saan siya nakatira.
Bagama't ang 30-taong-gulang na Bankman-Fried ay maaaring hindi magkasya sa karaniwang profile ng isang taong nanloloko sa mga namumuhunan, "maaari kang gumawa ng panloloko sa mga shorts at t-shirt sa araw —posible rin iyon," sabi ni Williams sa isang press conference sa New York. Ang di-umano'y pamamaraan ay nagsasangkot ng "maruming pera" na "ginamit sa serbisyo ng pagnanais ng Bankman-Fried na bumili ng bipartisan na impluwensya at makaapekto sa direksyon ng pampublikong patakaran sa Washington," sabi ng pederal na tagausig.
"Bagaman ito ang aming unang pampublikong anunsyo, hindi ito ang aming huling," sabi ni Williams.
Sinasabi ng mga tagausig na ginamit ni Bankman-Fried ang sampu-sampung milyong dolyar ng mga nalikom para sa mga iligal na kontribusyon sa mga kampanyang pampulitika.
"Nabiktima niya ang kanyang mga customer, ang mga biktima ng kasong ito, inaabuso ang tiwala na ibinigay hindi lamang sa kanyang kumpanya kundi sa kanyang sarili bilang pinuno ng kumpanyang iyon," sabi ni FBI New York Assistant Director in Charge Michael Driscoll. “Gusto kong malinawan: ang kasong ito ay tungkol sa pandaraya. Ang pandaraya ay panloloko.”
Kung mapatunayang nagkasala, maaaring maharap si Bankman-Fried ng hanggang 20 taon sa bilangguan para sa bawat isa sa wire fraud at money-laundering na mga kaso, at limang taon sa bawat isa sa mga singil sa commodity at securities fraud at campaign-finance fraud, ang US Department of Justice sinabi sa isang pahayag. Ang mga nasasakdal sa white-collar, kung napatunayang nagkasala, ay bihirang maghatid ng maximum na mga sentensiya ayon sa batas.
Ang US Securities and Exchange Commission at ang Commodity Futures Trading Commission ay hiwalay na nagdemanda kay Bankman-Fried noong Martes para sa kanyang umano'y papel sa pagbagsak ng FTX.
Mula nang magsimula ang FTX noong 2019, si Bankman-Fried ay "nagsimula nang lihim at hindi wastong ilihis ang mga pondo ng customer sa kanyang crypto hedge fund na pananaliksik na Alameda," sabi ni SEC Enforcement Director Gubir Grewal sa press conference. "Ang bahay ng mga card ni Bankman-Fried ay nagsimulang gumuho habang ang mga presyo ng crypto ay bumagsak noong 2022."
Ang pagbagsak ay nagpapakita na ang pangangalakal sa isang hindi sumusunod na platform ng kalakalan ay nagdudulot ng mga panganib para sa mga mamumuhunan at hindi nag-aalok ng mga proteksyon laban sa pandaraya, sabi ni Grewal. "Kailangan na ang mga hindi sumusunod na platform ay sumunod" sa mga regulator ng US, aniya.
"Ang runway ay nagiging mas maikli para sila ay pumasok at magparehistro sa amin, at para sa mga hindi, ang dibisyon ng pagpapatupad ay nakahanda na kumilos," sabi ni Grewal.
Magbasa Pa: Bankman-Fried Balks sa Extradition bilang US Sketches Case for Fraud
–Sa tulong mula kay Bob Van Voris.
(Mga update na may pinakamataas na sentensiya para sa mga sinasabing krimen.)
Karamihan sa Basahin mula sa Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Pinagmulan: https://finance.yahoo.com/news/bankman-fried-ftx-fraud-probe-193135904.html